Справа № 183/1990/23
№ 1-кс/183/1890/23
19 травня 2023 року Слідчий суддя Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчого відділу Новомосковського районного відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023041350000204 від 12 лютого 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -
встановив :
слідчий звернулася з вказаним клопотанням, в обґрунтування якого зазначила, що у провадженні слідчого слідчого відділу Новомосковського районного відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12023041350000204від 12 лютого 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що 03.11.2022 року невстановлені особи, використовуючи інформаційно-комунікаційні засоби, в мережі Інтернет в соціальній мережі «Фейсбук» розмістили посилання на фішинговий сайт у вигляді оголошення про державну підтримку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », перейшовши на який ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 , заповнила особисті дані, після чого з банківської картки потерпілої були списані грошові кошти загальною сумою 9500 гривень, спричинивши майновий збиток.
Відповідно до допиту потерпілої ОСОБА_4 , встановлено: у своєму користуванні ОСОБА_4 має банківську картку № НОМЕР_1 , рахунок НОМЕР_2 , відкриту в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у 2014 році. Так, 03.11.2022 потерпіла перебувала вдома за адресою свого проживання та побачила у соціальній мережі « Facebook» оголошення про бюджетну виплату у «Є-допомога» в розмірі 2200 гривень, перейшовши за посиланням направило до «Telegram» каналу « ІНФОРМАЦІЯ_4 », на вказаному каналі було оголошення, в якому знаходилось посилання «ІНФОРМАЦІЯ_5 »,перейшовши за вказаним посиланням у ОСОБА_4 запросило номер її мобільного телефону, пароль від додатку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та пін-код банківської картки «для виплат» № НОМЕР_1 . Коли потерпіла ОСОБА_4 підтвердила свої банківські реквізити почалось перезавантаження інтернет сторінки. В цей час за місцем мешкання ОСОБА_4 вимкнули світло та вона одразу ж вимкнула свій мобільний телефон, щоб не розрядився аккумулятор мобільного телефону. 04.11.2022 року приблизно о 10:00 годині потерпіла ОСОБА_4 виявила, що з її кредитної картки «АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ) відкриту в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у 2010 році було переведено грошові кошти в розмірі 9500 гривень на вищевказану банківську картку «для виплат»№ НОМЕР_1 , рахунок НОМЕР_2 , відкриту в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у 2014 році, з якої знялись грошові кошти в розмірі 9500 гривень на невідомий мені міжнародний сайт.
Наступного дня потерпіла ОСОБА_4 звернулась до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та отримала довідку про переказ грошей зі своїх карток№ НОМЕР_1 , рахунок НОМЕР_2 , відкриту в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у 2014 році, № НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ) відкриту в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у 2010 році в сумі 9500 гривень.
Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування, встановлення особи, яка заволоділа грошовими коштами, належними ОСОБА_4 , а також, встановлення інших обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, виникла потреба в отриманні тимчасового доступу до документів, а саме: необхідно отримати інформацію про рух коштів банківської картки потерпілої ОСОБА_4 № НОМЕР_1 , № НОМЕР_3 за період часу з03.11.2022 до 04.11.2022 з зазначенням часу, дати, суми, номера проведення транзакцій з вказаних банківських карток, отримати інформацію про номер рахунку, на який перераховано грошові кошти з зазначенням дати та часу за період часу з 03.11.2022 до 04.11.2022.
Вказані документи зберігаються в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код НОМЕР_5 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .
Слідчий зазначає, що вище вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема для встановлення особи зловмисника, а також беручи до уваги те, що зазначені документі не відносяться до речей та документів, до яких заборонено доступ, і вони не становлять державну таємницю, а містять охоронювану законом банківську таємницю, тобто отримати до них тимчасовий доступ неможливо в інший спосіб, ніж за ухвалою суду, та цей доступ надасть можливість вилучити вказані відомості, та використати в подальшому як докази.
У зв'язку з чим просить надати тимчасовий доступ до зазначених документів, що перебувають у володінні відділення «Дніпропетровське регіональне управління» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .
В судове засідання слідчий не з'явилася, надала заяву про розгляд клопотання у її відсутність, підтримавши його, тому відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, суд вважає, що неприбуття слідчого не перешкоджає розгляду клопотання.
Представник «Дніпропетровського регіонального управління» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в судове засідання не з'явився, хоча належним чином повідомлений про розгляд клопотання, що відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду вказаного клопотання.
Суд, дослідивши клопотання та додані до нього копії документів, оцінивши в сукупності надані письмові докази, дійшов наступних висновків.
Відповідно до вимог ст. 159-160 КПК України слідчий звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, яке обґрунтоване та відповідає нормам чинного законодавства.
Клопотання підтверджено доказами, а саме: витягом ЄРДР від 12.02.2023 року, копією постанови про групу прокурорів, які здійснюватимуть повноваження прокурорів у кримінальному провадженні від 12.02.2023 року, копією протоколу про прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення або таке, що готується від 04.11.2022 року, копією заяви про залучення до провадження як потерпілої ОСОБА_4 від 13.02.2023 року, постанова про залучення в якості потерпілого від 12.02.2023 року, протоколом допиту потерпілого від 13.02.202 року.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Так з клопотання вбачається, що з метою всебічного і об'єктивного розслідування, встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, для отримання інформації про осіб, які причетні до скоєння вищезазначеного злочину, необхідно отримати доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні відділення « ІНФОРМАЦІЯ_8 » АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Частиною 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятоюцієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Так згідно з п. 2 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю розкривається банками за рішенням суду.
Як вбачається з клопотання слідчого, останній довів слідчому судді підстави вважати, що інформація, про доступ до якої просить надати слідчий, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, довів можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Дослідивши клопотання та надані до нього копії документів, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.
На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 110, 159, 160, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя, -
постановив :
надати дозвіл слідчим СВ Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів та інформації, що містять банківську таємницю, які зберігаються в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення, а саме: вилучити інформацію у паперовому вигляді та на електронному носії про:
- рух коштів банківських карток № НОМЕР_1 , № НОМЕР_3 , за період часу з 03.11.2022 по 04.11.2022 року з зазначенням часу, дати, суми, номера проведення транзакцій з вказаної банківської картки за період часу з 03.11.2022 до 04.11.2022;
- вказати номер рахунку, на який перераховано грошові кошти з зазначенням дати та часу за період часу з 03.11.2022 до 04.11.2022;
- якщо вказані грошові кошти було перераховано на абонентський номер оператора зв'язку, вказати абонентський номер та відомості про оператора;
- у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою електронних платіжних систем ( у т.ч. електронних гаманців) або інтернет-сайтів, вказати за допомогою якої саме та рух грошових коштів по ним, із зазначенням ІР - адресів пристроїв з адресою розташування, відомості кінцевого отримувача коштів.
Строк дії ухвали до 19 червня 2023 року включно.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1