Справа № 182/725/23
Провадження № 1-кс/0182/541/2023
19.05.2023 м. Нікополь
Слідчий суддя Нікопольського міськрайонного суду Дніпропетровської області
ОСОБА_1 ,
секретар судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання слідчого СВ Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Нікопольської окружної прокуратури ОСОБА_4 по кримінальному провадженню, відомості про вчинене кримінальне правопорушення за яким внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.10.2022 за № 12022040000000540 про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучити їх копії, що перебувають у володінні Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ),-
17 травня 2023 р. до Нікопольського міськрайонного суду Дніпропетровської області надійшло клопотання слідчого СВ Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Нікопольської окружної прокуратури ОСОБА_4 по кримінальному провадженню, відомості про вчинене кримінальне правопорушення за яким внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.10.2022 за № 12022040000000540 про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучити їх копії, що перебувають у володінні Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).
Доводи клопотання
Вимоги клопотання обґрунтовані тим, що згідно матеріалів УЗІСД ГУНП в Дніпропетровській області була отримана інформація про привласнення грошових коштів посадовими особами Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), під час виконання робіт по договорам, укладеним з фізичною особою-підприємцем « ОСОБА_5 » (далі по тексту - ФОП « ОСОБА_5 ») та Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
За даним фактом, відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.10.2022 за № 12022040000000540 за ознаками кримінального правопорушення /злочину/, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.
По наявній інформації, якість та об'єм виконаних робіт не відповідає зазначеній в актах виконаних робіт, а грошові кошти, що виділені на виконання робіт були використані не за їх цільовим призначенням.
З метою перевірки якості та об'ємів виконаних робіт, 10.02.2023 (вих. № 46/2443) на адресу міського голови м. Нікополь було направлено запит щодо надання інформації та завірених копій документів.
Відповіді на письмовий запит слідчого, а також затребуваних копій документів органу досудового розслідування надано не було.
З метою повного та об'єктивного розслідування кримінального провадження (призначення та проведення судових будівельно-технічних та товарознавчих експертиз), отримання даних для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, встановлення винних осіб, слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучити належним чином завірені копії документів, які перебувають у володінні Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та стосуються: реєстраційно-дозвільних документів ФОП « ОСОБА_5 »; договорів, укладених ФОП « ОСОБА_5 » з Комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Нікопольської міської ради» № 530/21 від 24.12.2021, № 374/21 від 14.09.2021, № 371/21 від 14.09.2021, № 372/21 від 14.09.2021, № 373/21 від 14.09.2021, № 354/21 від 27.08.2021, № 355/21 від 27.08.2021, № 352/21 від 27.08.2021, № 353/21 від 27.08.2021, № 351/21 від 27.08.2021 з додатками та додатковими угодами; документів тендерної документації, конкурсних торгів; документів з приводу оплати, листування; наказів про призначення на посаду, посадові інструкції відповідальної особи, яка контролювала хід виконання робіт; документів щодо проведення робіт по вищевказаним Договорам.
Враховуючи те, що отримати вказану інформацію за запитом слідчого неможливо, а іншим чином, крім надання судом тимчасово доступу до документів немає можливості, слідчий просить надати можливість доступу до документів (можливість ознайомитися з ними та вилучити в надрукованому вигляді належним чином завірені копії) для приєднання до матеріалів кримінального провадження. Без долучення вказаних документів та інформації до матеріалів кримінального провадження, неможливо дослідити всі обставини вчиненого кримінального правопорушення.
Позиції учасників судового провадження.
Сторони кримінального провадження у судове засідання не з'явилися.
Згідно поданих заяв прокурор та слідчий просять розглядати клопотання за їх відсутності.
Сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених цим Кодексом /ч. 1 ст. 26 КПК України/.
Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Оцінка та висновки слідчого судді
Розглянувши клопотання та копії матеріалів справи, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.
З наданих копій матеріалів, а саме витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається, що СВ Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про вчинене кримінальне правопорушення за яким внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.10.2022 за № 12022040000000540 з попередньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення /злочину/, передбаченого ч. 3 ст. 191КК України за фактом привласнення бюджетних коштів територіальної громади м. Нікополь посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_4 , вчиненого за попередньою змовою з іншими суб'єктами господарської діяльності.
Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження (ст. 131 КПК України).
У відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю та персональні дані особи, що знаходяться … в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних, відносяться до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю / п. 4, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України/.
А, відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в таких речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Дослідивши клопотання та додані копії матеріалів, якими обґрунтоване клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до документів, слідчий суддя приходить до висновку, що матеріали клопотання містять достатні дані вважати, що вказані слідчим документи, які знаходяться у володінні Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та до яких планується отримати тимчасовий доступ мають самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами важливе доказове значення у кримінальному провадженні. Слідчим доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Слідчий суддя вважає за необхідне відмовити в частині надання дозволу на тимчасовий доступ до «інших документів» та «документів щодо проведення робіт по Договорам», оскільки слідчим не конкретизовано, до яких саме документів слід надати тимчасовий доступ.
Що стосується вилучення копій документів, то слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю оглянути оригінали документів та вилучити належним чином завірені їх копії.
Застосування зазначеного заходу забезпечення кримінального провадження є виправданим і необхідним в даному кримінальному провадженні, оскільки сприятиме досягненню мети щодо швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування.
Керуючись ст. 159, 163-164 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання слідчого СВ Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Нікопольської окружної прокуратури ОСОБА_4 по кримінальному провадженню, відомості про вчинене кримінальне правопорушення за яким внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.10.2022 за № 12022040000000540 про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучити їх копії, що перебувають у володінні Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), задовольнити частково.
Надати дозвіл слідчим слідчого відділу Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 та ОСОБА_6 або, на підставі доручення слідчого, співробітникам оперативного підрозділу Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 на тимчасовий доступ до документів, з можливістю оглянути оригінали та вилучити належним чином завірені копії документів, а саме:
- реєстраційно-дозвільні документи фізичної особи-підприємця « ОСОБА_5 » (ІНН НОМЕР_2 );
- Договорів, укладених фізичною особою-підприємцем « ОСОБА_5 » з Комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Нікопольської міської ради» № 530/21 від 24.12.2021, № 374/21 від 14.09.2021, № 371/21 від 14.09.2021, № 372/21 від 14.09.2021, № 373/21 від 14.09.2021, № 354/21 від 27.08.2021, № 355/21 від 27.08.2021, № 352/21 від 27.08.2021, № 353/21 від 27.08.2021, № 351/21 від 27.08.2021 з усіма додатками та додатковими угодами; проектно-кошторисну документацію зі змінами (робочі проекти з кошторисною частиною), ресурсні відомості, розрахунки загально-виробничих витрат, кошториси зі змінами, дефектні акти, акти прихованих робіт; експертні звіти щодо розгляду проектної документації; довідки про вартість робіт; акти КБ-2в та КБ-3; платіжні доручення про оплату; договорів про здійснення технічного нагляду; акти надання послуг з технічного нагляду, платіжні доручення щодо оплати послуг з технічного нагляду; документів, які стали підставою для обрання підрядної організації (документи конкурсних торгів (тендерна документація, тендерна пропозиція переможця), розпорядження, рішення), документи щодо здійснення авторського нагляду; документи, які стали підставою для оплати по умовам вказаних договорів, платіжні документи;
- листування фізичної особи-підприємця « ОСОБА_5 » з Комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Нікопольської міської ради» по Договорам укладених фізичною особою-підприємцем « ОСОБА_5 » з Комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № 530/21 від 24.12.2021, № 374/21 від 14.09.2021, № 371/21 від 14.09.2021, № 372/21 від 14.09.2021, № 373/21 від 14.09.2021, № 354/21 від 27.08.2021, № 355/21 від 27.08.2021, № 352/21 від 27.08.2021, № 353/21 від 27.08.2021, № 351/21 від 27.08.2021;
- наказ про призначання на посаду, посадова інструкцію відповідальної особи Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка контролювала хід виконання робіт по Договорам, укладених фізичною особою-підприємцем « ОСОБА_5 » з Комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Нікопольської міської ради» № 530/21 від 24.12.2021, № 374/21 від 14.09.2021, № 371/21 від 14.09.2021, № 372/21 від 14.09.2021, № 373/21 від 14.09.2021, № 354/21 від 27.08.2021, № 355/21 від 27.08.2021, № 352/21 від 27.08.2021, № 353/21 від 27.08.2021, № 351/21 від 27.08.2021,
що перебувають у володінні Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 .
В іншій частині клопотання відмовити.
Строк дії ухвали - не більше одного місяця з дня її постановлення, тобто не пізніше ніж до 19.06.2023.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів відповідно до ст. 166 КПК України слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право доступу до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених в ухвалі документів і речей.
Ухвала оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1