Подільський районний суд міста Києва
Справа № 758/5299/23
про дозвіл на проведення обшуку
12 травня 2023 року м. Київ
Слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні в м. Києві клопотання прокурора Подільської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 , про надання дозволу на проведення обшуку в рамках кримінального провадження № 42021100000000170 від 12.03.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 367, ч. 2 ст. 364-2, ч.1 ст. 366 КК України, -
Прокурор Подільської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 , звернувся до Подільського районного суду м. Києва з клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку в рамках кримінального провадження № 42021100000000170 від 12.03.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 367, ч. 2 ст. 364-2, ч.1 ст. 366 КК України.
В обґрунтування клопотання прокурор вказав, що слідчим відділом Подільського УП ГУНП в м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42021100000000170, відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.03.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 367, ч. 2 ст. 364-2, ч.1 ст. 366 КК України.
Процесуальне керівництво по вказаному кримінальному провадженню здійснюється Подільською окружною прокуратурою міста Києва.
Досудове розслідування здійснюється за матеріалами Управління стратегічних розслідувань ДСР Національної поліції України щодо привласнення коштів місцевого бюджету територіальної громади м. Києва шляхом зловживання службовим становищем службовими особами КП «Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд міста Києва» за попередньою змовою зі службовими особами підрядних організацій під час виконання будівельних робіт на об'єкті: «Будівництво Подільського мостового переходу через річку Дніпро у місті Києві».
Досудовим розслідуванням встановлено, що 11.04.2017 між комунальним підприємством «Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд м. Києва» в особі директора ОСОБА_4 як замовником та ТОВ «Еко-Буд-Трейд» в особі директора ОСОБА_5 як генпідрядником укладено договір генпідряду №11/04-17, відповідно до п. 1.1. якого замовник доручає, а генпідрядник зобов'язується виконати на свій ризик власними і залученими силами, засобами і способами роботи по об'єкту: «Будівництво Подільського мостового переходу через р. Дніпро у м. Києві». Пунктом 4.1 цього договору встановлено, що розрахунки за виконані роботи здійснюватимуться на підставі Актів приймання виконаних будівельних робіт (форми №КБ-в) і Довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (форма №КБ-3), які враховуючи умову фінансування робіт за бюджетні кошти, приймаються виключно по фактичному надходженню коштів на рахунок замовника, проміжними платежами в міру виконання робіт.
Пунктом 4.4 зазначеного договору генпідряду №11/04-17 від 11.04.2017 передбачено, що замовник проводить розрахунки з генпідрядником у термін 5-ти календарних днів з моменту підписання проміжних актів виконаних робіт за звітний місяць - «Актів приймання виконаних будівельних робіт» за формою КБ-2в та «Довідки про вартість виконаних будівельних робіт /та витрати/» за формою КБ-3.
Цим же договором у пункті 10.1 передбачено, що замовник здійснює контроль і технічних нагляд за відповідністю обсягів і якості виконуваних робіт проектній документації, державним будівельним нормам, стандартам і правилам, а матеріалів, конструкцій, виробів - державним стандартам і технічним умовам.
В ході здійснення досудового розслідування, у вказаному кримінальному провадженні повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, керівнику генерального підрядника за договором - директору ТОВ «Еко-Буд-Трейд» який, згідно повідомленої підозри, здійснив привласнення бюджетних коштів, які виділені генеральному підряднику з міського бюджету, матеріали відносно якого виділено в окреме провадження.
Крім того, в межах вказаного кримінального провадження повідомлено про підозру керівнику КП «Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд міста Києва», у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.367 КК України, який виступав замовником виконання робіт, а також повідомлено про підозру керівникам інших суб'єктів господарської діяльності, які виконували підрядні роботи, та шляхом необґрунтованого завищення вартості матеріалів а також, виконання будівельних робіт, які не відповідають обсягам та вартості фактично наданих послуг (виконаних робіт), вчинили кримінальні правопорушення, матеріали відносно яких виділено в окреме провадження.
В ході здійснення досудового розслідування встановлено, що генпідрядником ТОВ «Еко-Буд-Трейд» на виконання договору генпідряду №11/04-17 з метою створення уяви здійснення законної господарської діяльності та конвертації безготівкових грошових коштів в готівку, до злочинної схеми залучені субпідрядні підприємства, які здійснюють господарську діяльність у сфері постачання річкового піску, піщано-гравійної, бетонної суміші, лако-фарбних матеріалів та металоконструкцій, тобто мають потрібну номенклатуру товарів/послуг і в подальшому укладають договірні відносини з ланцюгом фіктивних підприємств, що мають ознаки правопорушень, пов'язаних з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом.
Одночасно з тим, встановлено, що після перерахування коштів замовником генпідряднику, здійснюється перерахування грошових коштів на товариства «транзитно-конвертаційних груп», які мають ознаки здійснення легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом.
Зокрема, встановлено, що замовником - ДП «Дирекції будівництва шляхово-транспортних споруд м. Києва» починаючи з січня 2020 по теперішній час перераховуються на рахунки ТОВ «ЕКО-БУД-ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 39532133) бюджетні грошові кошти ймовірно з метою їх розкрадання по об'єкту: «Будівництво Подільського мостового переходу через р. Дніпро у м. Києві»
Також встановлено, що на даний час продовжується протиправна діяльність, оскільки ДП «Дирекції будівництва шляхово-транспортних споруд м. Києва» та ТОВ «ЕКО-БУД-ТРЕЙД» здійснює перерахування бюджетних грошових коштів на рахунки ТОВ «Позитив-В» (ЄДРПОУ 38897504); ТОВ «ПОЗИТИВ - ШИППІНГ» (ЄДРПОУ 43281935); ТОВ «КТ-44» (ЄДРПОУ 39873290); ТОВ «БК «Теплобуд» (ЄДРПОУ 32386681); ТОВ «СТІ» (ЄДРПОУ 42229523); ТОВ «Мостобудівельний загін № 112» (ЄДРПОУ 22202218), ТОВ «ФЛЕШ ІНДАСТРІ» (ЄДРПОУ 45062271), ТОВ «ГАЛИЧ ЮА» (ЄДРПОУ 40474849), ТОВ «ІВЕНТА КАПІТАЛ» (ЄДРПОУ 42386520), ТОВ'ЕКО МІЛФУД» (ЄДРПОУ 42045426), ТОВ «МЕТА КОМ ПРОМ» (ЄДРПОУ 44713818), ТОВ'АВЕРС СТАР» (ЄДРПОУ 45073860), ТОВ «ГУДВІЛ» код (ЄДРПОУ 32769087), «ТОВ «АРЛЕСОР ТРЕЙД» (ЄДРПОУ 44732488), ТОВ «СПІБ ДЕВЕЛОПМЕНТ» (ЄДРПОУ 40617780), а також нових товариств, зокрема ТОВ «Сітілайт форм (ЄДРПОУ 42813425)»: - 31.03.2023 - 154 991 589,18 грн; 31.03.2023 - 26 546 487,58грн.; 30.12.2022 - 983 142,6 грн.; 29.12.2022 - 16 805 139, 96 грн., які згідно до матеріалів кримінального провадження також можуть бути скеровані на товариства «транзитно-конвертаційних груп», з метою подальшого привласнення та здійснення подальшої легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом.
Так, з метою створення уяви здійснення законної господарської діяльності Генеральним підрядником та конвертації безготівкових грошових коштів в готівку, до злочинної схеми залучені підприємства, які здійснюють господарську діяльність у сфері постачання річкового піску, піщано-гравійної, бетонної суміші та металоконструкцій, тобто мають потрібну номенклатуру товарів/послуг та у подальшому укладають договірні відносини з ланцюгом фіктивних підприємств, що мають ознаки правопорушень, пов'язаних з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом.
Крім того, згідно узагальненого матеріалу з Державної служби фінансового моніторингу України встановлено схему спрямовану на заволодіння бюджетними коштами КП «ДБШТС» м. Києва призначених для виконання робіт по об'єкту: «Будівництво Подільського мостового переходу через р. Дніпро у м. Києві», шляхом розміщення на депозитних рахунках, погашення кредитів, використання ризикових фінансових інструментів «фінансова допомога», «зустрічні транзити» та із залученням ряду суб'єктів господарювання з ознаками фіктивності та «транзитності», інформація про які передавалась Держфінмоніторингом до правоохоронних органів у складі узагальнених матеріалів, пов'язаних із наданням незаконних послуг з формування податкового кредиту підприємствам реального сектору економіки, сприянням в ухиленні від сплати податків та відмиванні коштів.
До одного з таких транзитно-конвертаційних підприємств належить ТОВ «МЕТА КОМ ПРОМ» код ЄДРПОУ 44713818 здійснює свою фінансово-господарську діяльність у сфері торгівлі товарами господарського призначення.
Водночас встановлено, що директор ТОВ «МЕТА КОМ ПРОМ», код ЄДРПОУ 44713818 ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_1 , користується мобільним номером телефону НОМЕР_2 , фактично проживає за адресою: АДРЕСА_1 . Відповідно до інформації, отриманої з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно встановлено, що вищезазначена адреса значиться за ОСОБА_6 . Слід зазначити, що у ході виїзду за юридичною адресою ТОВ «МЕТА КОМ ПРОМ» встановлено, що зазначене СГД не здійснює там свою діяльність.
За таких обставин наявні достатні підстави вважати, що за місцем проживання директора ТОВ «МЕТА КОМ ПРОМ» код ЄДРПОУ 44713818 ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_1 , користується мобільним номером телефону НОМЕР_2 , за адресою: АДРЕСА_1 зберігаються речі і документи, які мають значення для досудового розслідування, в тому числі документи, які підтверджують фінансово-господарські відносини з КП «Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд м. Києва», ТОВ «ЕКО-БУД-ТРЕЙД» (ЄДРПОУ 39532133), ТОВ «Сітілайт форм (ЄДРПОУ 42813425)» та інших підприємств задіяних в будівництві об'єкту: «Будівництво Подільського мостового переходу через р. Дніпро у м. Києві».
З метою забезпечення збереження цих речей і документів як речових доказів, та використання їх як доказів у кримінальному провадженні необхідним є проведення обшуку за місцем проживання директора ТОВ «МЕТА КОМ ПРОМ» код ЄДРПОУ 44713818 ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_1 , користується мобільним номером телефону НОМЕР_2 , за адресою: АДРЕСА_1 , що відповідно до інформації з КМ БТІ зареєстровано за вказаною особою.
У судовому засіданні прокурор клопотання підтримав, із підстав наведених в ньому, просив його задовольнити.
Заслухавши прокурора, розглянувши клопотання та докази на його обґрунтування, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню частково з наступних підстав.
Слідчим суддею встановлено, що слідчим відділом Подільського УП ГУНП у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №42021100000000170, відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.03.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 367, ч. 2 ст. 364-2, ч.1 ст. 366 КК України, за фактом посередництва в одержанні неправомірної вигоди службовими особами за вчинення дій з використанням службового становища, поєднаного з вимаганням неправомірної вигоди.
В ході досудового розслідування встановлено, що 11.04.2017 між комунальним підприємством «Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд м. Києва» в особі директора ОСОБА_4 як замовником та ТОВ «Еко-Буд-Трейд» в особі директора ОСОБА_5 як генпідрядником укладено договір генпідряду №11/04-17, відповідно до п. 1.1. якого замовник доручає, а генпідрядник зобов'язується виконати на свій ризик власними і залученими силами, засобами і способами роботи по об'єкту: «Будівництво Подільського мостового переходу через р. Дніпро у м. Києві». Пунктом 4.1 цього договору встановлено, що розрахунки за виконані роботи здійснюватимуться на підставі Актів приймання виконаних будівельних робіт (форми №КБ-в) і Довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (форма №КБ-3), які враховуючи умову фінансування робіт за бюджетні кошти, приймаються виключно по фактичному надходженню коштів на рахунок замовника, проміжними платежами в міру виконання робіт. В ході здійснення досудового розслідування, у вказаному кримінальному провадженні повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, керівнику генерального підрядника за договором - директору ТОВ «Еко-Буд-Трейд» який, згідно повідомленої підозри, здійснив привласнення бюджетних коштів, які виділені генеральному підряднику з міського бюджету, матеріали відносно якого виділено в окреме провадження.Крім того, в межах вказаного кримінального провадження повідомлено про підозру керівнику КП «Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд міста Києва», у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.367 КК України, який виступав замовником виконання робіт, а також повідомлено про підозру керівникам інших суб'єктів господарської діяльності, які виконували підрядні роботи, та шляхом необґрунтованого завищення вартості матеріалів а також, виконання будівельних робіт, які не відповідають обсягам та вартості фактично наданих послуг (виконаних робіт), вчинили кримінальні правопорушення, матеріали відносно яких виділено в окреме провадження.
Викладені обставини, підтверджуються рапортом, договором генпідряду, висновком експерта, інформацією з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, протоколом огляду та матеріалами кримінального провадження в їх сукупності.
Зазначені речі та документи, відповідно до вимог ст. 84 КПК України, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні для встановлення фактів та обставин, що відповідно до ст. 91 КПК України, підлягають доказуванню.
Згідно ч. 1 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.
Відповідно до ч. 5 ст. 234 КПК України, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що: 1) було вчинено кримінальне правопорушення; 2) відшукуванні речі і документи мають значення для досудового розслідування; 3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; 4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи; 5) за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.
Так, клопотання відповідає вимогам встановленим ч. 3 ст. 234 КПК України.
До клопотання додані копії документів, якими прокурор обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального правопорушення, в рамках якого подається клопотання.
Речі, відповідно до вимог ст. 84 КПК України, які прокурор просить відшукати, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні для встановлення фактів та обставин, що відповідно до ст. 91 КПК України, підлягають доказуванню.
Враховуючи, що із матеріалів кримінального провадження встановлено наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості які містяться у зазначених речах, у подальшому, можуть бути використані як докази, необхідно отримати безпосередній доступ до вказаних речей з можливістю вилучення, для долучення їх до матеріалів кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що клопотання є обґрунтованим.
Таким чином, клопотання сторони обвинувачення за сукупністю наданих доказів, що вказують на організацію та вчинення вказаного злочину є обґрунтованим, заснованим на законі, доводи прокурора знайшли своє підтвердження в ході судового засідання, судом встановлені правові підстави для проведення обшуку за вищевказаною адресою, в зв'язку з чим, з урахуванням переліку відшукуваних речей, на які надається дозвіл на обшук, клопотання підлягає частковому задоволенню, оскільки слідчим в клопотанні не доведена необхідності надання дозволу на обшук з метою вилучення інших речей за рішенням суду.
На підставі вищенаведеного та керуючись ст. 234, 235, 237, 309 КПК України,
Клопотання прокурора Подільської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 , про надання дозволу на проведення обшуку в рамках кримінального провадження № 42021100000000170 від 12.03.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 367, ч. 2 ст. 364-2, ч.1 ст. 366 КК України, - задовольнити частково.
Надати дозвіл слідчим, які входять до групи слідчих у кримінальному провадженні та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 42021100000000170 від 12.03.2021, на проведення обшуку в квартирі за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем проживання директора ТОВ «МЕТА КОМ ПРОМ», код ЄДРПОУ 44713818 ОСОБА_6 , яка зареєстрована на праві власності за ОСОБА_6 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, а також відшукання та вилучення: документи, блокноти та чорнові записи, магнітних та інших носіїв інформації, які містять відомості програмного комплексу «AВК» або його аналогу із електронними відповідниками документів щодо об'єкту: «Будівництво Подільського мостового переходу через р. Дніпро у м. Києві», документи, які підтверджують фінансово-господарські відносини з КП «Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд м. Києва», ТОВ «ЕКО-БУД-ТРЕЙД» (ЄДРПОУ 39532133), ТОВ «Сітілайт форм (ЄДРПОУ 42813425)», та інших підприємств задіяних в будівництві об'єкту: «Будівництво Подільського мостового переходу через р. Дніпро у м. Києві».
Строк дії ухвали до 12 червня 2023 року.
Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.
Cлідчий суддя Подільського районного суду м. Києва ОСОБА_1