печерський районний суд міста києва
Справа № 757/20171/23-к
Примірник № ___
19 травня 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів при проведені досудового розслідування у кримінальному провадження, внесеному до ЄРДР за № 42023000000000113, -
В провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження - старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю ти перебувають у володінні банківських установ.
Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42023000000000113 від 31.01.2023 за ознаками кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч.2 ст. 364, ч.2 ст.209 КК України.
Згідно матеріалів кримінального провадження встановлено ряд ризикових підприємств, які в тому чи іншому чині приймали участь у виділі, а саме ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 , попередня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), попередня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 »), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 , попередня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 »), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_17 " (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_18 " (ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_19 " (ЄДРПОУ НОМЕР_17 )
При цьому, слід зазначити, що новостворені чи придбані для цілей виділу юридичні особи здебільшого мають ознаки фіктивності (директор та засновник в одній особі, яка є одночасно директором та/або засновником ряду інших підприємств з ознаками «фіктивності»; директор та засновник в одній особі, яка є іноземцем без місця постійного проживання чи тимчасової реєстрації в Україні; зареєстровані в місцях масової реєстрації юридичних осіб; одразу після виділу розпочато процедуру припинення (в тому числі банкрутства) юридичної особи, до якої виділено частину майна (товарів); відсутність необхідних засобів для здійснення конкретних видів господарської діяльності, в тому числі обладнання, складів; відсутність реєстрації юридичної особи платником акцизного податку (у випадку виділу підакцизних товарів), тощо).
Вищевказана схема, як приклад, дає змогу підприємствам реального сектору економіки виділяти до новостворених чи придбаних для таких цілей підприємств з ознаками «фіктивності» підакцизні товари, які вже реалізовані на «чорному ринку» за необліковані в бухгалтерському обліку готівкові грошові кошти, та значиться тільки в бухгалтерському обліку і податковій звітності, та тим самим не сплачувати акцизний податок.
Також, після виділу за розподільчим балансом частини майна, зокрема товарів, у підприємства, з якого здійснено виділ, залишається податковий ліміт на суму вартості таких товарів, який, як правило, використовується для проведення безтоварних операцій з суб'єктами господарської діяльності реального сектору економіки. Під час реалізації злочинної схеми здійснювали переводи/виводи готівкових коштів з вказаних підприємств.
Також під час виділу окрім виділу товарів та матеріальних ресурсів/запасів, здійснювали виділ заборгованостей та різних поточних зобов'язань, в основному купівлі-продажу цінні паперів в таких компаній як ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ); ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ).
З метою підтвердження чи спростування встановлених обставин у кримінальному провадженні, встановлення реального руху грошових коштів по вказаних у клопотанні рахунках суб'єктів господарювання, джерела їх походження та подальшого використання, а також осіб, причетних до їх відкриття та обслуговування, виникла необхідність в отримані тимчасового доступу до документів, що містять інформацію по вказаним рахункам, які мають значення речових доказів по кримінальному провадженні, з можливістю вилучення їх копій, що дасть можливість відповідно до ч. 2 ст. 9 КПК України всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують причетних до злочину осіб, обставини, що пом'якшують чи обтяжують покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, а також з метою притягнення до відповідальності винних осіб в міру своєї вини.
Іншим способом отримати вказані відомості, які перебувають у володінні посадових осіб Банку, як отримання дозволу слідчого судді на тимчасовий доступ до речей та документів та можливість їх вилучення, у органу досудового розслідування немає підстав визначених кримінальним процесуальним законодавством.
Слідчий в судове засідання не з'явився, проте подав до суду заяву, в якій вимоги клопотання підтримав, просив його задовольнити. Судове засідання просив проводити без його участі.
Зважаючи на думку органу досудового розслідування викладену в клопотанні, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України під час розгляду клопотання слідчим суддею фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
У відповідності зі ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Згідно з п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя дослідивши клопотання та долучені до нього документи дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до документів з можливістю вилучення їх копій, оскільки вказаний захід забезпечення кримінального провадження дійсно спрямований на отримання доказів та перевірку вже отриманих доказів у кримінальному провадження, а речі та документи до яких необхідно отримати тимчасовий доступ самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 159-164, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання- задовольнити.
Надати дозвіл групі слідчих у складі старших слідчих в ОВС ГСУ Національної поліції України: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_3 , ОСОБА_17 , а також слідчому слідчої групи: старшому слідчому СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_18 , на тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, що перебувають у володінні банківських установ та які стосуються відкриття й обслуговування рахунків (роздруківок руху коштів на рахунку з зазначенням усіх наявних в банках реквізитів контрагентів, призначення платежу, суми, дати та часу платежу; електронний витяг руху коштів на рахунку з зазначенням усіх наявних в банках реквізитів контрагентів у форматі Excel, призначення платежу, суми, дати та часу платежу; заяв на відкриття (закриття) рахунку та інших документів, що подавалися для відкриття (закриття) даного рахунку; картка із зразками підписів та відбитка печатки; договору на здійснення розрахунково-касового обслуговування за рахунками; договору про надання банком інформаційно-розрахункових послуг та послуг електронної пошти в системі «Клієнт-Банк»; відомостей про ІР - адреси віддалених комп'ютерів, з яких відбувалось надсилання з вказаних рахунків для подальшого виконання електронних платіжних доручень до банку (у разі посилання Банку на відсутність технічної можливості надання такої інформації, надати відомості про розробника програмного забезпечення «Клієнт-Банк», копії технічної документації на таке програмне забезпечення); платіжних доручень, меморіальних ордерів, чеків, інших розрахункових документів використаних для здійснення розрахунково-касових операцій за рахунком; заявок (інших документів) на видачу готівкових коштів; документів, які були підставою для ідентифікації особи (осіб), уповноважених діяти від імені власника рахунку при відкритті (закритті) рахунку і здійсненні розрахункових касових операцій) за період з 01.01.2020 по дату ухвалення рішення суду, а саме:
1. АТ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (МФО НОМЕР_23 ), в якому відкрито рахунки № НОМЕР_24 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ); № НОМЕР_25 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ); № НОМЕР_26 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ).
2. АТ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (МФО НОМЕР_27 ), в якому відкрито рахунки №№ НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_30 ); № НОМЕР_31 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ); №№ НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ).
3. АТ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (МФО НОМЕР_36 ), в якому відкрито рахунки №№ НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ); №№ НОМЕР_39 , НОМЕР_40 , НОМЕР_41 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_30 ); №№ НОМЕР_42 , НОМЕР_43 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ); № НОМЕР_44 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ); № НОМЕР_45 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ).
4. АТ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (МФО НОМЕР_46 ), в якому відкрито рахунки № НОМЕР_47 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ); № НОМЕР_48 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ); № НОМЕР_49 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ); №№ НОМЕР_50 , НОМЕР_51 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ); № НОМЕР_52 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ).
5. АБ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (МФО НОМЕР_53 ), в якому відкрито рахунки №№ НОМЕР_54 , НОМЕР_55 , НОМЕР_56 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ).
6. АТ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (МФО НОМЕР_57 ), в якому відкрито рахунки № НОМЕР_58 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ); №№ НОМЕР_59 , НОМЕР_60 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ).
7. АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (МФО НОМЕР_61 ), в якому відкрито рахунки №№ НОМЕР_62 , НОМЕР_63 , НОМЕР_64 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ); №№ НОМЕР_65 , НОМЕР_66 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_30 ); №№ НОМЕР_67 , НОМЕР_68 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ); №№ НОМЕР_69 , НОМЕР_70 , НОМЕР_71 , НОМЕР_72 , НОМЕР_73 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ).
8. АТ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (МФО НОМЕР_74 ), в якому відкрито рахунки № НОМЕР_75 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ); № НОМЕР_76 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ); № НОМЕР_77 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ); № НОМЕР_78 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ).
9. ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (МФО НОМЕР_79 ), в якому відкрито рахунки № НОМЕР_80 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ); № НОМЕР_81 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_30 ).
10. АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » (МФО НОМЕР_82 ), в якому відкрито рахунки №№ НОМЕР_83 , НОМЕР_84 , НОМЕР_85 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_30 ).
11. АТ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » (МФО НОМЕР_86 ), в якому відкрито рахунок № НОМЕР_87 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_30 ).
12. АБ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » (МФО НОМЕР_88 ), в якому відкрито рахунок № НОМЕР_89 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_30 ).
13. АТ « ІНФОРМАЦІЯ_37 » (МФО НОМЕР_90 , колишня назва - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_38 »), в якому відкрито рахунки №№ НОМЕР_91 , НОМЕР_92 , НОМЕР_93 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ); №№ НОМЕР_94 , НОМЕР_95 , НОМЕР_96 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ).
14. АТ « ІНФОРМАЦІЯ_39 » (МФО НОМЕР_97 ), в якому відкрито рахунки № НОМЕР_98 , що належить ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_30 ); № НОМЕР_99 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ).
15. АТ « ІНФОРМАЦІЯ_40 » (МФО НОМЕР_100 ), в якому відкрито рахунки №№ НОМЕР_101 , НОМЕР_102 , НОМЕР_103 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_30 ).
16. АБ « ІНФОРМАЦІЯ_41 » (МФО НОМЕР_104 ), в якому відкрито рахунки № НОМЕР_105 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ); № НОМЕР_106 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ); № НОМЕР_107 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ); № НОМЕР_108 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ).
17. АТ « ІНФОРМАЦІЯ_42 » (МФО НОМЕР_109 ), в якому відкрито рахунки №№ НОМЕР_110 , НОМЕР_111 , НОМЕР_112 , НОМЕР_113 , НОМЕР_114 , НОМЕР_115 , НОМЕР_116 , НОМЕР_117 , НОМЕР_118 , НОМЕР_119 , НОМЕР_120 , НОМЕР_121 , НОМЕР_122 , НОМЕР_123 , НОМЕР_124 , НОМЕР_125 , НОМЕР_126 , НОМЕР_127 , НОМЕР_128 , НОМЕР_129 , НОМЕР_130 , НОМЕР_131 , НОМЕР_132 , НОМЕР_133 , НОМЕР_134 , НОМЕР_135 , НОМЕР_136 , НОМЕР_137 , НОМЕР_138 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ); № НОМЕР_139 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ); № НОМЕР_140 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ).
18. АТ « ІНФОРМАЦІЯ_43 » (МФО НОМЕР_141 ), в якому відкрито рахунок № НОМЕР_142 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ).
19. АТ « ІНФОРМАЦІЯ_44 » (МФО НОМЕР_143 ), в якому відкрито рахунок № НОМЕР_144 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ).
20. АТ « ІНФОРМАЦІЯ_45 » (МФО НОМЕР_145 ), в якому відкрито рахунок № НОМЕР_146 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ).
21. АТ « ІНФОРМАЦІЯ_46 » (МФО НОМЕР_147 ), в якому відкрито рахунки № НОМЕР_148 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ); №№ НОМЕР_149 , НОМЕР_150 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ); №№ НОМЕР_151 , НОМЕР_152 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ); №№ НОМЕР_153 , НОМЕР_154 , що належать ПП « ОСОБА_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ); №№ НОМЕР_155 , НОМЕР_156 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ); №№ НОМЕР_157 , НОМЕР_158 , НОМЕР_159 , НОМЕР_160 , НОМЕР_161 , НОМЕР_162 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ).
22. АТ « ІНФОРМАЦІЯ_47 » (МФО НОМЕР_163 ), в якому відкрито рахунок № НОМЕР_164 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_30 ).
Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в двох примірниках.
Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/20171/23-к
Примірник 2- наданий слідчому ОСОБА_3
Слідчий суддя ОСОБА_1