Справа № 761/14887/23
Провадження № 1-кс/761/9934/2023
10 травня 2023 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ ВП №4 Шевченківського УП ГУНП у м. Києві старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12022100100002513, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.09.2022, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, -
Старший слідчий СВ ВП №4 Шевченківського УП ГУНП у м. Києві старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим з прокурором Шевченківської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , згідно якого просить надати слідчим слідчого відділення відділу поліції №4 Шевченківського управління поліції ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , а також за дорученням слідчого, у порядку ст. 40 КПК України оперативним працівникам СКП відділу поліції №4 Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , тимчасовий доступ до речей та документів, щодо абонентських номерів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 та НОМЕР_3 починаючи з 01 вересня 2022 року по 30 вересня 2022 року включно, а саме: адрес розташування базових станцій та азимуту сигналу; типів з'єднання та передачі даних (вхідні та вихідні дзвінки, SMS, MMS, доступ до мережі Internet, переадресація); дати, часу та тривалості з'єднань, включаючи нульові з'єднання, послуг з передачі даних, IP-адрес для послуги передачі даних, ідентифікаційних ознак кінцевого обладнання (ІМЕІ та IMSI) абонентського номера, дати, часу, способу зарахування та суму зарахованих на рахунок абонента коштів, рух коштів на рахунку, за наявності контрактної угоди, надати відомості про особу абонента з можливістю зробити копії документів в друкованому та електронному вигляді.
Своє клопотання обґрунтовує тим, що у провадженні слідчого відділення відділу поліції №4 Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження № 12022100100002513, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.09.2022, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 30.08.2022 невідома особа, під приводом працівника банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » використовуючи номера телефонів: НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , шляхом обману заволоділа грошовими коштами, у розмірі 235 000 грн., котрі належать ОСОБА_12 .
Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_12 повідомив, що 30.08.2023 йому зателефонувала невстановлена особа з номеру телефону НОМЕР_1 та представилась працівником служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та повідомила що з його особистої карти в даний момент проходить підозріла операція по переказу коштів на суму 23 000 гривень і сказали що якщо він не проводить дану операцію, то необхідно зв'язатися з службою підтримки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де йому розкажуть, які операції потрібно здійснити для того, щоб з його картки не списались всі кошти.
Після чого невстановлена особа поклала слухавку та майже відразу з номеру телефону НОМЕР_2 зателефонувала невстановлена особа та представилась начальником служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », попросила дані в потерпілого, на що отримав відмовив, тому невстановлена слідством особа запропонувала йому зателефонувати на 3700, номер гарячої лінії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Потерпілий відразу зателефонував на 3700, номер гарячої лінії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та попросив з'єднати його з оператором, ОСОБА_13 дані якого йому сказали в попередній розмові, відразу ж йому з номеру телефону НОМЕР_3 зателефонувала невстановлена особа та представилась головним керівником служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », сказала що його звати ОСОБА_13 .
Невстановлена особа повідомила що нібито хтось з співробітників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » займається шахрайством та списує гроші з клієнтів банку і тому потрібно зняти всі гроші зі своїх карток та переказати їх на номер рахунку який йому продиктують в телефонному режимі, що потерпілий і зробив. Номер рахунку на який було переказано кошти потерпілий не запам'ятав. Загальна сума, яку потерпілий переказав на рахунок невстановленої особи становить 235 000 ( двісті тридцять п'ять тисяч) гривень.
З метою повного, всебічного та неупередженого здійснення досудового розслідування, з метою встановлення осіб які вчинили вказаний злочин, а також осіб які можуть володіти інформацією з приводу обставин його вчинення, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів у операторів мобільного зв'язку, які містять інформацію щодо вказаних вище абонентських номерів телефонів.
На підставі викладеного, слідчий звернулася з вказаним клопотанням.
Слідчий в судове засідання не з'явилася, однак подала до суду заяву у якій просила справу слухати у її відсутність, клопотання підтримала, та просила його задовольнити в повному обсязі.
Особи, у володінні яких знаходяться такі документи, у судове засідання не з'явилися, про час та слухання справи повідомлені належним чином.
Дослідивши доводи клопотання й додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для його задоволення, виходячи із наступного.
Так, згідно з ч. ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження, у володінні якої знаходиться такі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
При цьому, за змістом ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Враховуючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ перебувають у володінні ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ ( НОМЕР_7 ), що вказані документи самі по собі, а також в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, що обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо довести іншим шляхом, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.
За таких обставин, керуючись вимогами ст. 132, 159, 163 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання старшого слідчого СВ ВП №4 Шевченківського УП ГУНП у м. Києві старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12022100100002513, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.09.2022, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України - задовольнити у повному обсязі.
Надати слідчим слідчого відділення відділу поліції №4 Шевченківського управління поліції ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , а також за дорученням слідчого, у порядку ст. 40 КПК України оперативним працівникам СКП відділу поліції №4 Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , тимчасовий доступ до речей та документів, щодо абонентських номерів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 та НОМЕР_3 починаючи з 01 вересня 2022 року по 30 вересня 2022 року включно, а саме: адрес розташування базових станцій та азимуту сигналу; типів з'єднання та передачі даних (вхідні та вихідні дзвінки, SMS, MMS, доступ до мережі Internet, переадресація); дати, часу та тривалості з'єднань, включаючи нульові з'єднання, послуг з передачі даних, IP-адрес для послуги передачі даних, ідентифікаційних ознак кінцевого обладнання (ІМЕІ та IMSI) абонентського номера, дати, часу, способу зарахування та суму зарахованих на рахунок абонента коштів, рух коштів на рахунку, за наявності контрактної угоди, надати відомості про особу абонента з можливістю зробити копії документів в друкованому та електронному вигляді.
Строк дії ухвали становить 1 (один) місяць з дня її постановлення.
Роз'яснити службовим особам ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ ( НОМЕР_7 ), що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала окремому оскарженню не підлягає, між тим, відповідно до ст. 309 КПК України, може бути оскаржена протягом 5 днів з моменту її отримання в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, як посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.
Слідчий суддя