Справа № 761/14385/23
Провадження № 1-кс/761/9550/2023
08 травня 2023 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12022100100002236, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.08.2022, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, -
Слідчий СВ Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим з прокурором Шевченківської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , згідно якого просить надати дозвіл слідчому СВ Шевченківського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 або іншим слідчим СВ Шевченківського управління поліції ГУНП в м. Києві, які перебувають у групі слідчих, на тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій які зберігаються АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), адреса: АДРЕСА_1 , а саме:
- договори про відкриття банківських рахунків № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), довіреності на право розпоряджатись вказаним банківським рахунком, що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 );
- роздруківки руху грошових коштів як в електронному, так і в друкованому вигляді по рахунках № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) з повною розшифровкою реквізитів контрагентів (назва контрагента, код ЄДРПОУ, номер рахунку, дата та призначення платежу) з дати відкриття рахунку по 01.01.2023;
- платіжні документи (доручення), надані у банк для перерахування коштів по рахунках № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 з дати відкриття рахунку по 01.01.2023.
Своє клопотання обґрунтовує тим, що у провадженні Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві перебувають матеріали кримінального провадження № 12022100100002236, відомості відносно якого 16.08.2022 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, із попередньо визначеною правовою кваліфікацією, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що 15.08.2022 до Шевченківського УП ГУНП у м. Києві надійшла заява ОСОБА_5 , про те, що посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , шляхом підроблення протоколу зборів учасників та внесення недостовірних відомостей привласнили грошові кошти ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », чим завдали майнової шкоди ОСОБА_5 .
Допитаний в процесуальному статусі представника потерпілого ОСОБА_8 , показав, що ОСОБА_5 є засновником Товариства з обмеженою відповідальністю ІНФОРМАЦІЯ_2 » з часткою 49,88% у статутному капіталі. Частки учасників в статутному капіталі Товариства розподілено наступним чином: (1) ОСОБА_6 - (засновник, керівник) 515 000 грн. - 49.88 %, (2) частка ОСОБА_5 - 515 000 грн. - 49.88%, (3) ОСОБА_7 (засновник) - 2 500 грн. - 0.24 %.
3 1999 року по 03 липня 2018 року ОСОБА_5 був незмінним директором товариства. Саме за час його керівництва підприємство збільшило в десятки разів об'єми виробництва та стало прибутковим суб?єктом господарювання. Станом на 03 липня 2018 року діяв статут ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » затверджений протоколом зборів учасників № 16/03/16. Відповідно до пункту 14.7 даного статут збори учасників вважаються повноважними, якщо на їх засіданні присутні учасники, що володіють 60% голосів. Зважаючи на це, неможливо було провести правомочні збори учасників з прийняттям будь-яких рішень станом на вказану дату.
03 липня 2018 року ОСОБА_7 та ОСОБА_9 з метою заволодіння товарно-матеріальними цінностями і обіговими коштами товариства шляхом усунення з посади директора ОСОБА_5 і призначення на цю посаду ОСОБА_6 , підробили протокол зборів учасників та внесли до нього недостовірні відомості про присутність на зборах учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 . В продовження реалізації свого злочинного умислу направленого на заволодіння активами Товариства, зареєстрували підроблений протокол в державного реєстратора, чим усунули ОСОБА_5 з посади директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
З метою надання процесу заволодіння оборотними кошами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та вигляду законної господарської діяльності, ОСОБА_6 було створено та зареєстровано Товариство з обмеженою відповідальністю Торговий Дім « ІНФОРМАЦІЯ_2 », останній був одноосібним учасником та директором. В подальшому ОСОБА_6 з метою заволодіння оборотними коштами підприємства на підставі договорів фінансової допомоги, фіктивних господарських договорів в період з 2018 - 2020 по теперішній час перераховував, чим привласнював, з розрахункових рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на розрахункові рахунки свого підприємства ТОВ ТД « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ФОП « ОСОБА_10 , грошові кошти в сумі більше 50 000 000 грн.
Крім того, ОСОБА_6 в період з липня 2018 року по 2021 рік по теперішній час проводилась закупівля сировини по завищеній вартості для виробничих потужностей ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » шляхом заключення фіктивних договорів на поставку сировини по завищеній вартості з ТОВ ТД « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке у свою чергу, купує сировину у реальних постачальників.
Протоколи загальних зборів, якими ОСОБА_6 був призначений директором в період 2018-2020 років було скасовано та визнано в судовому порядку незаконними.
Також ОСОБА_6 було особисто передано до банків протоколи зборів, з метою отримання доступу до рахунків підприємства. Зважаючи на те, що інформація про точні фінансові розрахунки між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ ТД « ІНФОРМАЦІЯ_2 » приховується ОСОБА_7 та ОСОБА_6 , але сума привласнених коштів перевищує 50 000 000 грн. Також незаконність протоколу загальних зборів № 23 від 03.07.2018 підтверджується: Рішенням Господарського суду м. Києва від 21.11.2018 у справі № 910/9575/18, Постановою Західного апеляційного суду від 04.09.2018 у справі № 910/9575/18.
Даний протокол був оскаржений в Господарському суді м. Києва в результаті чого: визнано недійсними рішення загальних зборів учасників Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які оформлені протоколом загальних зборів учасників Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № 23 від 03.07.2018 та скасовано реєстраційну дію № 1073 1070018004401 про внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов?язані зі змінами в установчих документах (зміна керівника юридичної особи, зміна складу підписантів), проведену 10.07.2018 державним реєстратором Київської обласної філії Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_11 щодо Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
Вищевказаними рішеннями суду було визнано незаконність протоколу, скасовано та підтверджено, що на загальних зборах були присутні учасники, які станом на день проведення загальних зборів володіли 100 % голосів, при цьому, вказаний протокол підписаний двома особами які в сукупності володіють 50,12 % голосів, що свідчить про порушення мого права на участь в управлінні справами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Також у провадженні СВ Шевченківського УП ГУНП у м. Києві, перебували матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018100100008763, відносно ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.
16.09.2021, в межах розслідування кримінального провадження № 12018100100008763, обвинувальний акт за обвинуваченням ОСОБА_6 , скеровано до Шевченківського районного суду м. Києва.
17 листопада 2022 року слідчим суддею Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_12 , кримінальне провадження за обвинуваченням ОСОБА_6 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України - закрито на підставі п. 2 ч. 1 ст. 49 КК України у зв'язку із закінченням строків давності, ОСОБА_6 - звільнено від кримінальної відповідальності.
Крім того, в ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , вчиняють активні дії по виведенню активів з товариства, де він був засновником на новостворене товариство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , зокрема без законної на те підстави, перераховують грошові кошти з банківських рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Так, в ході проведення досудового розслідування оперативним шляхом було встановлено що в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) наявні рахунки № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), адреса: АДРЕСА_1 .
На даний час, з метою повного, всебічного та об'єктивного досудового розслідування по кримінальному провадженні, проведення по кримінальному провадженні судово - економічної експертизи, яка має важливе значення для розслідування кримінального провадження, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).
На підставі викладеного, слідчий звернувся з вказаним клопотанням.
Слідчий в судове засідання не з'явився, однак подав до суду заяву у якій просив справу слухати у його відсутність, клопотання підтримав, та просив його задовольнити в повному обсязі.
Особи, у володінні яких знаходяться такі документи, у судове засідання не з'явилися, про час та слухання справи повідомлені належним чином.
Дослідивши доводи клопотання й додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для його задоволення, виходячи із наступного.
Так, згідно з ч. ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження, у володінні якої знаходиться такі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
При цьому, за змістом ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Враховуючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що вказані документи самі по собі, а також в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, що обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо довести іншим шляхом, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.
За таких обставин, керуючись вимогами ст. 132, 159, 163 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання слідчого СВ Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12022100100002236, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.08.2022, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України - задовольнити у повному обсязі.
Надати дозвіл слідчому СВ Шевченківського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 або іншим слідчим СВ Шевченківського управління поліції ГУНП в м. Києві, які перебувають у групі слідчих, на тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій які зберігаються АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), адреса: АДРЕСА_1 , а саме:
- договори про відкриття банківських рахунків № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), довіреності на право розпоряджатись вказаним банківським рахунком, що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 );
- роздруківки руху грошових коштів як в електронному, так і в друкованому вигляді по рахунках № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) з повною розшифровкою реквізитів контрагентів (назва контрагента, код ЄДРПОУ, номер рахунку, дата та призначення платежу) з дати відкриття рахунку по 01.01.2023;
- платіжні документи (доручення), надані у банк для перерахування коштів по рахунках № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 з дати відкриття рахунку по 01.01.2023.
Строк дії ухвали становить 1 (один) місяць з дня її постановлення.
Роз'яснити службовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала окремому оскарженню не підлягає, між тим, відповідно до ст. 309 КПК України, може бути оскаржена протягом 5 днів з моменту її отримання в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, як посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.
Слідчий суддя