Справа № 333/3940/23
Провадження №1-кс/333/1562/23
19 травня 2023 року м. Запоріжжя
Слідчий суддя Комунарського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі Комунарського районного суду м. Запоріжжя, клопотання слідчої СВ відділу поліції № 4 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Шевченківської окружної прокуратури м.Запоріжжя ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, по кримінальному провадженню №12023082040000365 від 09.01.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України та додані до нього матеріали, -
17 травня 2023 року слідча СВ відділу поліції № 4 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів.
В обґрунтування клопотання зазначено, що 03.03.2023 до відділу поліції No4 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області надійшла заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в якій вона просить притягнути до кримінальної відповідальності невідому особу, яка 03.03.2023 о 15:06 вчинила крадіжку грошових коштів з картки " ІНФОРМАЦІЯ_2 " заявниці 5167-8032-1963-3034 загальним розміром 47 000 гривень, спричинивши тим самим шкоди на вказану суму.
До СВ ВП №4 надійшов рапорт старшого інспектора з ОД ВПК в Запорізькій області Департаменту кіберполіції НПУ про те, що під час виконання доручення у порядку ст.40 КПК України встановлено, що грошові кошти з банківської картки потерпілої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 було виведено наступними транзакціями: через веббанкінг на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » N НОМЕР_2 суми 24,000+21,000+ 1700 грн., яка емітована на ім?я ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІН НОМЕР_3 , м.т. НОМЕР_4 , зареєстрований: АДРЕСА_1 , надалі грошові кошти було виведено на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 , яка емітована на ім?я ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІН НОМЕР_6 , м.т. НОМЕР_7 , зареєстрований: УКРАИНА, АР КРИМ, АДРЕСА_2 , надалі грошові кошти було виведено на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ) № НОМЕР_8 , але встановити подальший рух коштів без отримання ухвали суду на проведення тимчасового доступу в банківській установі не виявилось за можливе.
З метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування, на теперішній час виникла необхідність в отримані тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні юридичної особи: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_9 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 , а саме по розрахунковим рахункам платіжних банківських карток № НОМЕР_8 за період часу з 01.03.2023 по 01.05.2023, а саме: довідку-інформацію про рух грошових коштів по платіжним пластиковим карткам № НОМЕР_8 з зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено картковий рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів за період з моменту відкриття рахунку по момент оголошення ухвали; документи на відкриття зазначених карткових рахунків; даних систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів за рахунками банківських карток № НОМЕР_8 за період часу з 01.03.2023 по 01.05.2023, по момент оголошення ухвали; інформацію отриману банком під час обслуговування зазначених платіжних карток, а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв'язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи; ІР адрес підключення до Інтернет банкінгу, по зазначеним платіжним карткам, з інформацією про МАС-адреси комп'ютерів, з яких відбувалося з'єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з'єднань за відповідні періоди; історію зміни фінансових номерів за банківськими картками № НОМЕР_8 за період часу з 01.03.2023 по 01.05.2023.
У судове засідання слідча ОСОБА_3 не з'явилася, надала суду заяву, в якій просить розглянути клопотання без її участі, вимоги клопотання підтримала у повному обсязі, просила суд задовольнити клопотання.
Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов'язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень КПК України судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовують доводи клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність задовольнити клопотання слідчої і надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка зазначена в клопотанні, з наступних підстав.
Клопотання слідчого, погоджене з прокурором Шевченківської окружної прокуратури м.Запоріжжя ОСОБА_4 , оформлене відповідно до вимог ст.160 КПК України.
Судом встановлено, що 09.01.2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань були внесені відомості про скоєння кримінального правопорушення за ч.4 ст.185 КПК України (кримінальне провадження №12023082040000365).
Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду. Частина 5 статті 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Таким чином, документи до яких просить дозволити доступ слідчий, є документами, що містить охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Як вбачається із клопотання, інформація, щодо якої слідчий у клопотанні просить надати тимчасовий дозвіл, необхідна для перевірки підозрюваних осіб на причетність до даного кримінального правопорушення, а також для досягнення ефективності у досудовому розслідувані.
Слідчий в клопотанні довів наявність достатніх підстав вважати, що інформація, щодо якої слідчий у клопотанні просить надати тимчасовий дозвіл, перебуває у володінні юридичної особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », зазначені у клопотанні документи, до яких просить дозволити доступ слідчий, містять охоронювану законом таємницю, а також доведеність можливості використання як доказів відомостей, що містяться у зазначених документах, і неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Враховуючи викладене, а також те, що слідчим і матеріалами клопотання доведено про наявність обґрунтованої підозри у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.362 КК України, інформація до якої слідча просить надати тимчасовий доступ має значення для досудового розслідування, відомості, які містяться в них можуть бути доказами під час судового розгляду, слідчий суддя вважає за необхідне клопотання задовольнити.
Керуючись ст.ст.159-166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання слідчого СВ відділу поліції № 4 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Шевченківської окружної прокуратури м.Запоріжжя ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, по кримінальному провадженню №12023082040000365 від 09.01.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України, - задовольнити.
Надати право тимчасового доступу слідчій ОСОБА_3 , яка проводить досудове розслідування по кримінальному провадженню № 12023082040000365 від 04.03.2023, та іншим уповноваженим особам за дорученням слідчого, до оригіналівбанківських документів, які перебувають у володінні юридичної особи: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_9 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 , з можливістю вилучення їхніх копій, а саме по розрахунковим рахункам платіжних банківських карток № НОМЕР_8 за період часу з 01.03.2023 по 01.05.2023, а саме:
• довідку-інформацію про рух грошових коштів по платіжним пластиковим карткам № НОМЕР_8 з зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено картковий рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів за період з моменту відкриття рахунку по момент оголошення ухвали;
• документи на відкриття зазначених карткових рахунків;
• даних систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів за рахунками банківських карток № НОМЕР_8 за період часу з 01.03.2023 по 01.05.2023, по момент оголошення ухвали;
• інформацію отриману банком під час обслуговування зазначених платіжних карток, а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв'язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи;
• ІР адрес підключення до Інтернет банкінгу, по зазначеним платіжним карткам, з інформацією про МАС-адреси комп'ютерів, з яких відбувалося з'єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з'єднань за відповідні періоди;
• історію зміни фінансових номерів за банківськими картками № НОМЕР_8 за період часу з 01.03.2023 по 01.05.2023.
Ухвала діє один місяць з дня її постановленнядо 17.06.2023 року включно.
Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.
Слідчий суддя Комунарського районного суду
м. Запоріжжя ОСОБА_1