Справа № 686/6889/23
Провадження № 1-кс/686/2324/23
Іменем України
20 березня 2023 року м. Хмельницький
Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання дізнавача СД ВП №1 ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні №12023243460000124 від 14.03.2023 року,
20.03.2023 року дізнавач СД ВП №1 ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, погодженим з прокурором окружної прокуратури м. Хмельницького ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .
В обґрунтування даного клопотання дізнавачем зазначено, що 17.02.2023 року невстановлена особа перебуваючи у невстановленому місці, шахрайським способом, шляхом обману, під приводом рефінансування кредиту, оголошення про яке було розміщено на сайті «Кредит про», заволоділа грошовими коштами гр. ОСОБА_5 , які останній перерахував зі своєї банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 на банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , чим завдала останньому майнової шкоди на суму 10 298 грн.
14.03.2023 відомості про зазначений кримінальний проступок внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023243460000124за попередньою кваліфікацією вчиненого злочину - ч. 1 ст. 190 КК України.
Так, 16.02.2023гр. ОСОБА_5 перебуваючи за місцем свого проживання за адресою: АДРЕСА_2 у глобальній мережі Інтернет, знайшов сайт «Кредит про», які займаються рефінансуванням кредиту, де заявник вирішити скористатись даними послугами, так як мав заборгованості. На даному сайті заявник ввів усі свої дані, після чого на електронну адресу, від невідомої особи отримав повідомлення із умовами, на які останній погодився. Після чого отримав номер банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , для сплати послуг юрист-консультанта та оформлення позики, на яку 17.02.2023 року гр. ОСОБА_5 скориставшись мобільним додатком зі своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 здійснив грошовий переказ п'ятьма транзакціями загальна сума яких складає 10 298 грн.
На даний час з метою встановлення особи, яка вчинила злочин, виникла необхідність в отриманні документів від голови правління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване по АДРЕСА_3 , з можливістю отримання інформації у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_4 з метою долучення роздруківок про рух коштів банківської картки № НОМЕР_2 , в період часу з 00 год. 00 хв. 17.02.2023 по час виконання ухвали, та долучення відеоматеріалів, які підтверджують зняття коштів із вказаної картки.
Дізнавач в судове засідання не з'явився, проте зазначив, що просить розглянути клопотання за його відсутності та задоволити його вимоги.
Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Дізнавачем наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких він просить надати, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.
Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв'язку з чим клопотання підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, -
Надати дізнавачу СД ВП № 1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД ВП № 1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , дізнавачу СД ВП № 1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 ,дізнавачу СД ВП № 1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу СД ВП № 1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , заступнику начальника СД ВП № 1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_10 , дізнавачу СД ВП № 1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_11 дозвіл здійснити тимчасовий доступ у кримінальному провадженні №12023243460000124 від 14.03.2023 року до документів, які містять інформацію про:
1номер рахунку та назву банківської установи, а також яку суму і яким чином було перераховано кошти на картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 ,із розшифруванням контрагентів, призначення платежу та IP-адрес входу до мобільного банкінгув період часу з 00 год. 00 хв. 17.02.2023 по час дії ухвали;
2дату, місце, спосіб та час зняття коштів з карткового рахунку банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 ,в період часу з 00 год. 00 хв. 17.02.2023 по час дії ухвали;
3компакт-диск з фото (відеозаписом) з камер спостереження, які підтверджують зняття коштів з вищевказаних рахунків в період часу з 00 год. 00 хв. 17.02.2023 по час дії ухвали;
4документів, які містять інформацію про особу якою було відкритого банківський рахунок № НОМЕР_2 , з долученням копій документів на основі яких було відкрито рахунок;
Службовим та посадовим особам Хмельницької філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_5 забезпечити тимчасовий доступ до вищевказаних документів з можливістю їх вилучення.
Ухвала діє по 20.05.2023 року.
Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя