Справа № 686/9437/23
Провадження № 1-кс/686/3189/23
Іменем України
18 квітня 2023 року м. Хмельницький
Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні №12023243000001318 від 18.04.2023 року,
18.04.2023 року слідчий ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , звернулась до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, погодженим з прокурором Окружної прокуратури міста Хмельницького Г. Банас про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .
В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що 17.04.2023 до ЧЧ ХРУП надійшла письмова заява від гр. ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 про те , що 14.04.2023 близько 08:30 невстановлена особа, таємно, під час дії воєнного стану, зателефонувавши з мобільного телефону НОМЕР_1 та представившись працівником банку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " шляхом довіри, з використанням інформаційно-комунікаційних систем, заволоділа грошовими коштами в сумі 57 172, 92 грн., з картки НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », чим завдала майнової шкоди ОСОБА_4 .
В ході розслідування кримінального провадження 18.04.2023 року допитано потерпілу ОСОБА_4 , яка повідомила, що 14.04.2023 року близько 08:31 год. до нього на мобільний телефон зателефонував номер НОМЕР_1 , та повідомили те, що це співробітники АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та сказали, що їм необхідно перевірити віртуальну картку, так як із 28.02.2023 року в неї дійсно почались проблеми із належною її банківською карткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , він вирішив погодитися, оскільки йому терміново потрібного було цього дня перекинути грошові кошти, після чого співробітник повідомив, що зараз її номер прийде смс з кодом який потрібно назвати, щоб перевірити роботу рахунку. Відразу ж прийшов код і потерпіла його назвала. По завершенню розмови останній вирішив перевірити, чи налагодили вони її мобільний додаток, але зайшовши потерпілий побачив що з його рахунку списані грошові кошти у сумі 57 172,92 гривень.
Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація по картковому рахунку № НОМЕР_2 має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме для з'ясування місцезнаходження коштів потерпілого та встановлення особи, яка вчинила його, що іншим способом встановити неможливо, необхідно отримати тимчасовий доступ та провести вилучення документальної інформації по картковому рахунку, який належить АТ «ІНФОРМАЦІЯ_1 »№ НОМЕР_2 у період часу з 00:00 год. 14.03.2023 по час звернення ухвали до виконання, а саме із розшифруванням контрагентів, призначення платежів, що має істотне значення для встановлення обставин кримінального провадження та містить відомості, що становлять банківську таємницю, і перебуває у володінніАТ «ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , розташованого за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення в АТ «ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 .
Слідчий в судове засідання не з'явився, проте зазначив, що просить розглянути клопотання за його відсутності та задоволити його вимоги.
Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.
Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв'язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, -
Надати слідчому СП СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_5 , слідчому ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_6 , слідчому ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , слідчому ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 , старшому слідчому ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 дозвіл на тимчасовий доступ у даному кримінальному провадженні до документів, які перебувають у володінні АТ «ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , розташованого за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення в АТ «ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 ,а саме:
-завірених копій договору про відкриття банківського рахунку № НОМЕР_2 заяв про відкриття рахунків, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, ідентифікаційного коду та інших документів, наданих при відкритті банківських рахунків, та фотозображень особи, яка відкривала рахунки;
- інформації про рух коштів по банківського рахунку № НОМЕР_2 із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операційу період часу з 00:00 год. 14.03.2023 по час дії ухвали;
-інформації чи здійснювалося зняття коштів по банківського рахунку № НОМЕР_2 через банкомати чи каси відділень у період часу з 00:00 год. 14.03.2023 по час дії ухвали, якщо так, то надати інформацію їх адресного місця знаходження, а також надати інформацію у вигляді всіх наявних фото чи відео під час здійснення таких операцій;
-інформацію про те, які фінансові номери телефонів прив'язані до банківського рахунку № НОМЕР_2 ;
-інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, платіжної системи, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_2 у період часу з 00:00 год. 14 .03.2023 по час дії ухвали.
Службовим та посадовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 забезпечити тимчасовий доступ вищевказаних документів з можливістю отримання необхідної інформації.
Ухвала діє по 18.06.2023 року.
Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1