Справа № 686/2760/23
Провадження № 1-кс/686/3069/23
Іменем України
13 квітня 2023 року м. Хмельницький
Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого ВРЗЗС СВ ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні №12022243060000757 від 14.09.2022 року,
13.04.2023 року старший слідчий ВРЗЗС СВ ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, погодженим прокурором Волочиської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .
В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що 01 серпня 2022 року близько о 13:20 год., невстановлена особа, перебуваючи в невстановленому місці, шахрайським шляхом, під приводом купівлі товару на торговій площадці «OLX», заволоділа грошовими коштами гр. ОСОБА_5 , загальною сумою 1300 гривень, які останній перерахував на картку № НОМЕР_1 , згідно отриманої оперативної інформації, зняття грошових коштів відбулось у м. Городок, Хмельницької області.
Окрім того, 24 серпня 2022 року, невстановлена особа, перебуваючи в невстановленому місці, шахрайським шляхом, повторно, під приводом купівлі товару на торговій площадці «OLX», заволоділа грошовими коштами гр. ОСОБА_6 , загальною сумою 2700 гривень, які остання перерахувала на картку № НОМЕР_1 , згідно отриманої оперативної інформації, зняття грошових коштів відбулось у м. Городок, Хмельницької області.
Під час досудового розслідування, відповідно до рапорту інспектора ВПК в Хмельницькій області Департаменту кіберполіції НПУ лейтенанта поліції ОСОБА_7 встановлено, що до створення оголошень про продаж неіснуючих товарів в мережі інтернет на веб-ресурсі «olx.ua» причетні ОСОБА_8 та ОСОБА_9 . Грошові кошти отримують на під власні банківські карткові рахунки, а саме банківські картки ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »№ НОМЕР_2 , ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_6 .
Таким чином, під час проведення досудового розслідування виникла необхідність перевірити інформацію про можливе використання відповідних банківських рахунків під час вчинення шахрайських дій під приводом продажу неіснуючих товарів на веб-ресурсі.
Слід зазначити, що в ході досудового розслідування ОСОБА_8 надав письмові пояснення, в яких повідомив обставини вчинення ним шахрайств у період з початку 2022 року. Відтак, вбачається за необхідне отримати відомості про рух коштів по рахунку за період часу з 01.01.2022 року по термін дії ухвали.
Відтак, отримання тимчасового доступу до відомостей про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_5 , а також документів, поданих держателем картки при відкритті вказаного рахунку та його фінансовий номер, має суттєве значення длявстановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки може містити у собі доказову інформацію про надходження коштів, отриманих шахрайським шляхом, на вказаний рахунок та спосіб подальшого розпорядження ними, надасть можливість встановлення осіб, причетних до скоєння даного кримінального правопорушення та можливих фактів вчинення інших аналогічних злочинів.
Слідчий в судове засідання не з'явився, проте зазначив, що просить розглянути клопотання за його відсутності та задоволити його вимоги.
Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати прокурор, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.
Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв'язку з чим клопотання прокурора підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, -
Надати старшому слідчому ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 та іншим членам групи слідчих,а також за дорученням інспекторам та оперативним працівникам ВКП області Департаменту кіберполіції НПУ у кримінальному провадженні №12022243060000757 від 14.09.2022 року дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з метою вилучення у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме,:
- завірених копій договорів про відкриття банківських (карткових) рахунків № НОМЕР_5 , в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;
- інформації про рух коштів по банківських (карткових) рахунках № НОМЕР_5 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, у період часу з 01.01.2022 по час дії ухвали;
- фото - та відео - зображень проведених операцій, пов'язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаного карткового рахунку, який відкрито у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період часу 01.01.2022 по час дії ухвали;
- інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_1 )з використанням якого здійснювалось обслуговування карткових рахунків № НОМЕР_5 у період часу 01.01.2022 по час дії ухвали;
- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з використанням котрого здійснювалось обслуговування карткових рахунків № НОМЕР_5 у період часу 01.01.2022 по час дії ухвали.
Службовим та посадовим особам відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 забезпечити тимчасовий доступ до вищевказаних документів, з можливістю отримання необхідної інформації.
Ухвала діє по 13.06.2023 року.
Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя