Справа № 686/8550/23
Провадження № 1-кс/686/2872/23
Іменем України
7 квітня 2023 року м. Хмельницький
Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання дізнавача СД ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні № 12023243460000161 від 06.04.2023 року,
07.04.2023 року дізнавач СД ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, погодженим з прокурором окружної прокуратури м. Хмельницького ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .
В обґрунтування даного клопотання дізнавачем зазначено, що 11.03.2023 року близько 12:00 год. невстановлена особа перебуваючи у невстановленому місці, шахрайським шляхом, під приводом продажу товару через соціальну мережу «Інстаграм» зі сторінки із назвою " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", заволоділа грошовими коштами гр. ОСОБА_5 у сумі 699 грн. які остання перевела із власної карти « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 на банківську карту № НОМЕР_2 , перебуваючи за адресою АДРЕСА_2 .
06.04.2023 відомості про зазначений кримінальний проступок внесено до Єдиного реестру досудових розслідувань за № 12023243460000161 за попередньою кваліфікацією вчиненого проступку ч. 1 ст. 190 КК України.
В ході опитування, потерпілої було встановлено, що 11.03.2023 року близько 12:00 год. потерпіла знайшла оголошення у мережі інтернет про продаж одягу, а саме соціальні мережі «Інстаграм» на сторінці із назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 » після чого гр. ОСОБА_5 перерахувала грошові кошти у сумі 699 грн. із власної карти « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 на банківську карту № НОМЕР_2 , перебуваючи за адресою свого проживання у АДРЕСА_2 .
На даний час з метою встановлення особи, яка вчинила злочин, виникла необхідність в отриманні документів від голови правління АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що розташоване в АДРЕСА_1 з можливістю отримання інформації в Хмельницькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , з метою долучення роздруківки про рух коштів із банківськоїкартки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , в період часу з 00.00 год. 11.03.2023 по00:00 год. 12.03.2023 та долучення відеоматеріалів, які підтверджують зняття коштів з рахунків.
Дізнавач в судове засідання не з'явився, проте зазначив, що просить розглянути клопотання за його відсутності та задоволити його вимоги.
Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Дізнавачем наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких він просить надати, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.
Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв'язку з чим клопотання підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, -
Надати старшому дізнавачу СД ВнП №1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_6 , дізнавачу СД ВНП № 1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , дізнавачу СД ВНП № 1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 , дізнавачу СД ВНП № 1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 , дізнавачу СД Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_9 , дізнавачу СД ВНП № 1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію про:
1.Номер рахунку та назву банківської установи на яку було здійснено переказ грошових коштів з картки банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 , в період часу з 00.00 год. 11.03.2023 по 00:00 год. 12.03.2023
2.Номер рахунку та назву банківської установи з якої було здійснено переказ грошових коштів на картковий рахунок банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »№ НОМЕР_1 , в період часу з 00.00 год. 11.03.2023 по 00:00 год. 12.03.2023
3.Документів, які містять інформацію про особу якою було відкритого банківську картку № НОМЕР_1 , з долученням копій документів на основі яких було відкрито рахунок;
4.Документів, які містять інформацію про особу якою було відкритого банківську картку № НОМЕР_1 , з долученням копій документів на основі яких було відкрито рахунок.
Службовим та посадовим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_3 забезпечити тимчасовий доступ до вищезазначених документів з можливістю отримання необхідної інформації.
Ухвала діє по 07.06.2023 року.
Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Суддя