"19" травня 2023 р. Справа № 596/748/23
Провадження № 1-кс/596/128/2023
Слідчий суддя Гусятинського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання слідчого СВ відділення поліції №3 (м.Гусятин) Чортківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, в кримінальному провадженні №12023211140000068 від 14 травня 2023 року, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України,-
Із матеріалів, доданих до клопотання, зокрема, Витягу з кримінального провадження №12023211140000068 від 14 травня 2023 року, внесеному до ЄРДР за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України вбачається, що 13.05.2023 року у відділення поліції №3 (м.Гусятин) Чортківського РВП із СУ ГУНП в Тернопільській області надійшли матеріали за зверненням гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя АДРЕСА_1 про те, що 25.02.2023 року, близько 13:40 год. невідома особа, з якою спілкувався по абонентському номеру НОМЕР_1 , представившись працівником « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шляхом обману та незаконного використання електронно-обчислювальної техніки із картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із № НОМЕР_2 , без його згоди, зняла грошові кошти в загальній сумі 12 700 гривень.
Із матеріалів кримінального провадження встановлено, що в користуванні ОСОБА_4 перебувала банківська картка АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", а саме кредитна із № НОМЕР_3 , яка на даний час заблокована.
Допитаний як потерпілий ОСОБА_4 показав, що 25.02.2023 року, близько 13:30 год. до нього на мобільний телефон НОМЕР_4 із абонентського номеру НОМЕР_1 зателефонував невідомий чоловік, який представився працівником « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомив, що його банківська картка заблокована та для її розблокування необхідно назвати чотири останні цифри картки, що і зробив по телефону. Надалі, почали приходити смс-повідомлення із різними кодами та повідомлення, що з картки намагаються перевести грошові кошти в сумі 12 700 грн. на рахунок іншого банку, ніякі операції в той час не здійснював. В подальшому, точної дати не пригадує, до нього на мобільний телефон прийшло смс-повідомлення, що грошові кошти в сумі 12 700 грн. знято з карткового рахунку, однак яким чином не знає, так як паролі із смс-повідомлень на скільки пригадує не називав, операції щодо перерахунку коштів не підтверджував, а тільки останні 4 цифри картки.
З метою розкриття даного злочину виникла необхідність в отриманні інформації про рух коштів (час, дата, деталі банківських операцій з обов'язковим вказанням місця кінцевого розпоряджання коштів) по картковому рахунку № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 20 лютого 2023 року по 01 квітня 2023 року.
Отримані в ході відкриття банківської таємниці дані можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні та у відповідності до п.5 ч.1 ст.162 КПК України належать до охоронюваної законом таємниці. В інший спосіб отримати вказану інформацію не можливо.
Слідчий СВ відділення поліції №3 (м.Гусятин) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 в судове засідання не з'явився, в резолютивній частині клопотання зазначив, що розгляд клопотання просить проводити у його відсутності, клопотання підтримує з наведених у ньому підстав.
Прокурор, представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не з'явилися, що не є перешкодою у продовженні розгляду клопотання відповідно до норм КПК України. Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Частиною 6 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
У відповідності до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно зі ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
З матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вище зазначена інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, може зберігати відомості щодо обставин вчинення кримінального правопорушення, неможливість отримання даної інформації в інший спосіб, а тому необхідно надати тимчасовий доступ до інформації по картковому рахунку № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 20 лютого 2023 року по 01 квітня 2023 року про зарахування грошових коштів, дані власника рахунку, а також інформації про розпорядження незаконно отриманими коштами, та інші відомості, які на даний час невідомі досудовому слідству, що зберігається у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований у АДРЕСА_2 .
Таким чином, клопотання слідчого СВ відділення поліції №3 (м.Гусятин) Чортківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 подано із додержанням вимог статті 159-164 КПК України, обґрунтоване та підлягає до задоволення.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст.159-164 КПК України, ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», -
Клопотання слідчого СВ відділення поліції №3 (м.Гусятин) Чортківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом банківську таємницю - задовільнити.
Надати тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом банківську таємницю та зберігається у головному офісі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по картковому рахунку № НОМЕР_3 за період з 20 лютого 2023 року по 01 квітня 2023 року, що розташований у АДРЕСА_2 , а саме:
- всю наявну інформацію про рух грошових коштів (час, дата, деталі банківських операцій з обов'язковим вказанням місця кінцевого розпоряджання коштів) по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із № НОМЕР_3 , за період з 20 лютого 2023 року по 01 квітня 2023 року, із вказанням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами банківських терміналів та відділень банків;
- інформацію про особу, на ім?я якої відкрито рахунок із наданням належним чином завірених копій усіх наявних документів, зокрема анкети, заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", щодо відкриття карткових рахунків, паспорту громадянина України, ідентифiкацiйного коду власника карткового рахунку та інших;
- інформацію про прив'язку номерів мобільних телефонів до карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із № НОМЕР_3 з моменту реєстрації рахунку;
- інформацію про IP та MAC адреси комп'ютерів за допомогою яких в період з моменту реєстрації рахунку здійснювався доступ через мережу Інтернет до карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із № НОМЕР_3 , а також онлайн банкінги;
- матеріали службового розслідування служби безпеки, щодо карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із № НОМЕР_3 , або щодо власника даного рахунку;
- інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття грошових коштів із карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із № НОМЕР_3 , а також копії записiв із камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому адреси банківських терміналів;
- інформацію про карткові рахунки, на які з карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із № НОМЕР_3 , за період з 20 лютого 2023 року по 01 квітня 2023 року, було здійснено переказ грошових коштів з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: - анкети, заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », щодо відкриття карткових рахунків, паспорту громадянина України, ідентифiкацiйного коду власника карткового рахунку та з можливістю тимчасового вилучення даної інформації;
- інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із № НОМЕР_3 , а саме безготівкових розрахунків, поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв'язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів;
- у випадку здійснення банківських операцій по картковому рахунку із № НОМЕР_3 в приміщеннях відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », копії відеозаписів із камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій;
- наявну інформацію про Банк-еквайєр, який здійснював проведення операцій оплати товарів/послуг;
- реквізити електронних гаманців, на які перераховано грошові кошти із даного рахунку, у разі проведення такої операції в електронному вигляді.
Вказані документи надати з можливістю тимчасового доступу до них у відділенні служби безпеки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", що розташоване у АДРЕСА_3 .
Право тимчасового доступу до інформації, яка становить банківську таємницю надати заступнику начальника - начальнику СВ відділення поліції № 3 (м. Гусятин) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_5 , слідчому слідчого відділення відділення поліції № 3 (м. Гусятин) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , слідчому СВ відділення поліції № 3 (м. Гусятин) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 , старшим оперуповноваженим СКП відділення поліції № 3 (м. Гусятин) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 .
Строк дії ухвали - два місяці з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1