Справа № 588/244/23
Провадження № 1-кс/588/176/23
19 травня 2023 року м. Тростянець
Слідчий суддя Тростянецького районного суду Сумської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023200540000026 від 01.02.2023 за ознаками складу кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,
про надання тимчасового доступу до речей і документів,
Слідчий СВ відділення поліції № 1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 11.05.2023 звернулась до суду з вказаним клопотанням, яке погоджене з начальником Тростянецького відділу Охтирської окружної прокуратури ОСОБА_4 , мотивуючи вимоги тим, що у провадженні відділення поліції № 1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023200540000026 від 01.02.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.
Досудовим розслідуванням за матеріалами вище вказаного кримінального провадження встановлено, що 01.02.2023 до відділення поліції № 1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області надійшов рапорт о/у СКП відділення поліції № 1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_5 про те, що звернулася ОСОБА_6 , 1970 року народження, яка повідомила про зникнення коштів в сумі 19392 грн 49 коп. з її банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що сталося 23.12.2022. Обставини зникнення коштів встановлюються.
При допиті потерпіла ОСОБА_6 пояснила, що вона є клієнтом АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та має банківську платіжну карту (карта для виплат) з номером НОМЕР_1 , відкритий рахунок НОМЕР_2 , на якому станом на ранок 23.12.2022 знаходилося 68 000 грн. Строк дії вказаної карточки завершився 26.12.2022, тому вона її здала до банку та вже отримала нову. 23.12.2022 близько 14 год. потерпілій на мобільний додаток «Телеграм» надійшло смс-повідомлення, відправник якого був підписаний як AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Відкрила вказане повідомлення та побачила рекомендацію, слідуючи якою, потрібно було перейти за посиланням вказаним в даному повідомленні, за для того, щоб отримати грошову допомогу від AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в сумі близько 10 000 гривень. Станом на ранок 23.12.2022 на її рахунку знаходилося 68 000 грн. і цього дня вона жодних розрахунків не здійснювала. За вказаним посиланням у повідомленні не переходила. Увійшовши до особистого кабінету в мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » побачила, що з її картки № НОМЕР_1 вже знято кошти. У період з 14 год. 07 хв. по 14 год. 12 хв. відбувалися 14 транзакцій та було знято гроші в сумі 9701,27 та 9691.22 гривень на невідомі рахунки « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». ОСОБА_6 звернулась до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » 11.01.2023, щодо надання інформації по списанню коштів з картки № НОМЕР_1 . Та за результатами перевірки було встановлено, що 23 грудня 2022 року з картки через платіжну систему ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », було зроблено два грошових перекази за переказом коштів « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Платник мав всю необхідну інформацію щодо платіжної банківської картки № НОМЕР_1 та пройшов перевірку за допомогою 3D Secure. За законом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » має право розкривати дані отримувача переказу лише за запитом правоохоронних органів. Тому хто отримувач ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » не надала.
Після чого через службу підтримки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » о 14 год. 09 хв. вищевказану банківську платіжну карту було заблокувано. Загальна сума викрадених коштів становить 19392 грн. 49 коп.
З метою отримання усієї інформації про рух коштів у ході проведення вищезазначених операцій, для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей і документів, що становлять банківську таємницю, із можливістю їх вилучити.
У зв'язку з наведеним слідчий СВ відділення поліції № 1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 просить надати їй та групі слідчих тимчасовий доступ до документів із можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю їх отримання у Сумській філії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що розташована за адресою: АДРЕСА_2 , які містять інформацію у друкованому та електронному вигляді щодо руху грошових переказів через платіжну систему ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », щоб встановити де саме в період часу з 00:00 годин 23.12.2022 по 00:00 години 24.12.2022 здійснено списання коштів з картки потерпілої за номером № НОМЕР_1 (рахунок НОМЕР_2 ) двох грошових переказів суми 9500 грн. комісія 143 грн. та 9510 грн. комісія 143 грн., в якому місці та хто отримувач даних грошових переказів із зазначенням способу та місць зняття коштів з рахунку, чи спроб зняття коштів (адреси кас, банкоматів, терміналів) та наданням в разі наявності фото та відео зображень особи, яка знімала кошти, а також із зазначенням точного часу здійснення операцій по рахунку, сум коштів, на які здійснювались відповідні операції, повні дані рахунків на які здійснювався переказ коштів із зазначенням банку, в якому відкриті дані рахунки, в разі наявності, анкетні дані осіб, яким вони належать.
У судове засідання слідчий СВ відділення поліції № 1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 не з'явилася, алеподала заяву в якій просить клопотання розглянути без її участі, заявлене клопотання підтримує та просить задовольнити.
Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у судове засідання не з'явився, про розгляд клопотання був повідомлений належним чином, причини неявки не повідомив, його неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Дослідивши матеріали провадження, вважаю, що клопотання слідчого підлягає задоволенню, виходячи з таких мотивів.
З матеріалів, доданих до клопотання слідчого установлено, що у провадженні відділення поліції № 1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023200540000026 від 01.02.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.
Вказане кримінальне провадження розпочато за фактом надходження до відділення поліції № 1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області рапорту о/ у СКП відділення поліції № 1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_5 про те, що звернулася ОСОБА_6 , 1970 року народження, яка повідомила про зникнення коштів у сумі 14841 грн 80 коп. з її банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що сталося 23.12.2022 (а.с. 5, 6).
Слідч ими у даному кримінальному провадженні є ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та ОСОБА_14 , а прокурорами є ОСОБА_4 , ОСОБА_15 та ОСОБА_16 (а.с. 5).
В ході досудового розслідування, 03.02.2023 була допитана потерпіла ОСОБА_6 , яка повідомила відомі їй обставини вчинення кримінального правопорушення щодо зникнення коштів з рахунку, а також надала виписку з її рахунку НОМЕР_2 відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », скрін-шот з мобільного додатку «Телеграм» та відповідь з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (а.с. 7, 9).
Згідно з положеннями ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Документи, доступ до яких просить надати слідчий у клопотанні, знаходиться в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що підтверджується матеріалами, доданими до клопотання (а.с.10).
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Враховуючи вищевикладене, клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки є підстави вважати, що інформація про рух коштів, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а слідчим доведено, що іншим способом неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
На підставі викладеного та керуючись вимогами статей 162, 163, 164, 372 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів - задовольнити.
Надати слідчим слідчого відділення СВ відділення поліції №1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та ОСОБА_14 , тимчасовий доступ до документів,які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), із можливістю вилучення належним чином завірених копій документів у друкованому або електронному виді у Сумській філії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , які містять інформацію щодо руху грошових переказів через платіжну систему ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », зокрема про те: де саме в період часу з 00:00 годин 23.12.2022 по 00:00 години 24.12.2022 здійснено списання коштів з картки потерпілої за номером № НОМЕР_1 (рахунок НОМЕР_2 ) двох грошових переказів суми 9500 грн. комісія 143 грн. та 9510 грн. комісія 143 грн.; в якому місці та хто отримувач даних грошових переказів із зазначенням способу та місць зняття коштів з рахунку, чи спроб зняття коштів (адреси кас, банкоматів, терміналів) та наданням в разі наявності фото та відео зображень особи, яка знімала кошти, а також із зазначенням точного часу здійснення операцій по рахунку, сум коштів, на які здійснювались відповідні операції, повні дані рахунків на які здійснювався переказ коштів із зазначенням банку, в якому відкриті дані рахунки, в разі наявності, анкетні дані осіб, яким вони належать.
Ухвала набирає законної сили негайно та діє до 19 червня 2023 року включно.
Роз'яснити ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що відповідно до статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1