Справа № 592/6731/23
Провадження № 1-кс/592/2981/23
19 травня 2023 року м.Суми
Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Окружної прокуратури м. Суми ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 12022200480000665 від 04.05.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.307, ч.1 ст.263 КК України,
встановив:
Слідчий своє клопотання, погоджене з прокурором обґрунтовує тим, що невстановленими особами, здійснюється виготовлення та реалізації наркотичних речовин на території Сумської області.
Просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення вказаних документів у відділеннях (філіях, представництв, тощо) « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованих на території міста Суми, у яких містяться інформація по рахунку на обслуговування якого випущено (відкрито) банківську картку з номером (реквізитами) НОМЕР_1 , а саме:
- відомості щодо фізичних чи юридичних осіб, на рахунки яких були перераховані кошти з вказаного рахунку, із зазначенням суми даних переказів, дати та їх призначення за період часу з 01.11.2022 по 30.04.2023;
- відомостей щодо фізичних чи юридичних осіб, які перераховували кошти на вказаний рахунок, із зазначенням суми даних переказів, дати та їх призначення за період часу з 01.11.2022 по 30.04.2023;
- залишку коштів на вказаному рахунку після проведених операцій з переказу та отримання коштів у т.ч. залишку по рахунках (сальдо) за період часу з 01.11.2022 по 30.04.2023;
- відомості щодо власника рахунку на обслуговування якого випущено (відкрито) пластикову платіжну картку з номером НОМЕР_1 ;
- завірені належним чином копії документів, паспортних даних, анкети-заяви, які формувались при відкритті рахунку на обслуговування якого випущено (відкрито) пластикову платіжну картку з номером НОМЕР_1 .
У судове засідання слідчий не з'явився.
Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Згідно ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя вважає за доцільне розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться у зв'язку з існуванням реальної загрози зміни або знищення речей чи документів.
Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України розгляд клопотання проведено за відсутності слідчого та без фіксації судового процесу технічними засобами.
Дослідивши матеріали клопотання приходжу до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню з огляду на наступне.
Судом встановлено, що 04.05.2022 у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 12022200480000665 зареєстровано кримінальне провадження за ч.2 ст.307 ч.1 ст.263 КК України, яке перебуває в провадженні Сумського РУП ГУНП в Сумській області.
Згідно з положеннями ч. 3 ст. 26 КПК України, слідчий суддя, суд у кримінальному провадженні вирішують лише ті питання, що винесені на їх розгляд сторонами та віднесені до їх повноважень цим Кодексом.
Відповідно до ч. 1 ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених цим Кодексом.
Відповідно до п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України інформація, яка знаходиться у володінні банку, становить банківську таємницю.
Так, інформація, зазначена у клопотанні, знаходиться у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .
Так заявлені слідчим документи, а саме: відомостей щодо фізичних чи юридичних осіб, які перераховували кошти на вказаний рахунок, із зазначенням суми даних переказів, дати та їх призначення за період часу з 26.04.2023 по 30.04.2023; відомості щодо власника рахунку на обслуговування якого випущено (відкрито) пластикову платіжну картку з номером НОМЕР_1 ; завірені належним чином копії документів, паспортних даних, анкети-заяви, які формувались при відкритті рахунку на обслуговування якого випущено (відкрито) пластикову платіжну картку з номером НОМЕР_1 , самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Окрім того неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, тобто встановити особу причетну до злочину.
В іншій частині клопотання відмовити, оскільки слідчим у клопотанні не обґрунтовано, що інші документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та необхідність вилучення зазначених документів.
Тому клопотання підлягає частковому задоволенню.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,
постановив:
Клопотання слідчого задовольнити частково.
Надати дозвіл слідчому слідчого відділу Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , слідчому ОСОБА_5 , слідчому ОСОБА_6 , слідчому ОСОБА_7 , слідчому ОСОБА_8 , старшому слідчому ОСОБА_9 , слідчому ОСОБА_10 , слідчому ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій документів, які перебувають у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення вказаних документів у відділеннях (філіях, представництв, тощо) « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованих на території міста Суми, а саме:
- відомостей щодо фізичних чи юридичних осіб, які перераховували кошти на вказаний рахунок, із зазначенням суми даних переказів, дати та їх призначення за період часу з 26.04.2023 по 30.04.2023;
- відомості щодо власника рахунку на обслуговування якого випущено (відкрито) пластикову платіжну картку з номером НОМЕР_1 ;
- завірені належним чином копії документів, паспортних даних, анкети-заяви, які формувались при відкритті рахунку на обслуговування якого випущено (відкрито) пластикову платіжну картку з номером НОМЕР_1 .
Строк дії ухвали до 10.07.2023 включно.
Роз'яснити службовим особам « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1