Справа № 592/6662/23
Провадження № 1-кс/592/2930/23
19 травня 2023 року м.Суми
Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши клопотання слідчого СВ Сумського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, по матеріалам кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12022200480000665 від 04 травня 2022 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307, ч. 1 ст. 263 КК України,-
Слідчий своє клопотання, погоджене прокурором Сумської окружної прокуратури ОСОБА_4 , обґрунтовує тим, що невстановлені особи, будучи обізнаними про встановлений чинним законодавством порядок обігу тютюнових виробів, переслідуючи корисливий мотив, визначивши вчинення кримінального правопорушення одним із джерел для здобуття коштів і матеріальних благ для свого існування, діючи умисно, посягаючи на встановлені чинним законодавством України суспільні відносини у сфері господарської діяльності, не будучи суб'єктом господарської діяльності та не маючи ліцензій на роздрібну чи оптову торгівлю тютюновими виробами, які відповідно до пункту 215.1 ст. 215 Податкового кодексу України від 02.12.2010 № 2755-VI (далі - ПКУ) належать до підакцизних товарів, в порушення вимог Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів та пального» №481/95-ВР від 19.12.1995, Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності» N222-VIII від 02.03.2015, за відсутності відповідних документів, що підтверджують походження підакцизної продукції, її якість та законність виготовлення, протягом 2022-2023 року, більш точний час досудовим розслідуванням не встановлено, вчиняють протягом тривалого часу злочини у сфері господарської діяльності, пов'язаних з незаконним придбанням, зберіганням, транспортуванням та збутом на території м. Суми незаконно виготовлених тютюнових виробів.
Крім цього, невстановленими особами, здійснюється виготовлення та реалізації наркотичних речовин на території Сумської області.
Так, при здійсненні ряду заходів, спрямованих на встановлення осіб, які причетні до здійснення реалізації наркотичних засобів на території Сумської області, автотранспорту, місць реалізації та зберігання наркотичних засобів встановлено, що на території м. Суми дії група осіб з ознаками організованості, до складу якої входять: організатор - ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 (організовує збут наркотичних засобів), а також виконавці: ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 (займається збутом особливо небезпечного наркотичного засобу «метадон» у великих розмірах, організовує поїздки для придбання оптових партій наркотичних засобів до м. Києва); ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 (реалізує особливо небезпечний наркотичний засіб «метадон» у великих розмірах); ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 (реалізує особливо небезпечний наркотичний засіб «метадон»); ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_1 , мешк.: АДРЕСА_5 (Здійснює передачу оптових партій особливо небезпечного наркотичного засобу «метадон» фігурантам шляхом доставки з м. Київ до м. Суми )
В подальшому громадянам: - ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ; ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_6 повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.
Також, під час досудового розслідування встановлено, що здійснюючи свою протиправну діяльність:
- ОСОБА_10 використовував свій мобільний телефон з абонентськими номерами : НОМЕР_2 ;
- ОСОБА_7 використовував свій мобільний телефон з абонентськими номерами: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 ;
- ОСОБА_6 використовував свій мобільний телефон з абонентськими номерами: НОМЕР_5 , НОМЕР_6 ;
- ОСОБА_5 використовував свій мобільний телефон з абонентськими номерами: НОМЕР_7 , НОМЕР_8 ;
- Спільник з умовним ім'ям “BARRY” використовував свій мобільний телефон з абонентським номером НОМЕР_9 .
З метою здійснення повної та всебічної перевірки вже отриманих даних та отримання іншої доказової бази у кримінальному провадженні, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, належних ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_6 , а саме: документів оператора мобільного зв'язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », в яких міститься інформація про те, в яких терміналах з якими IMEI працювали сім-карти з номерами: НОМЕР_2 , яким користується ОСОБА_10 ; НОМЕР_3 , НОМЕР_4 якими користується ОСОБА_7 ; НОМЕР_5 , НОМЕР_6 якими користується ОСОБА_6 ; НОМЕР_7 , НОМЕР_8 якими користується ОСОБА_5 , з прив'язкою їх до базових станцій та зазначенням адрес їх розташування, вхідні, вихідні дзвінки, смс повідомлення із зазначенням дати, часу, тривалості з'єднання, номерів ІМЕІ мобільних терміналів, з якими відбувалося з'єднання з прив'язкою до базових станцій та адреси їх розташування, дзвінки, під час яких з'єднання не відбувалося з прив'язкою до базових станцій та адреси їх розташування, з'єднання з мережею інтернет із зазначенням IP - адресів та сайтів у вигляді роздруківки даної інформації з можливістю її вилучення в період з 01.11.2022 року по 30.04.2023 р. Інформація, яка в розумінні ч. 2 ст. 99 КК України є документом у вигляді її відображення на паперовому носієві, який створений з метою збереження інформації, яка має доказове значення в кримінальному провадженні та отримати її в інший спосіб неможливо.
Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, бо інформація в документах, що перебувають у володінні оператора мобільного зв'язку, має значення для виявлення осіб, які скоїли кримінальне правопорушення, а також може мати силу доказів.
Враховуючи, що є підстава вважати про можливе знищення інформації, відповідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України, вважаю за необхідне розглянути клопотання без виклику представника установи, у володінні якої знаходиться зазначена вище інформація.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 160, 163 КПК України, -
Клопотання слідчого СВ Сумського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 задовольнити.
Надати слідчим слідчого відділу Сумського районного управління поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_3 , а також прокурорам у кримінальному провадженні дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_6 , а саме документів оператора мобільного зв'язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », в яких міститься інформація про те, в яких терміналах з якими IMEI працювали сім-карти з номерами: НОМЕР_2 , яким користується ОСОБА_10 ; НОМЕР_3 , НОМЕР_4 якими користується ОСОБА_7 ; НОМЕР_5 , НОМЕР_6 якими користується ОСОБА_6 ; НОМЕР_7 , НОМЕР_8 якими користується ОСОБА_5 ; НОМЕР_9 якими користується спільник з умовним ім'ям “BARRY”, з прив'язкою їх до базових станцій та зазначенням адрес їх розташування, вхідні, вихідні дзвінки, смс - повідомлення із зазначенням дати, часу, тривалості з'єднання, номерів ІМЕІ мобільних терміналів, з якими відбувалося з'єднання з прив'язкою до базових станцій та адреси їх розташування, дзвінки, під час яких з'єднання не відбувалося з прив'язкою до базових станцій та адреси їх розташування, з'єднання з мережею інтернет із зазначенням IP - адресів та сайтів у вигляді роздруківки даної інформації з можливістю її вилучення в період з 01.09.2022 року по 30.04.2023 р.
Строк дії ухвали - тридцять діб з дня її винесення.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.
Відповідно до вимог ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Слідчий суддя: ОСОБА_1