Справа № 991/3255/23
Провадження № 1-кс/991/3275/23
11 травня 2023 року м. Київ
Слідчий суддя Вищого антикорупційного суду ОСОБА_1 ,
за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
сторони кримінального провадження:
з боку захисту: адвоката ОСОБА_3 ,
представника Офісу Генерального прокурора - ОСОБА_4 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні у м. Київ клопотання адвоката ОСОБА_3 , який діє в інтересах ОСОБА_5 , про тимчасовий доступ до речей та документів,
установив:
13.04.2023 до слідчого судді надійшло клопотання адвоката ОСОБА_3 , який діє в інтересах ОСОБА_5 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань (далі - ЄРДР) за № 62019000000000639 від 11.05.2019.
І. Суть клопотання
ІНФОРМАЦІЯ_1 (далі - НАБ України) здійснюється досудове розслідування в межах кримінального провадження № 62019000000000639 від 11.05.2019 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 358, ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 361, ч. 1 ст. 361-1 КК України.
В кримінальному провадженні ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27 ч.5 ст. 191, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч.2 ст. 364 КК України.
За версією слідства, ОСОБА_5 підозрюється в організації: 1) розтрати чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненій в особливо великих розмірах організованою групою; 2) розтрати чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненій повторно, в особливо великих розмірах організованою групою; 3) зловживання службовим становищем, тобто умисному, з метою одержання будь-якої неправомірної вигоди для юридичної особи використанні службовою особою службового становища всупереч інтересам служби, що спричинило тяжкі наслідки, вчиненого організованою групою.
Кримінальне провадження № 62019000000000639 від 11.05.2019 здійснюється за ознаками незаконної реалізації переданого в управління АРМА карбаміду, зерна, земельних ділянок та річкового піску за заниженою вартістю, що заподіяло тяжкі наслідки низці юридичних осіб.
У сторони захисту виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, а саме до відомостей з Єдиного реєстру досудових розслідувань, які стосуються кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 62019000000000639, з часу його реєстрації (11.05.2019) і по 11.04.2023, а саме: до роздруківок (скріншотів) із відомостями щодо руху кримінального провадження (окремо вкладки: «Основні відомості», «Кримінальні правопорушення» (зокрема, вкладки «Зміни» та інших вкладок, які містяться у вкладці «Кримінальні правопорушення»), «Рух провадження», «Прикріплені файли»).
Захисник зазначає, що вказані речі та документи мають значення для кримінального провадження, зважаючи на такі обставини.
29.12.2022, в межах кримінального провадження, детективом НАБ України ОСОБА_6 за погодженням з прокурором САП ОСОБА_7 було складено повідомлення про підозру ОСОБА_5 . Однак, таке повідомлення про підозру було здійснене неналежним суб'єктом, оскільки ОСОБА_5 , як адвокату, відповідно до п.1 ч .1 ст. 481 КПК України повідомити про підозру міг виключно Генеральний прокурор, його заступник, керівник обласної прокуратури.
03.03.2023 заступником Генерального прокурора - керівником САП ОСОБА_8 було складено повторне повідомлення ОСОБА_5 про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 364 КК України.
Ці повідомлення про підозру є аналогічними за змістом, викладом фактичних обставин, кваліфікацією дій ОСОБА_5 . Крім того, будь-які процесуальні рішення стосовно підозри від 29.12.2022 стороною обвинувачення не приймались, що дозволяє вважати таку підозру не скасованою та чинною, а підозру від 03.03.2023 - складеною повторно, а отже, незаконною.
Також, витяги з ЄРДР від 03.01.2023 та 14.03.2023 містять аналогічну за змістом інформацію. У них відсутні будь-які відомості стосовно повторного повідомлення про підозру ОСОБА_5 03.03.2023 та чинності підозри від 29.12.2022.
У відповідь на адвокатський запит, 24.03.2023 адвокату ОСОБА_5 було надано на ознайомлення виключно підозру від 29.12.2022, підозру від 03.03.2023 та витяг з ЄРДР, який не містив запитуваних стороною захисту відомостей.
У зв'язку з викладеним, у сторони захисту виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до інформації Єдиного реєстру досудових розслідувань, з можливістю вилучення її копії, про рух об'єднаного кримінального провадження №62019000000000639 від 11.05.2019 у повному обсязі по таких розділах Єдиного реєстру досудових розслідувань як «Основні відомості», «Кримінальні правопорушення», «Рух провадження», «Прикріплені файли» та усіх вкладок, що знаходяться в таких розділах з моменту внесення відповідних відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань і по 11.04.2023, в тому числі, такої інформації, що міститься у вкладці Єдиного реєстру досудових розслідувань «Рух провадження».
ІІ. Позиції учасників провадження
У судовому засіданні адвокат ОСОБА_3 , який діє в інтересах ОСОБА_5 , підтримав заявлене клопотання з підстав, викладених у ньому, та просив задовольнити. Додав, що документи та інформація, яка в них міститься, тимчасовий доступ до яких необхідно отримати, мають суттєве значення у цьому кримінальному провадженні, оскільки вказані відомості дадуть можливість підтвердити або спростувати незаконність повідомлення про підозру ОСОБА_5 від 03.03.2023 та встановити чинність повідомлення про підозру від 29.12.2022, що може мати наслідком повторне притягнення ОСОБА_5 до кримінальної відповідальності.
Представник ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_9 у судовому засіданні надав письмові заперечення, в яких зазначено, що клопотання не підлягає задоволенню з огляду на те, що у документах, тимчасовий доступ до яких адвокат просить надати, відображені відомості, які містять охоронювану законом таємницю, а саме персональні дані осіб, що знаходяться в розпорядженні володільця ЄРДР; станом на час розгляду клопотання досудове розслідування у кримінальному проваджені № 62019000000000639 не закінчено, а тому лише слідчий та прокурор самостійно визначають, які саме відомості та на якій стадії досудового розслідування підлягають розголошенню; запитувані адвокатом дані, які містяться в ЄРДР, не можуть виступати доказами у кримінальному провадженні.
ІІІ. Встановлені обставини, мотиви та оцінка слідчого судді
Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження.
Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).
Застосування заходів забезпечення кримінального провадження, зокрема і тимчасового доступу до речей та документів, можливе за таких умов: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який йдеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням (ч. 3 ст. 132 КПК України).
Відповідно до ч. 4-5 ст. 132 КПК України для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.
Частинами 1-2 ст. 93 КПК України визначено, що збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження у порядку, передбаченому цим Кодексом; сторона захисту здійснює збирання доказів шляхом витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, службових та фізичних осіб речей, копій документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій, актів перевірок; ініціювання проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій та інших процесуальних дій, а також шляхом здійснення інших дій, які здатні забезпечити подання суду належних і допустимих доказів.
На підтвердження фактів та обставин, на які посилається сторона захисту, до матеріалів клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів в копіях додано: повідомлення про підозру ОСОБА_5 від 29.12.2022 та від 03.03.2023; ухвала слідчого судді Вищого антикорупційного суду від 12.01.2023; адвокатський запит щодо надання відомостей із Єдиного реєстру досудових розслідувань за вих. №20230308/1 від 08.03.2023; відповідь на адвокатський запит, надана прокурором Офісу Генерального прокурора ОСОБА_7 , від 14.03.2023 за № 16/1/6-30295-19; клопотання про ознайомлення з матеріалами кримінального провадження з вих.№20230309/1 від 09.03.2023; протокол ознайомлення з матеріалами досудового розслідування від 24.03.2023.
Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю або якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. (ч.5-6 ст.163 КПК України).
Вирішуючи питання про те, чи можуть перебувати такі відомості у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , слідчий суддя виходить з того, що відповідно до п.п. 4 п. 1 розділу І Положення про Єдиний реєстр досудових розслідувань, порядок його формування та ведення (затверджений Наказом Генерального прокурора від 30.06.2020 № 298, зі змінами) власником і розпорядником Реєстру є держава в особі ІНФОРМАЦІЯ_2 ; володільцем інформації, що обробляється в Реєстрі, є ІНФОРМАЦІЯ_2 . Розділом ІІІ визначено, що право доступу до відомостей, внесених до Реєстру, мають, зокрема, власник - у повному обсязі з урахуванням повноважень, якими наділені прокурори та керівники підрозділів ІНФОРМАЦІЯ_2 ; прокурори у межах кримінальних правопорушень, щодо яких слідчими піднаглядних їм органів проводиться досудове розслідування; детективи Національного бюро - у межах кримінальних правопорушень, щодо яких проводиться досудове розслідування.
Отже, власником Реєстру, який у повному обсязі має право доступу до відомостей, внесених до нього, є ІНФОРМАЦІЯ_2 .
У пункті 1 Глави 2 Розділу І вищезгаданого Положення міститься перелік відомостей, які вносяться до Реєстру, серед яких: час та дата надходження заяви, повідомлення про кримінальне правопорушення або виявлення з іншого джерела обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення; прізвище, ім'я, по батькові (найменування) потерпілого або заявника; інше джерело, з якого виявлені обставини, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення; короткий виклад обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, наведених потерпілим, заявником чи виявлених з іншого джерела; попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність та інші.
Інформація, до якої сторона захисту просить надати доступ, містить охоронювану законом таємницю в розумінні ст. 162 КПК України, а саме персональні дані особи, та інформацію з обмеженим доступом.
Встановлено, що відомості, до яких просить доступ сторона захисту, не є такими, до яких заборонений доступ, відповідно до ст. 161 КПК України.
Надання витягу з Реєстру на всіх стадіях кримінального провадження, а також копії інформації, яка міститься в Реєстрі, у конкретному кримінальному провадженні до закінчення досудового розслідування здійснюється Реєстраторами, уповноваженими на здійснення досудового розслідування та нагляду за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва в ньому; власник надає інформацію з Реєстру з додержанням вимог КПК України та Закону України «Про захист персональних даних» (п.5 та п.6 Глави 4 Розділу І Положення).
Зі змісту клопотання та доданих до нього матеріалів вбачається, що інформація в автоматизованій системі електронної бази даних (Реєстрі), доступ до якої просить надати адвокат ОСОБА_3 , може містити відомості, які мають значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у цьому кримінальному провадженні, зокрема щодо належності або неналежності процесуальних документів, складених стороною обвинувачення, та їх відображення в Єдиному реєстрі досудових розслідувань.
КПК України надає стороні захисту рівні права із стороною обвинувачення у збиранні доказів та доведенні їх переконливості перед судом. Тому у разі наявності у сторони захисту відомостей, які спростовують покладені в основу обвинувачення обставини або свідчать про недопустимість зібраних обвинуваченням доказів, їй мають бути надані рівні можливості для доведення цих обставин. Таке доведення включає збір доказів та застосування для цього відповідних заходів забезпечення кримінального провадження або проведення слідчих дій.
Під час судового розгляду сторона захисту має право заявляти про недопустимість доказів. Право на захист у сукупності із засадою змагальності сторін, інститутом доказування в цілому і можливості захисту щодо виключення недопустимих доказів, зокрема зумовлюють можливість отримання стороною захисту доступу до всіх матеріалів досудового розслідування, в тому числі тих, які обвинувачення не планує використовувати під час судового розгляду.
Слідчий суддя вважає, що дані з ЄРДР щодо кримінального провадження, в якому здійснюється притягнення особи до кримінальної відповідальності, за певних обставин можуть мати значення для доведення або спростування обставин, і використовуватися стороною захисту для оцінки правомірності вчинення тих чи інших процесуальних дій (особливо, зважаючи на те, що відомості ЄРДР мають похідний характер від прийнятих процесуальних рішень).
Адвокатом ОСОБА_3 наведено достатньо аргументів того, що для кримінального провадження, в якому повідомлено про підозру ОСОБА_5 , має значення інформація, до якої він просить надати тимчасовий доступ, оскільки вона може містити такі відомості, які дозволять виправдати підозрюваного або, за його зверненням, зменшити обсяг обвинувачення проти нього, або можуть мати відношення до допустимості, достовірності та повноти інших відповідних доказів (п.170 рішення Європейського суду з прав людини, «Matanovic v. Croatia», no № 2742/12, ECHR, 2017), тому слідчий суддя, визначаючи баланс між інтересами держави, який полягає в нерозголошенні відомостей досудового розслідування та захисті персональних даних осіб, у порівнянні з інтересом сторони захисту, вважає, що таке клопотання підлягає задоволенню.
Слідчий суддя погоджується з доводами захисту, що іншими способами отримати вказану інформацію неможливо, у зв'язку з тим, що стороною захисту вичерпані усі передбачені кримінальним процесуальним законодавством способи отримання копій таких матеріалів.
З урахуванням обставин, які планується довести за допомогою документів та відомостей, які в них містяться, та про які зазначається у клопотанні, слідчий суддя дійшов висновку, що надання тимчасового доступу до інформації Єдиного реєстру досудових розслідувань з можливістю вилучення її копії про рух об'єднаного кримінального провадження №62019000000000639 від 11.05.2019 станом на 11.04.2023 по таких розділах Єдиного реєстру досудових розслідувань як «Основні відомості», «Кримінальні правопорушення», «Рух провадження», «Прикріплені файли» з можливістю вилучення копії зазначеної інформації, можливе відповідно до положень ч.1 ст.159 КПК України.
Разом з цим, на думку слідчого судді, вимоги про надання тимчасового доступу до іншої інформації про рух у вказаному кримінальному провадженні, яка вносилась до Реєстру для обліку відомостей про рух кримінального провадження під час досудового розслідування відповідно до Положення про ЄРДР, порядок його формування та ведення, як про те просить захисник, задоволенню не підлягають, оскільки за такого формулювання неможливо визначити зміст інформації, до якої повинен бути наданий тимчасовий доступ.
Крім того, не підлягають задоволенню і вимоги про надання тимчасового доступу до інформації, яка містить дані про дати та вжиті заходи забезпечення кримінального провадження (статті 131, 298-3 КПК України), дати внесення цих відомостей до Реєстру, зважаючи на те, що адвокатом ОСОБА_3 не доведено яке значення для даного кримінального провадження мають ці відомості.
Підсумовуючи, слідчий суддя вважає, що під час розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів встановлено визначені процесуальним законом підстави для його часткового задоволення.
При цьому слідчий суддя зауважує, що на цьому етапі досудового розслідування не може вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті, тобто не вправі встановлювати наявність чи відсутність складу злочину, винуватість осіб чи ступінь вини.
Відповідно до ч.2 ст.2 Закону України «Про доступ до судових рішень» та ч.4 ст.535 КПК України слідчий суддя вважає за необхідне зобов'язати сторону захисту невідкладно повідомити письмово слідчого суддю про дату звернення ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів до виконання.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.132, 159-166, 372, 376 КПК України, слідчий суддя -
постановив:
Клопотання адвоката ОСОБА_3 , який діє в інтересах ОСОБА_5 , про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити частково.
Надати адвокату ОСОБА_3 (свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю серії ВЛ №1340 від 27.08.2021) та адвокату ОСОБА_10 (свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю серії ЧН №000199 від 08.09.2017), тимчасовий доступ до відомостей (документів) електронної інформаційної системи, що перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 (адреса: АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме до інформації Єдиного реєстру досудових розслідувань, з можливістю вилучення її копії, про рух об'єднаного кримінального провадження №62019000000000639 від 11.05.2019 станом на 11.05.2023 по таких розділах Єдиного реєстру досудових розслідувань як «Основні відомості», «Кримінальні правопорушення», «Рух провадження», «Прикріплені файли», а саме:
- номер та дату кримінального провадження (об'єднання матеріалів досудового розслідування);
-дати надходження заяв, повідомлень та дату і час внесення відомостей про заяву, повідомлення про вчинені кримінальні правопорушення до Реєстру, правову кваліфікацію кримінальних правопорушень, наслідок розслідування кримінальних правопорушень;
-прізвище, ім'я, по батькові потерпілих, заявників;
-короткий виклад обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення; прізвище, ім'я, по батькові та дату народження особи, якій повідомлено про підозру, наслідки розслідування щодо особи та відомості про здійснення спеціального досудового розслідування щодо неї;
а також інформацію про:
-дату надходження заяви, повідомлення про вчиненні кримінальні правопорушення та дати внесення цих відомостей до Реєстру;
-дату складання повідомлення про підозру, дату і час вручення повідомлення про підозру, дату і час зміну раніше повідомленої підозри та дати внесення цих відомостей до Реєстру, що стосується ОСОБА_5 ;
-дати передачі матеріалів та відомостей (частина п'ята статті 36, частина сьома статті 214, стаття 216, частина четверта статті 218, пункт 4 частини другої статті 301 КПК України), зупинення та відновлення досудового розслідування (частина четверта статті 280, частина друга статті 281, частина третя статті 282, частина третя статті 298-5 КПК України), об'єднання, виділення матеріалів досудового розслідування (стаття 217 КПК України), закінчення досудового розслідування (частина третя статті 283 КПК, пункт 2 частини другої статті 301 КПК України) та дати внесення цих відомостей до Реєстру;
-дати продовження строків досудового розслідування прокурором (статті 219, 295, частина друга статті 294, пункт 1 частини третьої статті 294, частина перша статті 298-5 КПК України) та дати внесення цих відомостей до Реєстру;
-дати продовження строків досудового розслідування слідчим суддею (статті 219, 295-1, частина перша статті 294, пункти 2, 3 частини третьої статті 294 КПК України) та дати внесення цих відомостей до Реєстру;
-інші відомості, передбачені в електронних картках, та дати внесення цих відомостей до Реєстру, що стосуються безпосередньо ОСОБА_5 .
Зобов'язати адвоката ОСОБА_3 невідкладно повідомити письмово слідчого суддю Вищого антикорупційного суду про дату звернення ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів до виконання.
Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.
Роз'яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала набирає законної сили з моменту її постановлення та оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1