Справа № 276/841/23
Провадження по справі 1-кс/276/154/23
18 травня 2023 року смт. Хорошів
Слідчий суддя Володарсько-Волинського районного суду Житомирської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів, внесене т.в.о. начальника слідчого відділення відділення поліції №4 Житомирського районного управління поліції ГУ НП в Житомирській області ОСОБА_3 погоджене прокурором Хорошівського відділення Коростишівської окружної прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні № 12023060460000095 від 05.04.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України, та додані до нього матеріали,-
встановив:
Т.в.о. начальника слідчого відділення ВП №4 звернувся з клопотанням, в якому просить слідчого суддю надати тимчасовий доступ доречей та документів, що містить охоронювану законом таємницю, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме до відомостей по банківський картки № НОМЕР_1 .
В обґрунтування клопотання зазначено, що 04.03.2023 ОСОБА_5 в соціальній мережі Facebook знайшла оголошення з приводу продажу меблів, зв'язавшись з продавцем за номером телефону НОМЕР_2 , що був зазначений в оголошенні, остання домовилась про купівлю меблів та перерахувала грошові кошти в сумі 2000 гривень на номер банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , однак продавець товару її заблокував та майна вона не отримала.
Також встановлено, що гр. ОСОБА_6 мав у використанні банківську карту НОМЕР_3 із за допомогою якої також міг вчиняти кримінальні правопорушення.
За даним фактом слідчим відділенням відділення поліції №4 Житомирського РУП 05.04.2023 року розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12023060460000095 за ч. 3 ст. 190 КК України.
З метою правомірного доступу до документів, що містять відомості, які можуть становити банківську таємницю та мають значення в кримінальному провадженні, а також враховуючи ту обставину, що іншими способами не можливо отримати вказану інформацію, т.в.о. начальника слідчого відділення вважає за необхідне звернутись до слідчого судді з відповідним клопотанням.
Т.в.о. начальника слідчого відділу в судове засідання не з'явився, надіславши до суду заяву, в якій просить розгляд клопотання провести без його участі. Клопотання підтримує в повному обсязі.
Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, приходить до наступного висновку.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та вилучити їх.
Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду. Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками на підставі рішення суду.
Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Слідчим суддею встановлено, що слідчим відділенням відділення поліції №4 Житомирського РУП 05.04.2023 року розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12023060460000095 від 05.04.2023 КК України за ч.2 ст. 190 КК України.
Згідно пояснень ОСОБА_6 від 27.04.2023, останній підтвердив, що приблизно з січня 2022 року займався шахрайським діями, створював оголошення в соціальних мережах в яких продавав побутову техніку та меблі , за які брав гроші, та використовував їх для власних потреб, замовлення фактично не відправляв. В ході шахрайських дій він використовував банківські картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", зокрема з № НОМЕР_3 та № НОМЕР_1 .
Під час проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_6 було виявлено та вилучено банківську картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " з № НОМЕР_1 , що підтверджується копією протоколу обшуку від 29.04.2023.
29.04.2023 ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення за ч.2 ст. 190 КК України.
Враховуючи викладене слідчий суддя вважає, що т.в.о.начальника слідчого відділення доведено необхідність отримання доступу до речей і документів щодо банківської картки НОМЕР_1 , який перебуває у володінні та розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що дозволить здобути докази в кримінальному провадженні, які мають значення по кримінальному провадженню та без їх вилучення, огляду та оцінки неможливо отримати інформацію про наявність чи відсутність фактів та обставин вчинення кримінального правопорушення.
Керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя, -
постановив:
Клопотання задовольнити.
Надати т.в.о. начальника слідчого відділення відділення поліції № 4 ЖРУП ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділення відділення поліції № 4 ЖРУП ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому слідчого відділення відділення поліції № 4 ЖРУП ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому слідчого відділення відділення поліції № 4 ЖРУП ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 та за дорученням оперуповноваженому сектору кримінальної поліції відділення поліції № 4 ЖРУП ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції відділення поліції № 4 ЖРУП ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції відділення поліції № 4 ЖРУП ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення, а саме:
- із застосуванням можливостей доступу працівників безпеки банку до внутрішніх автоматизованих ресурсів та облікових систем, встановити власника розрахункового рахунку за номером картки НОМЕР_1 надавши завірені належним чином копії документів, складені працівниками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та подані при відкритті банківських рахунків;
- надати банківську виписку про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку за номером картки НОМЕР_1 у період часу з 01.00 години 01.01.2022 до 01.00 години 15.05.2023, із зазначенням відомостей щодо руху коштів по зазначеній банківській картці із відображенням даних щодо дати та часу кожної платіжної операції як прибуткової, так і видаткової, відомостей щодо платника та одержувача по кожній платіжній операції, зокрема: номер розрахункового рахунку, банківської картки, суми коштів, які переводяться під час кожної банківської операції, цільового призначення платежу, відомостей щодо анкетних даних фізичних осіб - платників та одержувачів, відомостей щодо ідентифікаційних ознак кінцевого банківського обладнання (банкоматів та терміналів самообслуговування), яке використовувалось для здійснення кожної платіжної операції по вищезазначеному рахунку, матеріалів фото- та відеофіксації, що відображають хід та результати проведення кожної банківської операції, відомостей щодо залишку коштів після здійснення кожної банківської операції;
-фото та/або відеозаписів з камер відеоспостереження, встановлених на кінцевому банківському обладнанні (банкоматів, терміналів самообслуговування), які відображають відомості щодо фото осіб, які з використанням банківської платіжної картки за номером НОМЕР_1 у період часу з 01.00 години 01.01.2022 до 01.00 години 15.05.2023 здійснювали зняття коштів включно із зазначенням відомостей щодо ідентифікаційних ознак кінцевого банківського обладнання (банкоматів та/або терміналів самообслуговування), які використовувались з використанням вищезазначених банківських карток із зазначенням адреси його встановлення.
Обов'язок надати тимчасовий доступ до вищевказаних речей і документів покласти на АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса АДРЕСА_1 .
Встановити строк дії ухвали до 18.07.2023 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1