Справа № 161/7412/23
Провадження № 1-кс/161/2482/23
про тимчасовий доступ до речей і документів
м. Луцьк 18 травня 2023 року
Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого Третього СВ (з дислокацією у м. Луцьку) ТУ ДБР, розташованого у м. Львові ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю їх вилучення, які зберігаються у ІНФОРМАЦІЯ_1 що за адресою: АДРЕСА_1 , -
Старший слідчий Третього СВ (з дислокацією у м. Луцьку) ТУ ДБР, розташованого у м. Львові ОСОБА_3 звернувся до Луцького міськрайонного суду Волинської області з клопотанням, яке погоджене заступником начальника відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих ТУ ДБР Волинської обласної прокуратури ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю їх вилучення, які зберігаються у ІНФОРМАЦІЯ_1 що за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: оригіналів документів, які стали підставою для бюджетного відшкодування: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), АДРЕСА_2 , керівник: ОСОБА_5 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), АДРЕСА_3 ., керівник: ОСОБА_5 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), АДРЕСА_4 , керівник: ОСОБА_6 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), АДРЕСА_5 , директор: ОСОБА_7 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), АДРЕСА_6 , директор: ОСОБА_8 , ПП « ОСОБА_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), АДРЕСА_7 , директор: ОСОБА_10 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), АДРЕСА_5 , директор: ОСОБА_11 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), АДРЕСА_8 , директор: ОСОБА_12 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), АДРЕСА_4 , керівник: ОСОБА_6 , які зберігаються у ІНФОРМАЦІЯ_1 що за адресою: АДРЕСА_1 , в тому числі - декларацій, заяв, розрахунків сум бюджетного відшкодування (митних декларацій), уточнюючих розрахунків, доповідних записок, документів щодо узгодження заявленої суми бюджетного відшкодування, актів перевірок з додатками, податкових повідомлень рішень за період 2019 по 2022 роки, документів (інформації) щодо перерахування зазначеним суб'єктам господарювання сум ПДВ; належним чином завірених копій наказів про призначення (переведення, звільнення) на посади, посадових та службових обов'язків працівників ІНФОРМАЦІЯ_1 , які приймали рішення щодо бюджетного відшкодування податку на додану вартість вище вказаним юридичним особам; інформації та відповідних витягів (скріншотів) із Єдиного реєстру податкових накладних, Системи електронного адміністрування ПДВ, інших інформаційних систем податкових органів, щодо вчинених в них дій під час прийняття рішення щодо бюджетного відшкодування податку на додану вартість вище вказаним юридичним особам, в рамках кримінального провадження № 62023140130000016 від 19.01.2023 за ч. 2 ст. 364 КК України. Просить клопотання задовольнити, з підстав викладених в ньому.
В судове засідання не прибули прокурор та старший слідчий, однак подали письмову заяву в якій просять проводити розгляд даного клопотання у їх відсутності, а також просять клопотання задовольнити.
Відповідно до ст.107 ч.4 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов'язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до часткового задоволення.
Враховуючи ті обставини, що в матеріалах кримінального провадження частково вбачається наявність підстав вважати, що вищевказані документи та інформація мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а також з метою об'єктивного, всебічного і повного розслідування усіх обставин справи, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до часткового задоволення, тобто надати дозвіл на тимчасовий доступ до нижчезазначених речей та документів, з можливістю вилучення належним чином завірені копії документів.
Керуючись ст.ст.131, 132, 159-166 КПК України, -
Клопотання - задовольнити частково.
Надати дозвіл слідчим Третього слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Львові, які є у складі слідчої групи у кримінальному провадженні № 62023140130000016 від 19.01.2023: ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_3 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 та прокурорам групи прокурорів - прокурорам відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Волинської обласної прокуратури ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 та заступнику начальника вказаного відділу ОСОБА_26 на тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю вилучення належним чином завірені копії документів, які зберігаються у ІНФОРМАЦІЯ_1 що за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: оригіналів документів, які стали підставою для бюджетного відшкодування: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ),
АДРЕСА_2 , керівник: ОСОБА_5 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), АДРЕСА_3 ., керівник: ОСОБА_5 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), АДРЕСА_4 , керівник: ОСОБА_6 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), АДРЕСА_5 , директор: ОСОБА_7 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), АДРЕСА_6 , директор: ОСОБА_8 ,
ПП « ОСОБА_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), АДРЕСА_7 , директор: ОСОБА_10 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), АДРЕСА_5 , директор: ОСОБА_11 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), АДРЕСА_8 , директор: ОСОБА_12 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), АДРЕСА_4 , керівник: ОСОБА_6 , які зберігаються у ІНФОРМАЦІЯ_1 що за адресою: АДРЕСА_1 , в тому числі - декларацій, заяв, розрахунків сум бюджетного відшкодування (митних декларацій), уточнюючих розрахунків, доповідних записок, документів щодо узгодження заявленої суми бюджетного відшкодування, актів перевірок з додатками, податкових повідомлень рішень за період 2019 по 2022 роки, документів (інформації) щодо перерахування зазначеним суб'єктам господарювання сум ПДВ; належним чином завірених копій наказів про призначення (переведення, звільнення) на посади, посадових та службових обов'язків працівників ІНФОРМАЦІЯ_1 , які приймали рішення щодо бюджетного відшкодування податку на додану вартість вище вказаним юридичним особам; інформації та відповідних витягів (скріншотів) із Єдиного реєстру податкових накладних, Системи електронного адміністрування ПДВ, інших інформаційних систем податкових органів, щодо вчинених в них дій під час прийняття рішення щодо бюджетного відшкодування податку на додану вартість вище вказаним юридичним особам.
Надати тимчасовий доступ до речей і документів впродовж двох місяців з дня поставлення ухвали.
Другий примірник цієї ухвали та її копію для виконання вимог ст.165 ч.2 КПК України вручити слідчому органу досудового розслідування, яким ініційовано розгляд даного клопотання.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно до вимог ст.166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.
Слідчий суддя: