Справа № 161/7101/23
Провадження № 1-кс/161/2367/23
про тимчасовий доступ до речей і документів
м. Луцьк 18 травня 2023 року
Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого Третього слідчого відділу (з дислокацією у м.Луцьку) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,
Старший слідчий Третього слідчого відділу (з дислокацією у м.Луцьку) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про надання уповноваженій особі правоохоронного органу Федеративної Республіки Німеччина, яка буде забезпечувати виконання даної ухвали, тимчасовий доступ до речей і документів, зокрема:
1.1. Отримати у товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( АДРЕСА_1 ), належним чином завірені копій документів, які стали підставою для імпорту у 2022 році товариством з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ( АДРЕСА_2 ) товару "латунний шлак" а саме: контрактів (договорів, угод) купівлі-продажу з відповідними додатками, міжнародних транспортних накладних (CMR), інвойсів на товар, а також інших документів в яких містяться відомості про товар (вид, назву, вартість, кількість, вагу, його хімічний склад та кінцевий продукт отриманий в наслідок його переробки, з відображення виду та кількості отриманого дорогоцінних металів з тони сировини, тощо), дані про проведену оплату (спосіб оплати, сплачені суми тощо) за вантаж, що фактично імпортувався та був вивезений з України у наступні дати:
- 03.08.2022 транспортним засобом та причепом з державними номерними знаками НОМЕР_1 / НОМЕР_2 , вантаж "шлак мідно-цинковий (латунний шлак), що утворився в процесі виробництва латуні ливарної з брухту та відходів кольорових металів і сплавів" вагою 22,319 тон згідно митної декларації UA205050/2022/048104;
- 29.09.2022 транспортним засобом та причепом з державними номерними знаками НОМЕР_3 / НОМЕР_4 , вантаж "шлак мідно-цинковий (латунний шлак), що утворився в процесі виробництва латуні ливарної з брухту та відходів кольорових металів і сплавів" вагою 20,496 тон згідно митної декларації UA205050/2022/061736;
- 10.11.2022 транспортним засобом та причепом з державними номерними знаками НОМЕР_1 / НОМЕР_2 , вантаж "шлак мідно-цинковий (латунний шлак), що утворився в процесі виробництва латуні ливарної з брухту та відходів кольорових металів і сплавів" вагою 21,498 тон згідно митної декларація 22UA205050072047U2;
- 10.12.2022 транспортним засобом та причепом з державними номерними знаками НОМЕР_5 , вантаж "шлак мідно-цинковий (латунний шлак), що утворився в процесі виробництва латуні ливарної з брухту та відходів кольорових металів і сплавів" вагою 19,962 тон згідно митної декларації 22UA205050079553U2;
- 22.12.2022 транспортним засобом та причепом з державними номерними знаками НОМЕР_6 /ВО1067ХF, вантаж "шлак мідно-цинковий (латунний шлак), що утворився в процесі виробництва латуні ливарної з брухту та відходів кольорових металів і сплавів" вагою 23,293 тон згідно митної декларації 22UA205050081145U0.
Клопотання слідчого мотивоване тим, що Третім слідчим відділом Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м.Львові проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №62023140130000005 від 11.01.2023 року за ч.2 ст.364 КК України, з метою повного, всебічного і неупередженого проведення досудового розслідування вказаного кримінального провадження, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до вищезазначених документів, а тому слідчий, за погодженням із прокурором, звернувся з даним клопотанням до суду.
На підставі ч.2 ст. 163 КПК України розгляд даного клопотання здійснюється без виклику особи у володінні якої знаходяться документи.
У судове засідання прокурор та слідчий не з'явилися, хоча належним чином повідомлені про місце та час розгляду клопотання, водночас, подали суду клопотання про проведення судового засідання за їх відсутності, подане клопотання підтримують повністю, а тому, у відповідності до вимог ч. 4 ст. 107 КПК України, судове засідання проводиться за їх відсутності, а також не здійснюється фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, слідчий суддя дійшов наступного висновку.
Так, згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до статті 562 КПК України якщо для виконання запиту компетентного органу іноземної держави необхідно провести процесуальну дію, виконання якої в Україні можливе лише з дозволу прокурора або суду, така дія здійснюється лише за умови отримання відповідного дозволу в порядку, передбаченому цим Кодексом, навіть якщо законодавство запитуючої сторони цього не передбачає. Підставою для вирішення питання щодо надання такого дозволу є матеріали звернення компетентного органу іноземної держави. У разі якщо при зверненні за допомогою в іноземній державі необхідно виконати процесуальну дію, для проведення якої в Україні потрібен дозвіл прокурора або суду, така процесуальна дія потребує надання відповідного дозволу прокурором або судом у порядку, встановленому цим Кодексом, лише у разі, якщо це передбачено міжнародним договором або є обов'язковою умовою надання такого виду допомоги за законодавством запитуваної сторони. При цьому строк дії такого дозволу не обмежується, а належно засвідчена копія дозволу долучається до матеріалів запиту.
Частиною 5 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Зважаючи на те, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених ч.5 ст.163, ч.2 ст.562 КПК України, вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №62023140130000005 від 11.01.2023 року за ч.2 ст.364 КК України, а саме встановлення всіх обставин вчинення злочину, надання правильної юридичної оцінки вчиненим діям, а тому уповноваженій особі правоохоронного органу Федеративної Республіки Німеччина слід надати тимчасовий доступ до вищевказаних документів, які перебувають у володінні відповідних компетентних органів Федеративної Республіки Німеччина.
З наведених мотивів клопотання слідчого є підставним та підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 159-166, 562 КПК України, слідчий судя,
Клопотання старшого слідчого Третього слідчого відділу (з дислокацією у м.Луцьку) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові ОСОБА_3 задовольнити.
Надати уповноваженій особі правоохоронного органу Федеративної Республіки Німеччина, яка буде забезпечувати виконання даної ухвали, тимчасовий доступ до речей і документів, зокрема:
1.1. Отримати у товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( АДРЕСА_1 ), належним чином завірені копій документів, які стали підставою для імпорту у 2022 році товариством з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ( АДРЕСА_2 ) товару "латунний шлак" а саме: контрактів (договорів, угод) купівлі-продажу з відповідними додатками, міжнародних транспортних накладних (CMR), інвойсів на товар, а також інших документів в яких містяться відомості про товар (вид, назву, вартість, кількість, вагу, його хімічний склад та кінцевий продукт отриманий в наслідок його переробки, з відображення виду та кількості отриманого дорогоцінних металів з тони сировини, тощо), дані про проведену оплату (спосіб оплати, сплачені суми тощо) за вантаж, що фактично імпортувався та був вивезений з України у наступні дати:
- 03.08.2022 транспортним засобом та причепом з державними номерними знаками НОМЕР_1 / НОМЕР_2 , вантаж "шлак мідно-цинковий (латунний шлак), що утворився в процесі виробництва латуні ливарної з брухту та відходів кольорових металів і сплавів" вагою 22,319 тон згідно митної декларації UA205050/2022/048104;
- 29.09.2022 транспортним засобом та причепом з державними номерними знаками НОМЕР_3 / НОМЕР_4 , вантаж "шлак мідно-цинковий (латунний шлак), що утворився в процесі виробництва латуні ливарної з брухту та відходів кольорових металів і сплавів" вагою 20,496 тон згідно митної декларації UA205050/2022/061736;
- 10.11.2022 транспортним засобом та причепом з державними номерними знаками НОМЕР_1 / НОМЕР_2 , вантаж "шлак мідно-цинковий (латунний шлак), що утворився в процесі виробництва латуні ливарної з брухту та відходів кольорових металів і сплавів" вагою 21,498 тон згідно митної декларація 22UA205050072047U2;
- 10.12.2022 транспортним засобом та причепом з державними номерними знаками НОМЕР_5 , вантаж "шлак мідно-цинковий (латунний шлак), що утворився в процесі виробництва латуні ливарної з брухту та відходів кольорових металів і сплавів" вагою 19,962 тон згідно митної декларації 22UA205050079553U2;
- 22.12.2022 транспортним засобом та причепом з державними номерними знаками НОМЕР_6 /ВО1067ХF, вантаж "шлак мідно-цинковий (латунний шлак), що утворився в процесі виробництва латуні ливарної з брухту та відходів кольорових металів і сплавів" вагою 23,293 тон згідно митної декларації 22UA205050081145U0.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.
Слідчий суддя