Справа № 159/677/23
Провадження № 1-кс/159/1230/23
17 травня 2023 року м. Ковель
Слідчий суддя Ковельського міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Ковельського РУ поліції ГУ НП у Волинській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,
15.05.2023року слідчий звернувся із клопотанням погодженим з прокурором ОСОБА_4 до слідчого судді, в якому зазначив, що 01.02.2022 близько 07.30 невстановлена особа, шляхом обману, під приводом оплати товару, оголошення про продаж якого, було розміщене на сайті ОЛХ, з мобільного номеру НОМЕР_1 надіслала фішингове посилання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , на яке остання перейшла, внаслідок чого з її банківської карти AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 , були списані кошти в сумі 29000 гривень.
За даним фактом 01.02.2023 року внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023030550000157, за яке передбачено кримінальну відповідальність за ч.3 ст. 190КК України.
Встановлено, що з картки ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка перебуває у володінні AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » були перераховані кошти в сумі 29 000 гривень на банк еквайєр - ІНФОРМАЦІЯ_3 .
Для встановлення особи, яка вчинила вказане кримінальне правопорушення (злочин) у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, щодо клієнта AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме до його банківських карток з метою встановлення руху коштів та інформації щодо їх зняття та подальшого переказу та відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України дана інформація відноситься до охоронюваної законом таємниці. Також встановлено, що розпочато процедуру виведення з ринку AT " ІНФОРМАЦІЯ_4 " шляхом запровадження в ньому процедури ліквідації строком на три роки з 08.03.2023 року по 07.03.2026 року (включно).
Слідчий та прокурор у судове засідання не прибули, розгляд клопотання просили провести за їх відсутності.
Представник AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » повідомлений належним чином до суду не з'явився про причини неявки суд не повідомив.
Слідчий суддя, дослідивши клопотання, та додані до нього матеріали, дійшов до висновку, що клопотання містить відомості про правову кваліфікацію кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст. 190 КК України, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, вказані документи перебувають у володінні зазначеної у клопотанні особи та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що містяться у вказаних документах можуть бути використані як докази, а не здійснення тимчасового доступу до документів, може вплинути на досягнення дієвості кримінального провадження. Крім того, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів не можливо, а вилучення цих документів необхідно для досягнення мети отримання доступу до документів.
Задовольняючи клопотання частково, враховую, що згідно витягу ЄРДР особами які здійснюють досудове розслідування зазначені ОСОБА_3 , інші особи вказані у клопотанні не зазначені. Постанови про доручення слідчих дій не додано. За таких підстав тимчасовий доступ до документів слід надати ОСОБА_3 ..
Отже, оцінуючи потреби досудового розслідування, приходжу до висновку, що без застосування вказаного заходу забезпечення кримінального провадження не можливо отримати вказані документи, тому необхідно надати слідчому тимчасовий доступ до документів з послідуючим їх вилученням, вказавши строк виконання ухвали та наслідки її невиконання.
На підставі вищевикладеного та керуючись ст.ст. 132,159,161,162,163,164 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання слідчого СВ Ковельського РУ поліції ГУ НП у Волинській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів - задовольнити частково.
Надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні юридичної особи Акціонерне Товариство « ІНФОРМАЦІЯ_4 »: розташоване за адресою: АДРЕСА_1 або ліквідаційної комісії, яка створена з метою ліквідації даного товариства чи іншої уповноваженої особи та зобов'язати останнього надати слідчому СВ Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , або за дорученням старшого групи іншій уповноваженій особі, копію інформації щодо авторизації карткового рахунку AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , який відкритий на ім'я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в банківській системі AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в період з 01.02.2023 по даний час, а саме час проведення операцій, ай пі адреси входу, куди були далі перераховані кошти з картки AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та вказати карту AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
В іншій частині клопотання відмовити.
У разі невиконання ухвали, застосовуються наслідки передбачені ст. 166 КПК України.
Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення ухвали тобто до 17.07.2023р..
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1