Справа № 157/880/23
Провадження №1-кс/157/421/23
15 травня 2023 рокумісто Камінь-Каширський
Слідчий суддя Камінь-Каширського районного суду Волинської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчої ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчої СВ Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , що погоджене з прокурором Камінь-Каширської окружної прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023030530000346 від 04.05.2023 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, про арешт майна
встановив:
Слідча СВ Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, у якому просить накласти арешт шляхом заборони користування, відчуження та розпорядження на вилучені під час обшуку 11 травня 2023 року на підставі ухвали слідчого судді Камінь-Каширського районного суду Волинської області (справа №157/880/23, провадження № 1-кс/157/413/23) з 07 год 47 хв по 09 год 54 хв за адресою: АДРЕСА_1 , мобільний телефон марки «Redmi 10», сірого кольору, з сім-карткою мобільного зв'язку НОМЕР_1 , який поміщено до спеціального пакету НПУ №PSP 0047814, паперовий згорток з подрібненою речовиною рослинного походження, які поміщено у спеціальний пакет НПУ №PSP 0047815, 1 (один) патрон, калібру 5,45 мм, який поміщено до спеціального пакету НПУ № PSP 0009018 та банківську картку «Приватбанк» № НОМЕР_2 , відкриту на ім'я ОСОБА_5 , яку поміщено до спеціального пакету НПУ № 4319747. В обґрунтування клопотання зазначає, що СВ Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12023030530000346 від 04.05.2023 за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що 04.05.2023 до чергової частини надійшов рапорт інспектора ВПК у Волинській області ДКП НП України про те, що в ході опрацювання звернення директора північно-західного макрорегіонального управління AT КБ «Приватбанк» за фактом незаконного розповсюдження особистих даних особи та оформлення кредитів і зняття коштів з карткових рахунків клієнта банку після його смерті було встановлено, що на картку № НОМЕР_3 , яка належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , котра з 09.02.2022 року вважається померлою, надійшли кошти 13.02.2022 в сумі 20000 грн за попередньо оформленими кредитними договорами за послугою «Кредит готівкою», які були оформлені на клієнта через її аккаунт. Також встановлено, що 13.02.2022 на карту, емітовану AT КБ «Приватбанк» № НОМЕР_3 , яка належала ОСОБА_6 , банком було проведено зарахування коштів в загальній сумі 20000 грн за попередньо оформленими кредитними договорами за послугою «Кредит готівкою», які були оформлені на клієнтку через її аккаунт в системі «Приват24». В подальшому, зараховані на карту № НОМЕР_3 кредитні кошти за допомогою системи «Приват24» клієнтки ОСОБА_6 були переведені на карту, емітовану AT «Універсал Банку» № НОМЕР_4 (Монобанк). Разом з тим, в період часу з 11.02.2022 по 13.02.2022 (тобто після смерті ОСОБА_6 ) з її кредитної карти № НОМЕР_5 проводилось зняття кредитних коштів, частина яких була переведена через «Приват24» клієнтки ОСОБА_6 також на карту № НОМЕР_4 Універсал Банку (Монобанк) та частина коштів списана на сторонніх зовнішніх сайтах в якості оплати за розваги. Станом на 28.04.2023 по вищевказаних кредитних договорах та кредитній карті, оформлених на клієнтку ОСОБА_6 , рахується заборгованість в AT КБ «Приватбанку» в загальній сумі 28160 грн. Додатково встановлено, що ОСОБА_7 отримував доступ до облікового запису «Приват 24», належного ОСОБА_6 за допомогою інформації про логін і пароль, яка була надана йому невідомою особою. Отримавши вказану інформацію ОСОБА_7 в подальшому здійснював авторизацію для оформлення кредитних зобов'язань, проходивши авторизацію з використанням особистих, персональних даних, належних ОСОБА_6 09.05.2023 слідчим суддею Камінь-Каширського районного суду Волинської області задоволено клопотання слідчого та надано дозвіл на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , з метою виявлення та вилучення банківських карток № НОМЕР_3 , № НОМЕР_5 , відкритих на ім'я ОСОБА_6 , а також банківської картки, на яку здійснювались перекази незаконно здобутих коштів, а саме № НОМЕР_4 «Універсал Банк (Монобанк)», мобільних терміналів, комп'ютерних пристроїв, сім-карток, якими користувався останній під час вчинення шахрайських дій та чорнових записів щодо переказу грошових коштів. 11.05.2023 в період часу з 07 год 47 хв по 09 год 54 хв на території домогосподарства за адресою: АДРЕСА_1 , де проживає ОСОБА_7 , на підставі ухвали слідчого судді від 03.04.2023 (справа №157/880/23, провадження № 1-кс/157/413/23) було проведено обшук, під час якого виявлено та вилучено: 1. Мобільний телефон марки «Redmi 10», сірого кольору, з сім-карткою мобільного зв'язку НОМЕР_1 , який поміщено до спеціального пакету НПУ №PSP 0047814; 2. Паперовий згорток з подрібненою речовиною рослинного походження, які поміщено у спеціальний пакет НПУ № PSP 0047815; 3. 1 (один) патрон, калібру 5,45 мм, який поміщено до спеціального пакету НПУ №PSP 0009018; 4. Банківську картку «Приватбанк» № НОМЕР_2 , відкриту на ім'я ОСОБА_5 , яку поміщено до спеціального пакету НПУ № 4319747.
Слідча ОСОБА_8 у судовому засіданні клопотання про накладення арешту на майно підтримала повністю з викладених у ньому підстав.
Представник володільця майна у судове засіданні не з'явився і причину неявки не повідомив.
Заслухавши доводи слідчого, дослідивши додані до клопотання матеріали досудового розслідування, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання про накладення арешту на майно належить задовольнити, зважаючи на таке.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Частинами 2-3 ст. 170 КПК України встановлено, що арешт майна допускається з метою забезпечення, зокрема, збереження речових доказів, і у такому випадку арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Речовими доказами, згідно із ст. 98 КПК України, є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюється під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Встановлено, що СВ Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.
Відомості про зазначене кримінальне правопорушення внесені до ЄРДР 4 квітня 2023 року за №12023030530000346 з коротким викладом обставин про те, що 04.05.2023 до чергової частини надійшов рапорт інспектора ВПК у Волинській області ДКП НП України про те, що в ході опрацювання звернення директора північно-західного макрорегіонального управління AT КБ «Приватбанк» за фактом незаконного розповсюдження особистих даних особи та оформлення кредитів і зняття коштів з карткових рахунків клієнта банку після його смерті було встановлено, що на картку № НОМЕР_3 , яка належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , котра з 09.02.2022 року вважається померлою, надійшли кошти 13.02.2022 в сумі 20000 грн за попередньо оформленими кредитними договорами за послугою «Кредит готівкою», які були оформлені на клієнта через її аккаунт.
Як вбачається з протоколу обшуку від 11 травня 2023 року, що проводився на підставі ухвали слідчого судді Камінь-Каширського районного суду Волинської області від 9 травня 2023 року, під час обшуку по місцю проживання ОСОБА_7 за адресою: АДРЕСА_1 , було виявлено та вилучено слідчим: мобільний телефон марки «Redmi 10», сірого кольору, з сім-карткою мобільного зв'язку НОМЕР_1 , який поміщено до спеціального пакету НПУ №PSP 0047814, паперовий згорток з подрібненою речовиною рослинного походження, що поміщено у спеціальний пакет НПУ №PSP 0047815, 1 (один) патрон, калібру 5,45 мм, який поміщено до спеціального пакету НПУ № PSP 0009018, та банківську картку «Приватбанк» № НОМЕР_2 , відкриту на ім'я ОСОБА_5 , яку поміщено до спеціального пакету НПУ № 4319747.
Постановою слідчого слідчої СВ Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 від 11 травня 2023 року вилучені під час обшуку вищезазначені речі визнані речовими доказами як такі, що зберегли на собі сліди кримінального правопорушення і містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
Беручи до уваги, що вилучені під час проведеного на підставі ухвали слідчого суді обшуку речі відповідають критеріям, зазначеним у ст. 98, ч. 2 ст. 167 КПК України, є речовими доказами, містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку, що з метою забезпечення їх збереження на них належить накласти арешт, заборонивши відчуження, розпорядження та користування ними.
Керуючись ст. ст. 170-173, 175 КПК України, -
постановив:
Клопотання слідчої СВ Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 задовольнити.
Накласти арешт на вилучене під час обшуку 11 травня 2023 року на підставі ухвали слідчого судді Камінь-Каширського районного суду Волинської області від 9 травня 2023 року за адресою: АДРЕСА_1 , майно, а саме на мобільний телефон марки «Redmi 10», сірого кольору, з сім-карткою мобільного зв'язку НОМЕР_1 , який поміщено до спеціального пакету НПУ №PSP 0047814, паперовий згорток з подрібненою речовиною рослинного походження, що поміщено у спеціальний пакет НПУ №PSP 0047815, 1 (один) патрон, калібру 5,45 мм, який поміщено до спеціального пакету НПУ № PSP 0009018, та на банківську картку «Приватбанк» № НОМЕР_2 , відкриту на ім'я ОСОБА_5 , яку поміщено до спеціального пакету НПУ № 4319747, заборонивши відчуження, розпорядження та користування цим майном.
На ухвалу може бути подана апеляційна скарга до Волинського апеляційного суду протягом п'яти днів з дня її оголошення.
Дата проголошення повного тексту ухвали - 17 год 30 хв
17 травня 2023 року.
Слідчий суддя: ОСОБА_1