Єдиний унікальний номер 725/3646/23
Номер провадження 1-кс/725/1090/23
18.05.2023 Слідчий суддя Першотравневого районного суду м.Чернівці ОСОБА_1 ,
при секретарі: ОСОБА_2
за участю дізнавача ОСОБА_3
розглянувши клопотання, в кримінальному провадженні № 42022260000000289 від 23.12.2022 року, яке подане старшим дізнавачем СД ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Чернівецької окружної прокуратури ОСОБА_4 про обшук,-
До Першотравневого районного суду м.Чернівці надійшло вищевказане клопотання.
В клопотанні дізнавач вказує про те, що у секторі дізнання Чернівецького РУП в Чернівецькій області перебувають матеріали кримінального провадження внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42022260000000289від 23.12.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України.
Так, за фактом переміщення через митний кордон України з приховуванням від митного контролю лісоматеріалів, заборонених до вивозу за межі митної території України зареєстровано кримінальне провадження від 23.12.2022 року.
Досудовим розслідуванням встановлено, що ПП «ЛЄГО» код 34207835 (с.Яблуниця, Чернівецької області (керівник ОСОБА_5 ) до митного поста «Коломия» Івано-Франківської митниці ДМС були подані митні декларації №UA206080009048UOвід 06.12.2022 та №UA206080009138U3 від 09.12.2022 про переміщення в режимі «експорт» товару «кускові відходи хвойних порід (ялина)» код УКТЗЕД 4401409000, вага товару 254500 кг, загальною вартістю 18088 Євро (понад 700 тис. грн.), отримувачем товарів є S.C. EGGERROMANAS.R.L. (Румунія).
12.12.2022 до митного поста «Вадул-Сірет» ВМО №3 (залізничне сполучення) прибуло 5 залізничних вагонів №59169987, 59164178, 59166736, 59167049, 59169953 за вказаними вище деклараціями. Під час проведення огляду товару, який перевозився вказаними вище залізничними вагонами було встановлено, що згідно зовнішніх ознак продукція яка знаходиться у вагонах, отримана шляхом механічного подрібнення деревини, що відноситься до тріски технологічної, відповідно до УКТЗЕД повинна класифікуватись за кодом 4401210000. Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 29.12.2021 №1424 «Про затвердження переліків товарів, експорт та імпорт яких підлягає ліцензуванню, та квот на 2022 рік» (Постанова КМУ № 1339 від 25.11.2022 «Про внесення змін у додатку 1 до постанови КМУ від 29.12.2021 № 1424») вивезення товарів із кодом УКТЗЕД 4401210000 тимчасово заборонено.
З огляду на викладене, посадові особи ПП «ЛЄГО» код 34207835, внесли недостовірні відомості до митних декларацій №UA206080009048UO від 06.12.2022 та №UA206080009138U3 від 09.12.2022, а саме в п.33 декларації (код товару) з метою вивезення за межі України лісоматеріалів заборонених до вивозу за межі митної території України всупереч вимогам постанови КМУ від 29.12.2021 №1424 «Про затвердження переліків товарів, експорт та імпорт яких підлягає ліцензуванню, та квот на 2022 рік» (Постанова КМУ № 1339 від 25.11.2022 «Про внесення змін у додатку 1 до постанови КМУ від 29.12.2021 №1424»), вартістю понад 700 тис. грн.
Згідно до висновку експерта Хмельницького відділення Київського науково-дослідного інституту судових експертиз МЮ України (юридична адреса: 29013, м. Хмельницький, вул. Володимирська, 109) від 20.03.2023 №747/23-26 об'єкти вилучені для проведення науково-технічної лісо товарознавчої експертизи від 27.12.2022, відповідають товарній позиції (товарній категорії) - «Тріска або стружка деревина хвойних порід», що підтверджує факт недостовірного декларування товарів посадовими особами ПП «ЛЄГО» код 34207835.
З метою встановлення об'єктивної істини в кримінальному провадженні, керуючись положеннями ст. ст. 401, 41 КПК України, дізнавачем СД ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області було доручено працівникам Управління стратегічних розслідувань в Чернівецькій області ДСР НП України:
Провести оперативні заходи щодо встановлення місцезнаходження документів, що стали підставою для подальшого митного оформлення лісоматеріалів (тріски деревини).
Встановити місцезнаходження складських та офісних приміщень, а також обладнання за допомогою якого виготовлялось вказаний вид товару
Встановити місцезнаходження та місце проведення діяльності митного брокера, який здійснював підготовку митних документів для подальшого митного оформлення вказаного товару.
Відповідно до рапорту оперуповноваженого УСР в Чернівецькій області ДСР НП України майора поліції ОСОБА_6 в ході виконання доручення було встановлено, що директор ПП «ЛЄГО'код 34207835 (с. Яблуниця, Чернівецької області) ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , прож. АДРЕСА_1 , фактично здійснює свою діяльність на території Вижницького району. Одним із місць розташування складських та офісних приміщень де можуть виготовлятись товари групи «тріска» є приміщення для комерційного використання, вид використання - для обслуговування ремонтно-механічної майстерні, АДРЕСА_2 , земельна ділянка з кадастровим номером 7323582000:01:002:0060.
Відповідно до витягу з Єдиного державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна щодо об'єкта нерухомого майна, власником земельної ділянки являється Конятинська сільська рада ЄДРПОУ: 04417783, Путильського району Чернівецької області, орендарем - гр. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрована, відповідно до витягу особової картки Державної міграційної служби України, АДРЕСА_1 , яка згідно із актовим записом про шлюб № 3 від 24.09.1994 р. являється дружиною ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .
На підставі викладеного дізнавач просить надати дозвіл заступнику сектору дізнання Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому дізнавачу Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому дізнавачу Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 ,старшому дізнавачу СД Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області майору поліції ОСОБА_11 , дізнавачу СД Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , старшому дізнавачу Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , старшому дізнавачу Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , дізнавачу Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області лейтенанту поліції ОСОБА_15 на проведення обшуку іншого володіння, а саме: на земельній ділянці кадастровий номер: 7323582000:01:002:0060, за адресою: АДРЕСА_2 , яка відповідно до витягу з Єдиного державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна щодо об'єкта нерухомого майна належить Конятинській сільській раді, ЄДРПОУ: 04417783, Путильського району Чернівецької області, орендар - гр. ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_2 ,з метою відшукання оригіналів документів які стали підставою декларування товарів (товаро-транспортних накладних, інвойсів, документів щодо відпуску та реалізації лісодеревини та лісоматеріалів, тощо), обладнання для виготовлення тріски механічним шляхом, комп'ютерної техніки, жорстких дисків, флеш накопичувачів та чорнових записів, які можуть зберігатись на вищезазначеній ділянці з метою проведення відповідних експертиз.
Дізнавач у судовому засіданні клопотання підтримала та просила його задовольнити.
Розглянувши дане клопотання вважаю, що:
Клопотання про надання дозволу на обшук іншого володіння відповідає вимогам ст. 234 КПК.
Проведення обшуку необхідне для відшукання речей та документів, які мають значення для досудового розслідування.
Дізнавач довела, що відшукувані речі та документи мають значення для досудового розслідування, можуть знаходитись у зазначеному в клопотанні іншому володінні та можуть бути використані, як докази, під час судового розгляду.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 234, 235 КПК України,
1.Надати дозвіл заступнику сектору дізнання Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому дізнавачу Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому дізнавачу Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 ,старшому дізнавачу СД Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області майору поліції ОСОБА_11 , дізнавачу СД Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , старшому дізнавачу Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , старшому дізнавачу Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , дізнавачу Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області лейтенанту поліції ОСОБА_15 на проведення обшуку іншого володіння, а саме: на земельній ділянці кадастровий номер: 7323582000:01:002:0060, за адресою: АДРЕСА_2 , яка відповідно до витягу з Єдиного державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна щодо об'єкта нерухомого майна належить Конятинській сільській раді, ЄДРПОУ: 04417783, Путильського району Чернівецької області, орендар - гр. ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_2 ,з метою відшукання оригіналів документів які стали підставою декларування товарів (товаро-транспортних накладних, інвойсів, документів щодо відпуску та реалізації лісодеревини та лісоматеріалів, тощо), обладнання для виготовлення тріски механічним шляхом, комп'ютерної техніки, жорстких дисків, флеш накопичувачів та чорнових записів, які можуть зберігатись на вищезазначеній ділянці з метою проведення відповідних експертиз.
2. Ухвала дійсна 1(один) місяць з дня постановлення ухвали.
3. Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення.
4. Ухвала дозволяє проникнути до іншого володіння один раз.
5. Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя Першотравневого
районного суду м.Чернівці ОСОБА_1