Єдиний унікальний номер 725/3597/23
Номер провадження 1-кс/725/1070/23
17.05.2023 року м. Чернівці
Слідчий суддя Першотравневого районного суду м. Чернівці ОСОБА_1
за участю
секретаря: ОСОБА_2 ,
прокурора: ОСОБА_3 ,
слідчого: ОСОБА_4 ,
підозрюваного: ОСОБА_5 ,
захисника: ОСОБА_6 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Чернівці клопотання слідчого розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ Головного управління Національної поліції в Чернівецькій області ОСОБА_4 у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42023260000000070 від 14.03.2023 року, про застосування запобіжного заходу у вигляді особистого зобов'язання відносно
ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянина України, українця, уродженця с. Орджонікідзе Ширяївського району Одеської області, фактично проживаючого по АДРЕСА_1 , одруженого, працюючого приватним підприємцем, раніше не судимого
підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України,-
До слідчого судді Першотравневого районного суду м. Чернівці надійшло вищевказане клопотання.
В клопотанні слідчий посилається на те, що ОСОБА_5 у період дії воєнного стану незаконно розпорядився, а саме продав, з метою отримання прибутку гуманітарну допомогу, ввезену на територію України на благодійну організацію «Благодійний фонд «Волонтерський рух Хоробрі серця»», за наступних обставин.
У період часу з 23.02.2023 р. по 07.04.2023 р. ОСОБА_5 в зоні діяльності Чернівецької митниці Держмитслужби України ввезено на митну територію України в якості гуманітарної допомоги транспортні засоби, зокрема «Volkswagen», 1997 року випуску, VIN-код: НОМЕР_1 , «JEEP CHEROKEE», 1997 року випуску, VIN-код: НОМЕР_2 , «Opel Frontera», 2002 року випуску, VIN-код: НОМЕР_3 , «Volkswagen», 1999 року випуску, VIN-код: НОМЕР_4 , які він зберігав біля місця свого проживання за адресою: АДРЕСА_1 , та достовірно знаючи про їх цільове призначення та встановлену Законом України «Про гуманітарну допомогу» заборону на продаж гуманітарної допомоги, вирішив вчинити діяння, об'єднані єдиним злочинним наміром, спрямовані на їх незаконний продаж з метою отримання прибутку для себе.
Так у березні 2023 року ОСОБА_7 в ході пошуку транспортних засобів підвищеної прохідності для потреб військових Збройних Сил України за рекомендацією знайомого звернувся до ОСОБА_5 , який здійснював продаж транспортних засобів ввезених на територію України у якості гуманітарної допомоги.
У подальшому під час телефонної розмови, яка відбулась 12.02.2023 між ОСОБА_5 та ОСОБА_7 , останній повідомив про наявність у нього відповідних автомобілів, які можна переглянути за їхнім місцем зберігання на території станції технічного обслуговування автомобілів, що розташоване у с. Чагор, Чернівецького району Чернівецької області де продемонстрував останньому транспортні засоби, а саме: «Volkswagen», 1997 року випуску, VIN-код: НОМЕР_1 , «Volkswagen», 1999 року випуску, VIN-код: НОМЕР_4 .
03.05.2023 р. ОСОБА_7 , перебуваючи у селі Великий Кучурів Чернівецького району Чернівецької області, на території станції технічного обслуговування автомобілів «Шиномонтаж» на прохання ОСОБА_5 зустрівся з ОСОБА_8 який, продемонстрував останньому транспортні засоби, а саме: «JEEP CHEROKEE», 1997 року випуску, VIN-код: НОМЕР_2 , «Opel Frontera», 2002 року випуску, VIN-код: НОМЕР_3 .
Після огляду вказаних вище автомобілів ОСОБА_7 обговорив з ОСОБА_8 умови продажу вказаних вище автомобілів в ході чого, останній роз'яснив, що транспортні засоби ввезені на територію України як гуманітарна допомога.
Того ж дня о 10:39 годині ОСОБА_5 використовуючи мобільний додаток «Viber» надіслав смс-повідомлення ОСОБА_7 щодо вартості оглянутих раніше автомобілів, яка склала 16400 Євро, зокрема: «Volkswagen», 1997 року випуску - 3700 Євро, «Volkswagen», 1999 року випуску - 3800 Євро, «JEEP CHEROKEE», 1997 року випуску - 4500 Євро, «Opel Frontera», 2002 року випуску- 4400 Євро.
У подальшому під час телефонної розмови, яка відбулась 11.05.2023 р. між ОСОБА_5 та ОСОБА_7 , останній повідомив про готовність купівлі вказаних вище автомобілів за 16 400 Євро, та останні домовились про зустріч 15.05.2023 р. на території, що розташована за адресою АДРЕСА_2 .
15.05.2023 р. близько 16 години ОСОБА_7 за попередньою домовленістю із ОСОБА_5 прибув, за адресою АДРЕСА_2 де зустрівшись із ОСОБА_5 та в подальшому дійшовши згоди, щодо продажу та передачі транспортних засобів, які ввезені на територію України, придбав за грошові кошти в сумі 16400 Євро (що згідно з офіційним курсом іноземних валют, встановленим Національним банком України станом на 01.03.2023, відповідало сумі 653 048 грн.) у ОСОБА_5 попередньо обумовлені між ними автомобілів.
Таким чином, в результаті вказаних злочинних дій ОСОБА_5 15.05.2023 р. продав гуманітарну допомогу у вигляді автомобілів марок «Volkswagen», 1997 року випуску, «JEEP CHEROKEE», 1997 року випуску, «Opel Frontera», 2002 року випуску, «Volkswagen», 1999 року випуску з метою отримання прибутку під час воєнного стану на загальну суму 653 048 гривень.
15.05.2023 р. об 16 год. 35 хв. ОСОБА_5 в порядку ст. 208 КПК України було затримано.
На підставі вищевикладеного, слідчий клопоче застосувати до підозрюваного запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання.
Копію клопотання та матеріалів, якими обґрунтовується необхідність застосування запобіжного заходу надана підозрюваному 17 травня 2023 року о 09 год. 30 хв..
Під час розгляду клопотання прокурор клопотання підтримав.
Підозрюваний та його захисник не заперечували, щодо поданого клопотання.
Слідчий суддя заслухавши учасників справи, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного висновку.
Слідчим суддею встановлено, що 16.05.2023 року ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України, яке відповідно до ч. 5 ст. 12 КК України відноситься до тяжких злочинів, за вчинення якого кримінальним законом передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5-ти до 7-ми років.
Прокурором та доказами, які надані слідчим та які містяться в матеріалах клопотання у їх сукупності доводиться наявність вагомих доказів вчинення підозрюваним ОСОБА_5 кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України.
Враховуючи вимоги ст. 177, 179, 194 КПК України вважаю, що відносно ОСОБА_5 необхідно застосувати запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання, з метою забезпечення виконання підозрюваним покладених на нього процесуальних обов'язків, а також запобігання спробам переховуватись від органів досудового розслідування та/або суду, незаконно впливати на свідків та інших учасників кримінального провадження, перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення у якому підозрюється.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 176-179, 184, 185, 193, 194, 196, 198, 199 КПК України,-
Застосувати відносно підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання.
Покласти на підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , наступні обов'язки:
- Прибувати до уповноважених у кримінальному провадженні слідчого, прокурора та суду за першою їх вимогою;
- Не відлучатися за межі с. Великий Кучурів, Чернівецького району Чернівецької області без дозволу слідчого, прокурора або суду;
- Утримуватись від спілкування із ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_8
- Здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в'їзд в Україну.
Дані зобов'язання застосовуються до підозрюваного до 15 червня 2023 року.
Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_4 .
Підозрюваному ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , роз'яснити, що в разі невиконання покладених на нього обов'язків до нього може бути застосований більш жорсткий запобіжний захід і на нього може бути накладено грошове стягнення в розмірі від 0,25 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб до 2-х розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.
Затриманого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , звільнити із-зали суду.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя Першотравневого
районного суду м.Чернівці ОСОБА_1