Справа № 636/222/23 Провадження № 1-кс/636/385/23
18 травня 2023 року м. Чугуїв
Слідчий суддя Чугуївського міського суду Харківської області ОСОБА_1 ,
за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2
розглянув клопотання старшого дізнавача СД Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 12022226290000139, внесеному 31.08.2022 до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя-
До суду надійшло клопотання старшого дізнавача СД Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Чугуївської окружної прокуратури ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню № 12022226290000139, внесеному 31.08.2022 до ЄРДР, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: 1) дані щодо банківської картки/рахунку № НОМЕР_1 , коли та ким відкрито, інформацію щодо особи; 2) дані про рух грошових коштів по банківській картці/рахунку № НОМЕР_1 , на яку було перераховано грошові кошти; 3) дані про точний час надходження коштів включаючи години, хвилини та секунди та перерахування грошових коштів по банківській картці/рахунку № НОМЕР_1 з 30.08.2022 до часу отримання ухвали суду за цим клопотанням; 4) перелік банківських терміналів, із зазначенням їх точного розташування, через які здійснювалось зняття та перерахування грошових кошт з рахунку № НОМЕР_1 із зазначенням точних дат та часу фактів зняття грошових кошт з 30.08.2022 до часу отримання ухвали суду за цим клопотанням; 5) надання фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття та перерахування грошових кошт із зазначеного рахунку з 30.08.2022 до часу отримання ухвали суду за цим клопотанням; 6) інформацію по IP-адресах входу до системи клієнт-банку АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за рахунком № НОМЕР_1 , що перебувають у володінні АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 із можливістю вилучення їх копій в електронному та паперовому вигляді у Харківській регіональній дирекції, відділення № НОМЕР_3 за адресою: АДРЕСА_2 .
В обґрунтування клопотання дізнавач зазначає, що 30.08.2022 до чергової частини Чугуївського РУП надійшло повідомлення зі служби “ НОМЕР_4 ” про те, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , знаходячись за адресою: АДРЕСА_3 , шляхом виконання вказівок невідомої особи, у телефонному режимі, добровільно, переказала зі своєї картки ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_5 на банківські картку/рахунок № НОМЕР_6 та на картку/рахунок № НОМЕР_7 грошові кошти на загальну суму 40 000, 00 гривень за нібито отримання фінансової допомоги на придбання дрону для військовослужбовців, але допомогу невстановлена особа ОСОБА_5 так і не надала.
Даний факт 31.08.2022 внесено до ЄРДР за №12022226290000139 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, - шахрайство, тобто заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою.
Згідно матеріалів кримінального провадження встановлено, що ОСОБА_5 , знаходячись за адресою: АДРЕСА_3 , зв'язавшись з невідомою особою за номером телефону НОМЕР_8 , шляхом виконання вказівок, добровільно, переказала зі своєї банківської картки/рахунку № НОМЕР_5 на банківську картку/рахунок № НОМЕР_6 грошові кошти у сумі 19 848,00 гривень та на картку/рахунок № НОМЕР_7 грошові кошти у сумі 19 245,00 гривень. Загальна сума переведених грошових коштів становить 40 000,00 гривень за нібито отримання фінансової допомоги на придбання дрону для військовослужбовців, але допомогу невстановлена особа ОСОБА_5 так і не надала.
В ході досудового розслідування було встановлено, що викрадена сума коштів у розмірі 19 848,00 гривень переведена на банківську картку/рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_6 , після чого була переведена на банківський рахунок АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .
Таким чином, в теперішній час виникла необхідність в отриманні інформації, що містить банківську таємницю, а саме: 1) дані щодо банківської картки/рахунку № НОМЕР_1 , коли та ким відкрито, інформацію щодо особи; 2) дані про рух грошових коштів по банківській картці/рахунку № НОМЕР_1 , на яку було перераховано грошові кошти; 3) дані про точний час надходження коштів включаючи години, хвилини та секунди та перерахування грошових коштів по банківській картці/рахунку № НОМЕР_1 з 30.08.2022 до часу отримання ухвали суду за цим клопотанням; 4) перелік банківських терміналів, із зазначенням їх точного розташування, через які здійснювалось зняття та перерахування грошових кошт з рахунку № НОМЕР_1 із зазначенням точних дат та часу фактів зняття грошових кошт з 30.08.2022 до часу отримання ухвали суду за цим клопотанням; 5) надання фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття та перерахування грошових кошт із зазначеного рахунку з 30.08.2022 року до часу отримання ухвали суду за цим клопотанням; 6) інформацію по IP-адресах входу до системи клієнт-банку АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за рахунком № НОМЕР_1 .
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншим шляхом отримати вказані дані не є можливим, необхідно отримати тимчасовий доступ до вище зазначених документів та інформації, які відповідно до положень ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» відносяться до банківської таємниці.
Також слідчий просить, враховуючи положення в країні, надати можливість проведення тимчасового доступу на території м. Харків у працюючому відділені «Харківській регіональній дирекції «відділення № НОМЕР_3 », за адресою: АДРЕСА_2 .
Представник АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з'явився, про дату судового засідання повідомлений своєчасно та належним чином.
Дізнавач надав заяву, в якій клопотання підтримав та просив проводити його розгляд за його відсутності.
Розглянувши клопотання, дослідивши матеріали кримінального провадження та додані до клопотання документи, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Клопотання, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.
Згідно з ч. 5 та ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження в своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, суд вважає, що дані, які містяться в документах, вказаних в клопотанні, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні та в подальшому можуть бути використані як доказ.
За наведеним вказані відомості дійсно є доказами і іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації, неможливо.
Тобто, під час досудового розслідування з метою встановлення істини, повного, об'єктивного та неупередженого розслідування кримінального провадження, забезпечення завдань кримінального провадження та встановлення обставин, що підлягають доказуванню, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю відомостей, що становлять банківську таємницю, та перебувають у володінні АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_4 , вищевказаних відомостей.
Таким чином, слідчим доведено, що документи, які перебувають на зберіганні в АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використані як докази по справі, а їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей та документів.
Надання вказаної інформації має суттєве значення для встановлення істини у провадженні, встановлення особи, яка скоїла вказане кримінальне правопорушення - злочин та може бути використана як доказ та не може бути здобута іншим шляхом.
З урахуванням встановлених обставин, суд вважає за доцільне надати слідчому тимчасовий доступ до документів, які знаходяться в АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », тобто надати можливість ознайомитися з ними та зробити копії для запобігання можливому знищенню, з можливістю вилучення документів у м. Харків у працюючому відділені « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за адресою: АДРЕСА_2 .
Керуючись ст. ст. 131, 159-166, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання старшого дізнавача СД Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 12022226290000139, внесеному 31.08.2022 до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, задовольнити.
Надати органу досудового розслідування в особі: старшого дізнавача СД Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_6 , здійснити тимчасовий доступ до документів та інформації, які містять охоронювану законом таємницю, а саме:
1) дані щодо банківської картки/рахунку № НОМЕР_1 , коли та ким відкрито, інформацію щодо особи;
2) дані про рух грошових коштів по банківській картці/рахунку № НОМЕР_1 , на яку було перераховано грошові кошти;
3) дані про точний час надходження коштів включаючи години, хвилини та секунди та перерахування грошових коштів по банківській картці/рахунку № НОМЕР_1 з 30.08.2022 до часу отримання ухвали суду;
4) перелік банківських терміналів, із зазначенням їх точного розташування, через які здійснювалось зняття та перерахування грошових кошт з рахунку № НОМЕР_1 , із зазначенням точних дат та часу фактів зняття грошових кошт з 30.08.2022 до часу отримання ухвали суду за цим клопотанням;
5) надання фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття та перерахування грошових кошт із зазначеного рахунку з 30.08.2022 року до часу отримання ухвали суду за цим клопотанням;
6) інформацію по IP-адресах входу до системи клієнт-банку АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за рахунком № НОМЕР_1 ,
що перебувають у володінні АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 із можливістю вилучення їх копій в електронному та паперовому вигляді у «Харківській регіональній дирекції» відділення № НОМЕР_3 за адресою: АДРЕСА_2 .
Виконання ухвали доручити керівникам АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .
Строк дії ухвали - тридцять днів, який обраховувати з дня її постановлення.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя -