Справа № 645/1159/23
Провадження №1-кс/645/528/23
Іменем України
18 травня 2023 року Слідчий суддя Фрунзенського районного суду
м. Харкова - ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судових засідань - ОСОБА_2 ,
розглянув у залі судових засідань в приміщенні суду клопотання прокурора Немишлянської окружної прокуратури м.Харкова ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023226220000134 від 21.03.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,
встановив:
Прокурор Немишлянської окружної прокуратури м.Харкова ОСОБА_3 звернувся до Фрунзенського районного суду м. Харкова з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, та перебувають у володінні AT “ ІНФОРМАЦІЯ_1 ”, розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .
В обґрунтування клопотання зазначено, що 20.03.2023 приблизно в 15.00 год. невстановлена особа через оголошення на сторінці під ніком « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в соціальній мережі «Інстаграмм» шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 880 гривень, які гр. ОСОБА_4 перерахувала на банківську картку шахраїв НОМЕР_1 на ім'я ОСОБА_5 як плату за придбання взуття, проте бажаний товар так і не отримала.
Даний факт 21.03.2023 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12023226220000134 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - шахрайство, тобто заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою.
Згідно матеріалів кримінального провадження встановлено, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , 20.03.2023 року зі своєї банківської картки/рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 перерахувала на банківську картку/рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 грошові кошти на загальну суму 880 (вісімсот вісімдесят) гривень.
В ході досудового розслідування було встановлено, що викрадена сума коштів 880 (вісімсот вісімдесят) гривень переведена на банківську картку/рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 .
Окрім цього, в ході досудового розслідування по раніше отриманому тимчасовому доступу до речей і документів від 19.04.2023, було отримано інформацію про те, що 20.03.2023 року з картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 грошові кошти переводились на користь картки АТ “ ІНФОРМАЦІЯ_1 ” № НОМЕР_4 у сумі 880 гривень.
Також, в ході досудового розслідування працівникам СКП ВП№2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області було надано доручення в порядку ст. 40-1 КПК України, в ході виконання якого отримано інформацію про те, що було виявлено заявників, які за допомогою мережі “Instagram”, в інтернет-магазині під назвою “ ІНФОРМАЦІЯ_2 ” також замовляли взуття, після чого даний магазин надсилав реквізити оплати на банківську картку, а саме AT “ ІНФОРМАЦІЯ_1 ” № НОМЕР_4 , котра є карткою, на яку по раніше отриманому тимчасовому доступу до речей і документів від 19.04.2023, було перераховано грошові кошти з картки AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 .
Прокурор зазначає, що в теперішній час виникла необхідність в отриманні інформації, що містить банківську таємницю, а саме:
1) дані щодо банківської картки/рахунку AT “ ІНФОРМАЦІЯ_1 ” № НОМЕР_4 коли та ким відкрито, інформацію щодо особи;
2) дані про рух грошових коштів по банківській картці/рахунку AT “ ІНФОРМАЦІЯ_1 ” № НОМЕР_4 , на яку з банківської картки/рахунку AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »№ НОМЕР_3 було перераховано грошові кошти;
3) дані про точний час надходження коштів включаючи години, хвилини та секунди та перерахування грошових коштів по банківській картці/рахунку AT “ ІНФОРМАЦІЯ_1 ” № НОМЕР_4 з 20.03.2023 року до часу отримання ухвали суду за цим клопотанням;
4) перелік банківських терміналів, із зазначенням їх точного розташування, через які здійснювалось зняття та перерахування грошових кошт з рахунку AT “ ІНФОРМАЦІЯ_1 ” № НОМЕР_4 із зазначенням точних дат та часу фактів зняття грошових кошт з 20.03.2023 року до часу отримання ухвали суду за цим клопотанням;
5) надання фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття та перерахування грошових кошт із зазначеного рахунку з 20.03.2023 року до часу отримання ухвали суду за цим клопотанням;
6) інформацію по IP-адресах входу до системи клієнт-банку за рахунком AT “ ІНФОРМАЦІЯ_1 ” № НОМЕР_4 .
Також, прокурор зазначає, що враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншим шляхом отримати вказані дані не є можливим, необхідно отримати тимчасовий доступ до вище зазначених документів та інформації, які відповідно до положень ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» відносяться до банківської таємниці.
Прокурор в судове засідання не з'явився, про час та місце судового розгляду повідомлявся належним чином, просив про розгляд клопотання за його відсутність. Відповідно до ч.3 ст. 244 КПК України, неприбуття слідчого/прокурора не перешкоджає розгляду клопотання.
Представники AT “ ІНФОРМАЦІЯ_1 ”, належним чином повідомлений про час та місце розгляду клопотання, до суду не з'явився, про причини неявки не повідомив.
За положеннями ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя, вивчивши документи та матеріали, якими прокурор обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки на виконання вимог ч.5, 6 ст.163 КПК України прокурор довів наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення; відшукувана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і іншими способами довести їх неможливо; відомості, які містяться у відшукуваній інформації, можуть бути використані в якості доказів під час судового розгляду; відшукувана інформація знаходиться у зазначеному в клопотанні місці.
У зв'язку із неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося, що відповідає положенням ч. 4 ст.107 КПК України.
Крім того, дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні слідчий суддя може надати тільки слідчим/дізнавачам, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні згідно витягу із ЄРДР, а саме ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 ..
На підставі викладеного і керуючись ст. ст.40-1, 107, 162-165, 300, 309, 372 КПК України, слідчий суддя -
Клопотання прокурора Немишлянської окружної прокуратури м.Харкова ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023226220000132 від 21.03.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити частково.
Надати дізнавачам СД ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , підполковнику поліції ОСОБА_7 , капітану поліції ОСОБА_8 , лейтенанту поліції ОСОБА_9 , капітану поліції ОСОБА_11 , капітану поліції ОСОБА_12 , майору поліції ОСОБА_10 - дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, які знаходяться у володінні AT “ ІНФОРМАЦІЯ_1 ” (код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 ), розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .
1)дані щодо банківської картки/рахунку AT “ ІНФОРМАЦІЯ_1 ” № НОМЕР_4 коли та ким відкрито, інформацію щодо особи;
2)дані про рух грошових коштів по банківській картці/рахунку AT “ ІНФОРМАЦІЯ_1 ” № НОМЕР_4 на яку з банківської картки/рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »№ НОМЕР_3 було перераховано грошові кошти;
3)дані про точний час надходження коштів включаючи години, хвилини та секунди та перерахування грошових коштів по банківській картці/рахунку AT “ ІНФОРМАЦІЯ_1 ” № НОМЕР_4 з 20.03.2023 року по дату постановлення ухвали суду за цим клопотанням;
4)перелік банківських терміналів, із зазначенням їх точного розташування, через які здійснювалось зняття та перерахування грошових кошт з рахунку AT “ ІНФОРМАЦІЯ_1 ” № НОМЕР_4 із зазначенням точних дат та часу фактів: зняття грошових кошт з 20.03.2023 року по дату постановлення ухвали суду за цим клопотанням;
5)надання фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття та перерахування грошових кошт із зазначеного рахунку з 20.03.2023 року по дату постановлення ухвали суду за цим клопотанням;
6)інформацію по IP-адресах входу до системи клієнт-банку за рахунком AT “ ІНФОРМАЦІЯ_1 ” № НОМЕР_4 .
Ухвала слідчого судді діє протягом строку, передбаченого п.7 ч.1 ст.164 КПК України, до 18.06.2023 року.
Наслідки невиконання ухвали слідчого судді про надання тимчасового доступу до речей і документів підлягають вирішенню згідно діючого законодавства.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1