Комінтернівський районний суд м.Харкова
Номер провадження № 1-кс/641/545/2023 Справа № 641/2584/23
18 травня 2023 року м. Харків
Слідчий суддя Комінтернівського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 ,
за участю секретаря ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду клопотання старшого слідчого слідчого відділу відділу поліції № 1 Ізюмського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Балаклійського відділу Ізюмської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023221080000340 від 21.04.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,
До Комінтернівського районного суду м. Харкова надійшло клопотання старшого слідчого слідчого відділу відділу поліції № 1 Ізюмського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Балаклійського відділу Ізюмської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , в якому він просить надати старшому слідчому СВ ВП №1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 тимчасового доступу та можливість вилучити документи, які знаходяться у акціонерному товаристві Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 , адреса здійснення зв'язку з юридичною особою: АДРЕСА_2 , з правом проведення вилучення (здійснення виїмки) в регіональному відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , а саме: інформацію, що відображає рух грошових коштів за рахунками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 рахунок « НОМЕР_2 » з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, із зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів, розрахункових рахунків за 20.04.2023 року; доступ до фото-відео-зйомки особи, яка здійснила переказ грошових коштів з рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 рахунок « НОМЕР_2 » за 20.04.2023 року; інформацію про власників рахунків, куди були переведені грошові кошти з банківської карти № НОМЕР_1 рахунок « НОМЕР_2 » та руху коштів по них із зазначенням кінцевої транзакції, пов'язаної із вказаними грошовими коштами, дати та місця її виконання за 20.04.2023 року.
В обґрунтування свого клопотання слідчий зазначила, що 21.04.2023 року до ВП №1 Ізюмського РУП надійшла заява про те, що 20.04.2023 року у період часу з 15 год. 05 хв. по 15 год. 07 хв. невідома особа таємним шляхом заволоділа грошовими коштами у сумі 4868,92 грн. із банківської картки НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 (м.т НОМЕР_3 ) мешкає за адресою: АДРЕСА_4 чим останній спричинено матеріальний збиток на вищевказану суму.
22.04.2023 року вказані відомості були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023221080000340 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.
Також слідчий зазначила, що було допитано ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка пояснила, що у вона являється клієнтом « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Так 20.04.2023 року у період часу з 15 год. 05 хв. по 15 год. 07 хв. перебуваючи вдома за вище вказаною адресою: АДРЕСА_4 . В цей момент із будь ким по телефону не розмовляла, телефоном не користувалась зненацька почали надходити смс повідомлення про те, що здійснюється операції по переказу коштів із її банківської картки НОМЕР_1 рахунок « НОМЕР_2 ». Після виявлення цих повідомлень, вона одразу зателефонувала на гарячу лінію банку та повідомила про вказану ситуацію, внаслідок чого банківську картку та мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було заблоковано. Додатково потерпіла пояснила, що банківську картку будь кому не передавала паролі та код доступу нікому не називала, яким чином відбувся перевод коштів її не відомо.
У зв'язку з викладеним, під час досудового слідства виникла необхідність у вилученні документів щодо руху грошових коштів за рахунками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 рахунок « НОМЕР_2 » з розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, із зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів, розрахункових рахунків за 20.04.2023 року, інформації щодо фото-відео-зйомки особи, яка здійснила переказ грошових коштів з рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 рахунок « НОМЕР_2 » за 20.04.2023 року, інформацію про власників рахунків, куди були переведені грошові кошти з банківської карти № НОМЕР_1 рахунок « НОМЕР_2 ».
Згідно рішення Вищої ради правосуддя №339/0/15-23 від 20 квітня 2023 року територіальна підсудність судових справ Балаклійського районного суду Харківської області з 1 травня 2023 року змінена на Комінтернівський районний суд міста Харкова.
В судове засідання слідчий Слідчого відділу відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенант поліції ОСОБА_6 не з'явилася, надала до суду заяву про розгляд клопотання за її відсутності, вимоги клопотання підтримала в повному обсязі, просила його задовольнити.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з'явився, що відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду клопотання.
Перевіривши доводи клопотання, дослідивши додані до клопотання матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.
Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Клопотання, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.
Згідно з ч.5,6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.
Таким чином, вищезазначені обставини дають суду підстави для висновку про наявність, передбачених ст.132, ч.5 ст.163 та ч.6 ст.163 КПК України підстав для часткового задоволення клопотання слідчого.
Враховуючи викладене та беручи до уваги те, що обставини викладені слідчим у своєму клопотанні доведено, та існують всі підстави передбачені ст.132, ч.5 ст.163 та ч.6 ст.163 КПК України, у зв'язку з чим клопотання слідчого по кримінальному провадженню № 12023221080000340 від 21.04.2023 року є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання старшого слідчого слідчого відділу відділу поліції № 1 Ізюмського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Балаклійського відділу Ізюмської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023221080000340 від 21.04.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України - задовольнити.
Надати старшому слідчому слідчого відділу відділу поліції № 1 Ізюмського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до інформації та документів з можливістю отримання належним чином завірених їх копій, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_5 , адреса здійснення зв'язку з юридичною особою: АДРЕСА_2 ) та у відділені АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (адреса місцезнаходження: АДРЕСА_3 ), а саме: інформацію, що відображає рух грошових коштів за рахунками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 рахунок « НОМЕР_2 » з розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, із зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів, розрахункових рахунків за 20.04.2023 року, доступ до фото-відео-зйомки особи, яка здійснила переказ грошових коштів з рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 рахунок « НОМЕР_2 » за 20.04.2023 року, інформацію про власників рахунків, куди були переведені грошові кошти з банківської карти № НОМЕР_1 рахунок « НОМЕР_2 » із зазначенням кінцевої транзакції, пов'язаної із вказаними грошовими коштами, дати та місця її виконання за 20.04.2023 року.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 18 червня 2023 року.
Роз'яснити АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.
Слідчий суддя- ОСОБА_1