Справа № 202/8820/23
Провадження № 1-м/202/3/2023
Іменем України
17 травня 2023 року м. Дніпро
Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2
прокурора ОСОБА_3 ,
підозрюваного ОСОБА_4 ,
захисника, адвоката ОСОБА_5 ,
розглянувши у судовому засіданні в місті Дніпрі клопотання виконувача обов'язки керівника Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_6 про продовження строку обов'язків у зв'язку із застосуванням запобіжного заходу у вигляді особистого зобов'язання для забезпечення видачі особи на запит іноземної держави у відношенні
ОСОБА_4 (мовою паспорту ОСОБА_4 ), ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця мун. Бєлць, громадянина Республіки Молдова, маючого вищу освіту, розлученого, маючого неповнолітню дитину, не працюючого, проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , засудженого за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 Кримінального Кодексу Республіки Молдова,
До суду надійшло клопотання керівника Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_9 , про продовження строку обов'язків у зв'язку із застосуванням запобіжного заходу у вигляді особистого зобов'язання для забезпечення видачі особи на запит іноземної держави у відношенні ОСОБА_4 (мовою паспорту ОСОБА_4 ).
Клопотання обґрунтоване тим, що працівниками Відділення поліції № 1 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області 25.06.2021 року в порядку ст.ст. 208, 582 КПК України затримано громадянина Республіки Молдова ОСОБА_4 (мовою паспорту ОСОБА_4 ), який розшукується компетентними правоохоронними органами Республіки Молдова, для виконання вироку суду, яким останнього засуджено за вчинення злочину, передбаченого ч. 5 ст. 190 Кримінального кодексу Республіки Молдова (далі - КК РМ).
Вироком суду Белць у справі № 1-800/2014 від 13.04.2016, ОСОБА_4 визнано винним у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК Республіки Молдова та призначено покарання у вигляді позбавлення волі строком на 15 років з виконанням покарання в пенітенціарній установі закритого типу з позбавленням права займати посади, пов'язані з управлінням грошовими засобами.
Постановою Апеляційної Палати Белць у справі № 1а-636/2016 від 03.08.2016 року ОСОБА_4 визнано винним у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК Республіки Молдова та призначено покарання у вигляді позбавлення волі строком на 15 років з виконанням покарання в пенетенціарній установі закритого типу з позбавленням права займати посади, пов'язані з управлінням грошовими засобами.
Постановою Верховної Судової Палати у справі № 1ra-1947/2016 від 23.11.2016 року, суд визнав касаційну скаргу представників ОСОБА_4 (мовою паспорту ОСОБА_4 ) необґрунтованою та встановив недопустимість касаційних скарг в звичайному порядку. Рішення вважається таким, що вступило в законну силу того ж дня.
ОСОБА_4 (мовою паспорту ОСОБА_4 ), діючи умисно, з метою незаконного отримання майна, що належить іншій особі, шляхом обману та зловживанням довірою, протягом березня 2014 року, з приводу повернення коштів під високий відсоток, в декілька етапів, шляхом обману та зловживанням довірою, отримав від громадянина ОСОБА_7 грошові кошти у сумі 230 000 євро та 80 000 доларів США, що в загальному еквівалентно 5 304 000 лей, завдавши тим самим ОСОБА_7 матеріальну шкоду в особливо великих розмірах.
Інкриміноване ОСОБА_4 кримінальне правопорушення відповідно до діючого законодавства України кваліфікується за ч. 4 ст. 190 КК України та карається позбавленням волі на строк від п'яти до дванадцяти років з конфіскацією майна. Строк давності притягнення до кримінальної відповідальності не закінчився.
Відповідно до ч. 1 ст. 583 КПК України до затриманого, що вчинив кримінальне правопорушення за межами України, застосовується тимчасовий арешт до сорока діб до отримання запиту про його видачу.
Ухвалою слідчого судді Амур-Нижньодніпровського районного суду м.Дніпропетровська від 26.06.2021 року до вказаної особи застосовано запобіжний захід у вигляді тимчасового арешту строком на 40 діб до надходження запиту про видачу.
До Міністерства юстиції України надійшов запит від Міністерства юстиції Республіки Молдова про видачу ОСОБА_4 (мовою паспорту ОСОБА_4 ) з метою екстрадиції для виконання вироку суду.
Дніпропетровською обласною прокуратурою 07.07.2021 року керівнику Західної окружної прокуратури міста Дніпра направлено доручення про необхідність забезпечення контролю за виконанням запобіжного заходу, застованого до ОСОБА_4 (мовою паспорту ОСОБА_4 ).
Ухвалою слідчого судді Красногвардійського районного суду
м. Дніпропетровська від 02.08.2021 року до вказаної особи застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою для забезпечення його видачі (екстрадиційний арешт) та його фактичної передачі правоохоронним органам Республіки Молдова.
Ухвалою слідчого судді Красногвардійського районного суду
м. Дніпропетровська від 09.11.2021 року ОСОБА_4 змінено запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на цілодобовий домашній арешт до 07.01.2022 року.
Наказом Міністерства юстиції України №4204/5 від 24.11.2021 року прийнято рішення про його видачу (екстрадицію) до Республіку Молдови. Вказаний наказ вручений під особистий підпис ОСОБА_4 .
Ухвалою слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська від 04.01.2022 року ОСОБА_4 продовжено запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту до 04.03.2022 року включно.
Ухвалою слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська від 01.03.2022 року ОСОБА_4 продовжено запобіжний захід у вигляді домашнього арешту у нічний час доби до 29.04.2022 року включно.
Ухвалою слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська від 25.04.2022 року ОСОБА_4 змінено запобіжний захід у вигляді домашнього арешту на особисте зобов'язання. Встановлено строк дії ухвали до 25.06.2022 року.
Ухвалою слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська від 17.06.2022 року ОСОБА_4 продовжено строк покладених на нього обов'язків строком на два місяці, тобто до 16.08.2022 року.
Ухвалою слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська від 10.08.2022 року ОСОБА_4 змінено запобіжний захід у вигляді домашнього арешту на особисте зобов'язання. Встановлено строк дії ухвали до 10.10.2022 року.
Ухвалою слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська від 06.10.2022 року ОСОБА_4 змінено запобіжний захід у вигляді домашнього арешту на особисте зобов'язання. Встановлено строк дії ухвали до 06.12.2022 року.
Ухвалою слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська від 02.12.2022 року ОСОБА_4 змінено запобіжний захід у вигляді домашнього арешту на особисте зобов'язання. Встановлено строк дії ухвали до 29.01.2023 року.
Ухвалою слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська від 24.03.2023 року ОСОБА_4 змінено запобіжний захід у вигляді домашнього арешту на особисте зобов'язання. Встановлено строк дії ухвали до 22.05.2023 року.
З урахуванням того, що 22.05.2023 спливає термін застосування запобіжного заходу у вигляді особистого зобов'язання, а також те, що ОСОБА_4 перебуває в міжнародному розшуку, тяжкість покарання засудженому за вироком суду, а також ті обставини, що ОСОБА_4 переховується від правоохоронних органів Республіки Молдова, його вік та стан здоров'я, який не перешкоджає екстрадиції, відсутністю обставин, які гарантують запобігання втечі особи, існує реальний ризик того, що особа намагатиметься уникнути видачі та в подальшому притягнення його до кримінальної відповідальності (виконання вироку суду) на території Республіки Молдова, що в свою чергу перешкодить виконанню Україною запиту про його екстрадицію (ризик передбачений п.1 ч.1 ст.177 КПК України).
На підставі викладеного прокурор звернувся до слідчого судді з відповідним клопотанням.
У судовому засіданні прокурор ОСОБА_16 підтримав клопотання та просив його задовольнити з огляду на те, що 22.05.2023 спливає строк застосування запобіжного заходу у вигляді особистого зобов'язання відносно громадянина Республіки Молдова ОСОБА_4 .
Підозрюваний ОСОБА_4 заперечував проти задоволення клопотання.
Захисник, адвокат ОСОБА_5 , заперечувала проти задоволення клопотання. Зазначила, що ухвалою Київського апеляційного суду від 09.01.2023 року скасовано рішення про видачу (екстрадицію) ОСОБА_4 , що оформлено наказом Міністерства юстиції України від 24.11.2021 року за №4204/5. Вказана ухвала набрала законної сили 09.01.2023 року. Крім того, ОСОБА_4 звернувся до Головного управління ДМС України в Дніпропетровській області з заявою про визнання його біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту. 20.05.2022 року ОСОБА_4 відмовлено в оформленні документів про визнання його біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту, у зв'язку з чим він звернувся до Дніпровського окружного адміністративного суду з відповідним позовом. Рішенням Дніпровського окружного адміністративного суду від 28.12.2022 року визнано протиправним та скасовано наказ Головного управління ДМС України в Дніпропетровській області №101 від 20.05.2022 року «Про відмову особі в оформленні документів для вирішення питання про визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту» відносно ОСОБА_4 . Зобов'язано ГУ ДМС України в Дніпропетровській області прийняти рішення про оформлення документів для вирішення питання щодо визнання ОСОБА_4 біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту.
Вислухавши учасників судового процесу, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до висновку про відмову у задоволенні клопотання.
Слідчим суддею встановлено, що до Міністерства юстиції України надійшов запит від Міністерства юстиції Республіки Молдова про видачу ОСОБА_4 ( ОСОБА_4 ) з метою екстрадиції для виконання вироку суду.
25.06.2021 року працівниками Відділення поліції № 1 Дніпровського районного управління поліції та Управління карного розшуку ГУНП в Дніпропетровській області в порядку ст. ст. 208, 582 КПК України було затримано громадянина Республіки Молдова ОСОБА_4 ( ОСОБА_4 ), який розшукується компетентними правоохоронними органами Республіки Молдова, для виконання вироку суду, яким останнього засуджено за вчинення злочину, передбаченого ч. 5 ст. 190 Кримінального кодексу Республіки Молдова.
Вироком суду Белць у справі № 1-800/2014 від 13.04.2016, ОСОБА_4 було визнано винним у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК РМ та призначено покарання у вигляді позбавлення волі на строк 15 років з виконанням покарання в пенетенціарній установі закритого типу з позбавленням права займати посади, пов'язані з управлінням грошовими коштами.
Постановою Апеляційної Палати Белць у справі № 1а-636/2016 від 03.08.2016 року ОСОБА_4 було визнано винним у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК РМ та призначено покарання у вигляді позбавлення волі строком на 15 років з виконанням покарання в пенетенціарній установі закритого типу з позбавленням права займати посади, пов'язані з управлінням грошовими коштами.
Ухвалою слідчого судді Красногвардійського районного суду м. Дніпропетровська від 02.08.2021 року до вказаної особи застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою для забезпечення його видачі (екстрадиційний арешт) та його фактичної передачі правоохоронним органам Республіки Молдова.
Ухвалою слідчого судді Красногвардійського районного суду м. Дніпропетровська від 09.11.2021 року ОСОБА_4 змінено запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на цілодобовий домашній арешт до 07.01.2022 року.
Наказом Міністерства юстиції України №4204/5 від 24.11.2021 року прийнято рішення про його видачу (екстрадицію) до Республіки Молдови. Вказаний наказ вручений під особистий підпис ОСОБА_4 .
Ухвалою слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська від 04.01.2022 року ОСОБА_4 продовжено запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту до 04.03.2022 року включно.
Ухвалою слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська від 01.03.2022 року ОСОБА_4 продовжено запобіжний захід у вигляді домашнього арешту у нічний час доби до 29.04.2022 року включно.
Ухвалою слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська від 25.04.2022 року ОСОБА_4 змінено запобіжний захід у вигляді домашнього арешту на особисте зобов'язання. Встановлено строк дії ухвали до 25.06.2022 року.
Ухвалою слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська від 17.06.2022 року ОСОБА_4 продовжено строк покладених на нього обов'язків строком на два місяці, тобто до 16.08.2022 року.
Ухвалою слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська від 17.06.2022 року відносно ОСОБА_4 продовжено строком на два місяці, тобто до 10.10.2022 року включно, строк покладених на нього обов'язків, а саме: прибувати до прокурора та суду за першою вимогою; не відлучатися з населеного пункту, в якому проживає, без дозволу прокурора або суду; здати до компетентного органу свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, або інші документи, що надають право для в'їзду та виїзду на територію України; повідомляти прокурора або суд про зміну свого місця проживання та місця роботи; прибувати до відповідальної особи ВП №2 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області із періодичністю 1 (один) раз на тиждень.
Ухвалою слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська від 06.10.2022 року продовжено строком на два місяці, тобто до 06 грудня 2022 року включно, строк дії покладених на ОСОБА_4 ( ОСОБА_4 ), обов'язків, у зв'язку із застосуванням запобіжного заходу у вигляді особистого зобов'язання для забезпечення видачі особи на запит іноземної держави.
Ухвалою слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська від 27.01.2023 року продовжено до 24.03.2023 року включно строк дії покладених на ОСОБА_4 у зв'язку із застосуванням запобіжного заходу у вигляді особистого зобов'язання для забезпечення видачі особи на запит іноземної держави та визначено обов'язки, передбачені ч. 5 ст. 194 КПК України.
Ухвалою слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська від 24.03.2023 року продовжено до 22.05.2023 року включно строк дії покладених на ОСОБА_4 у зв'язку із застосуванням запобіжного заходу у вигляді особистого зобов'язання для забезпечення видачі особи на запит іноземної держави та визначено обов'язки, передбачені ч. 5 ст. 194 КПК України.
Встановлено, що ухвалою Київського апеляційного суду від 09.01.2023 року скасовано рішення про видачу (екстрадицію) ОСОБА_4 , що оформлено наказом Міністерства юстиції України від 24.11.2021 року за №4204/5. Вказана ухвала набрала законної сили 09.01.2023 року.
Рішенням Дніпровського окружного адміністративного суду від 28.12.2022 року визнано протиправним та скасовано наказ Головного управління ДМС України в Дніпропетровській області №101 від 20.05.2022 року «Про відмову особі в оформленні документів для вирішення питання про визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту» відносно ОСОБА_4 . Зобов'язано ГУ ДМС України в Дніпропетровській області прийняти рішення про оформлення документів для вирішення питання щодо визнання ОСОБА_4 біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту.
Відповідно до ст. 585 КПК України за наявності обставин, які гарантують запобігання втечі особи та забезпечення у подальшому її видачі, слідчий суддя може обрати щодо такої особи запобіжний захід, непов'язаний із триманням під вартою (екстрадиційним арештом).
При вирішенні питання про можливість застосування запобіжного заходу, непов'язаного із триманням під вартою, слідчий суддя обов'язково враховує: 1) відомості про ухилення особи від правосуддя у запитуючій стороні та дотримання нею умов, на яких відбулося звільнення її з-під варти під час цього або інших кримінальних проваджень; 2) тяжкість покарання, що загрожує особі в разі засудження, виходячи з обставин, встановлених під час заявленого кримінального правопорушення, положень закону України про кримінальну відповідальність і усталеної судової практики; 3) вік та стан здоров'я особи, видача якої запитується; 4) міцність соціальних зв'язків особи, у тому числі наявність у неї родини та утриманців.
Відповідно до ст. 179 КПК України, особисте зобов'язання полягає у покладенні на підозрюваного, обвинуваченого зобов'язання виконувати покладені на нього слідчим суддею, судом обов'язки, передбачені статтею 194 цього Кодексу. Підозрюваному, обвинуваченому письмово під розпис повідомляються покладені на нього обов'язки та роз'яснюється, що в разі їх невиконання до нього може бути застосований більш жорсткий запобіжний захід і на нього може бути накладено грошове стягнення в розмірі від 0,25 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб до 2 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб. Контроль за виконанням особистого зобов'язання здійснює слідчий, а якщо справа перебуває у провадженні суду, - прокурор.
Відповідно до положень ч. 5 ст. 194 КПК, якщо під час розгляду клопотання про обрання запобіжного заходу, не пов'язаного з триманням під вартою, прокурор доведе наявність всіх обставин, передбачених частиною першою цієї статті, слідчий суддя, суд застосовує відповідний запобіжний захід, зобов'язує підозрюваного, обвинуваченого прибувати за кожною вимогою до суду або до іншого визначеного органу державної влади, а також виконувати один або кілька обов'язків, необхідність покладення яких була доведена прокурором і, які передбачені цією частиною.
З огляду на зазначене та, враховуючи, що підстава продовження громадянину Республіки Молдова ОСОБА_4 (мовою паспорту ОСОБА_4 ) строку обов?язків у зв'язку із застосуванням запобіжного заходу у вигляді особистого зобов'язання для забезпечення видачі особи на запит іноземної держави відпала, оскільки ухвалою Київського апеляційного суду від 09.01.2023 року скасовано рішення про видачу (екстрадицію) ОСОБА_4 , що оформлено наказом Міністерства юстиції України від 24.11.2021 року за №4204/5, і вказана ухвала набрала законної сили 09.01.2023 року, приходжу до висновку про відсутність підстав для продовження обов'язків, передбачених ст. 194 КПК України.
Керуючись ст. 7, 131, 132, 176-179, 181-199, 202, 309, 369-372, 376, 585 КПК України, слідчий суддя, -
Відмовити у задоволенні клопотання виконувача обов'язки керівника Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_6 про продовження строку обов'язків у зв'язку із застосуванням запобіжного заходу у вигляді особистого зобов'язання для забезпечення видачі особи на запит іноземної держави у відношенні ОСОБА_4 (мовою паспорту ОСОБА_4 ), ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1