справа №176/813/23
провадження №1-кс/176/141/23
Іменем України
12 травня 2023 р. Слідчий суддя Жовтоводського міського суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Жовті Води в залі суду клопотання слідчого СВ ВП №5 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Жовтоводської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів в рамках кримінального провадження №12023041220000221, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12 квітня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,-
До Жовтоводського міського суду Дніпропетровської області надійшло клопотання слідчого СВ ВП №5 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Жовтоводської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів в рамках кримінального провадження №12023041220000221, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12 квітня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
Дане клопотання мотивоване тим, що 11.04.2023 до ВП № 5 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , прож.: АДРЕСА_1 , м.т. НОМЕР_1 , про те, що 10.04.2023, близько о 19.31 год., з належної йому банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , він добровільно здійснив перерахунок власних грошових коштів, а саме: на рахунок AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 в сумі 18200 грн.; на рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_4 в сумі 1100 грй.;; на рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_5 в сумі 2500 грн., якими шахрайським шляхом заволоділи невідомі Особи.
Допитаний за вказаним фактом в якості потерпілого ОСОБА_5 пояснив, що він є клієнтом, банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », картка № НОМЕР_2 , рахунок НОМЕР_6 , та додаткові рахунки SAMDNWFC00062448163. 10.04.2023 року він знаходився вдома за адресою: АДРЕСА_2 , і займався своїми справами. Приблизно о 12.50 год., йому на мобільний телефон прийшло повідомлення з email ІНФОРМАЦІЯ_6 з текстом, в якому запропонували роботу по продажі товарів в інтернет мережі, для цього необхідно було зв'язатися з Нйми за адресою ІНФОРМАЦІЯ_7 або за посиланням: ІНФОРМАЦІЯ_7 . Після цього він вирішив заробити грошей таким способом і перейшов за посиланням зазначеним в «Телеграм» та далі вів переписку з користувачем ІНФОРМАЦІЯ_8 , з зазначеним номером телефону НОМЕР_7 , та діяв за повідомленнями, які надходили від даного користувача через «Телеграм», а саме виконував завдання на платформі « ІНФОРМАЦІЯ_9 », куди його добавив даний користувач. Надалі йому запропонували поповнити рахунок в даному кабінеті, щоб заробити більше грошей, на що він погодився і став переводити власні грошові кошти в різних сумах зі свого вищезазначеного рахунку на рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та на рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_5 », але приходили повідомлення, що необхідно ще більші суми перераховувати, що він зробив. В результаті він перерахував зі свого рахунку на рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 в сумі: 18200 грн.; на рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_4 в сумі 1100 грн.; на рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_5 в сумі 2500 грн., всього на загальну суму 21800 грн., та зрозумів,! що він спілкується з шахраями. Він хотів вивести дані кошти назад на свій рахунок, але невідома особа, відповіла в повідомленні, що це можливо лише за умови, якщо він сплатить 30 % податку, що ніякого шахрайства не скоєно відносно нього, так як йому було доведено умови роботи, на які він погодився. Після цього він зрозумів, що його грошовими коштами заволоділи шахраї шляхом обману та він не зможе повернути свої гроші, його видалили з платформи та він більше не спілкувався з вищевказаним користувачем.
В результаті протиправних дій потерпілому ОСОБА_5 завдано матеріального збитку на суму 21800 грн., які він перерахував зі свого рахунку на рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_3 в сумі 18200 грн.; на рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_4 в сумі 1100 грн.; на рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_5 в сумі 2500 грн., без урахування комісії.
Проведеними заходами на даний час встановити особу, що вчинила вказане кримінальне правопорушення, та місце знаходження викраденого майна не надалося можливим.
За даним кримінальним провадженням встановити місцезнаходження особи, яка шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами клієнта АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 , відшкодувати понесені останнім матеріальні збитки, спричиненні вказаним кримінальним правопорушенням, можливо шляхом тимчасового доступу до документів про рух грошових коштів з рахунків та карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », НОМЕР_6 , та додаткових рахунків НОМЕР_8 , що належать; потерпілому ОСОБА_5 ; відомості про рахунки та осіб, які відкривали рахунки, на які проводилися перерахування Грошових коштів з рахунків потерпілого, а саме: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_3 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » « ІНФОРМАЦІЯ_11 » НОМЕР_9 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_5 , включаючи всі рахунки прив'язані до карток, інформацію про рух грошових коштів та номери рахунків, на які проводилися перерахунки грошових коштів з ідентифікацією їх власників, отримання інформації про термінали, через які проводилося зняття коштів з вказівкою їх номерів та адрес розташування, отримання відео та фото зображення осіб, які проводили зняття грошових коштів, відомості про всіх клієнтів, що проводили поповнення карти та на які здійснювалися видаткові операції з вказівкою їх прізвищ, імен, по батькові, наявних телефонів, місць проживання та реєстрації, рух грошових коштів з карток щодо поповнення номерів операторів мобільного зв'язку з ідентифікацією номерів телефонів та їх власників, якщо вони являються клієнтами банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ІР адреси підключення до Інтернет-банкінгу, та право; на вилучення документів у вигляді роздруківок вищевказаної інформації на паперовйк: носіях у вигляді документів або електронних носіях у вигляді дисків.
Іншими заходами кримінального провадження неможливо встановити будь-які дані про осіб, які скоїли вказаний злочин та відшкодувати понесені потерпілим збитки.
Слідчий просив клопотання про тимчасовий доступ задовольнити та провести судове засідання без його участі.
АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » будучи належним чином повідомленими про дату, час та місце розгляду клопотання, свого представника у судове засідання не направило.
Неприбуття осіб, у володінні яких перебувають документи, не є перешкодою для розгляду клопотання.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного висновку.
Так, частини 1 та 3 статті 132 КПК України передбачили, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.
Згідно із ч.ч. 1, 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Окрім того, відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Частина 6 вказаної статті передбачає, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.
Слідча суддя приходить до висновку, що у клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказані слідчим документи (інформація) перебувають у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
У зв'язку із вище наведеним, вивчивши матеріали справи, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів ґрунтується на Законі та матеріалах справи, а тому підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, слідча суддя,-
Клопотання слідчого СВ ВП №5 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Жовтоводської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів в рамках кримінального провадження №12023041220000221, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12 квітня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, задовольнити.
Надати дозвіл заступнику начальника СВ ВП №5 Кам'янського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_6 , слідчій СВ ВП №5 Кам'янського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ ВП №5 Кам'янського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ ВП №5 Кам'янського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчій СВ ВП №5 Кам'янського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП №5 Кам'янського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ ВП №5 Кам'янського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ ВП №5 Кам'янського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ ВП №5 Кам'янського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , на тимчасовий доступу до документів, з правом вилучення роздруківок інформації на паперових та/або електронних носіях, що знаходяться у Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) та містять інформацію (відомості) про рух грошових коштів з картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , рахунок НОМЕР_6 , та додаткові рахунки SAMDNWFC00062448163, що належать потерпілому ОСОБА_5 , включаючи всі рахунки прив'язані до карток, інформацію про рух грошових коштів та номери рахунків на які проводилися перерахунки грошових коштів з ідентифікацією їх власників, отримання інформації про термінали через які проводилося зняття коштів з вказівкою їх номерів та адрес розташування, отримання відео та фото зображення осіб, які проводили зняття грошових коштів, відомості про всіх клієнтів, що проводили поповнення карти та на які здійснювалися видаткові операції з вказівкою їх прізвищ, імен, по батькові,' наявних телефонів, місць проживання та реєстрації, рух грошових коштів з карток щодо поповнення номерів операторів мобільного зв'язку з ідентифікацією номерів телефонів та їх власників, якщо вони являються клієнтами банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ІР адреси підключення до Інтернет-банкінгу, у період часу з 10 квітня 2023 року по час фактичного виконання ухвали суду.
Надати дозвіл заступнику начальника СВ ВП №5 Кам'янського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_6 , слідчій СВ ВП №5 Кам'янського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ ВП №5 Кам'янського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ ВП №5 Кам'янського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчій СВ ВП №5 Кам'янського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП №5 Кам'янського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ ВП №5 Кам'янського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ ВП №5 Кам'янського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ ВП №5 Кам'янського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , на тимчасовий доступу до документів, з правом вилучення роздруківок інформації на паперових та/або електронних носіях, що знаходяться у Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 )та містять інформацію (відомості) про рух грошових коштів з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_3 , на яку потерпілий ОСОБА_5 перераховував кошти, включаючи всі рахунки прив'язані, до картки, інформацію про рух грошових коштів та номери рахунків, на які проводилися перерахунки грошових коштів з ідентифікацією їх власників, отримання інформації про термінали, через які проводилося зняття коштів з вказівкою їх номерів та адрес розташування, отримання відео та фото зображення осіб, які проводили зняття грошових коштів, відомості про всіх клієнтів, що проводили поповнення карти та на які здійснювалися видаткові операції з вказівкою їх прізвищ, імен, по батькові, наявних телефонів, місць проживання та реєстрації, рух грошових коштів з карток щодо поповнення номерів операторів мобільного зв'язку з ідентифікацією номерів телефонів та їх власників, якщо вони являються клієнтами банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ІР адреси підключення до Інтернет-банкінгу, у період часу з 10 квітня 2023 року по час фактичного виконання ухвали суду.
Надати дозвіл заступнику начальника СВ ВП №5 Кам'янського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_6 , слідчій СВ ВП №5 Кам'янського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ ВП №5 Кам'янського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ ВП №5 Кам'янського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчій СВ ВП №5 Кам'янського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП №5 Кам'янського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ ВП №5 Кам'янського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ ВП №5 Кам'янського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ ВП №5 Кам'янського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , на тимчасовий доступу до документів, з правом вилучення роздруківок інформації на паперових та/або електронних носіях, що знаходяться у Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 )та містять інформацію (відомості) про рух грошових коштів з карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_4 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_5 , на які потерпілий ОСОБА_5 перераховував кошти, включаючи всі рахунки прив'язані, до карток, інформацію про рух грошових коштів та номери рахунків, на які проводилися перерахунки грошових коштів з ідентифікацією їх власників, отримання інформації про термінали, через які проводилося зняття коштів з вказівкою їх номерів та адрес розташування, отримання відео та фото зображення осіб, які проводили зняття грошових коштів, відомості про всіх клієнтів, що проводили поповнення карти та на які здійснювалися видаткові операції з вказівкою їх прізвищ, імен, по батькові, наявних телефонів, місць проживання та реєстрації, рух грошових коштів з карток щодо поповнення номерів операторів мобільного зв'язку з ідентифікацією номерів телефонів та їх власників, якщо вони являються клієнтами банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ІР адреси підключення до Інтернет-банкінгу, у період часу з 10 квітня 2023 року по час фактичного виконання ухвали суду.
Зобов'язати Акціонерне товариство Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 », Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_3 », Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_10 » надати тимчасовий доступ до документів в обсязі вказаному в ухвалі про тимчасовий доступ.
Попередити, що у разі не виконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.
Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Жовтоводського міського суду
Дніпропетровської області Інна ПАВЛОВСЬКА