справа №176/819/23
провадження №1-кс/176/145/23
Іменем України
12 травня 2023 р. Слідчий суддя Жовтоводського міського суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Жовті Води в залі суду клопотання слідчого СВ ВП №5 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Жовтоводської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів в рамках кримінального провадження №12023041220000234, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13 квітня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,-
До Жовтоводського міського суду Дніпропетровської області надійшло клопотання слідчого СВ ВП №5 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Жовтоводської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів в рамках кримінального провадження №12023041220000234, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13 квітня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
Дане клопотання слідчий обґрунтовує тим, що 12 квітня 2023 року до відділення поліції №5 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшли матеріали, за фактом шахрайства, а саме те що невідома особа 11 березня 2023 року шляхом обману заволоділа грошима в сумі 4000 тис. грн., з картки № НОМЕР_1 котра належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживаючій за адресою: АДРЕСА_1 .
18 квітня 2023 року допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 пояснила, що 11 березня 2023 року о 17 год. 00 хв. на її мобільний телефон ( НОМЕР_2 ) зателефонував раніше невідомий номер телефону та невідома жінка повідомила, що вона з безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». В ході телефонної з невідомою жінкою їй повідомили що з її банківської карти намагаються зняти грошові кошти, та те що вони начебто заблокували мою картку. Після чого жінка сказала що їй на мобільний телефон прийде код-підтвердження для розблокування карти, та вона повідомила код. Приблизно через 15 хвилин як вона повідомила їй код-підтвердження, що прийшов їй на мобільний телефон, вона зайшла до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та виявила що з її банківської карти № НОМЕР_1 , були зняті грошові кошти в сумі 4000 тисячі гривень.
Особа, яка вчинила кримінальне правопорушення до теперішнього часу не встановлена.
Для повного та неупередженого розслідування вказаного кримінального провадження та у подальшому розкритті злочину, виникла необхідність в отриманні в Акціонерному Товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за юридичною адресою АДРЕСА_2 , МФО: НОМЕР_3 , ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , документів і відомостей, які можуть мати доказове значення по вказаному кримінальному провадженню, з можливістю вилучення вказаної інформації як у письмовому так і в електронному вигляді, а саме:
1) інформацію про рух грошових коштів у період з 01.03.2023 року по 15.03.2023 року по картці/рахунку банківської карти АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_1 із зазначенням часу транзакції (повна інформація відсутня);
2) у разі якщо з карти/рахунку банківської карти АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_1 у період часу з 01.03.2023 року по 15.03.2023 року був здійснений переказ грошових коштів на інший рахунок, зазначити відомості про дату та час переказу з зазначенням номеру та власника вказаного рахунку;
3) інформацію щодо ІР-адресів, з яких відбувалось управління рахунком банківської карти № НОМЕР_1 у період з 01.03.2023 року по 15.03.2023 року, за допомогою системи дистанційного обслуговування, інших документів, які надавались банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних) та користування рахунками;
4) виписку з номерами телефонів, з яких проходило з'єднання системи «Клієнт- банк» між комп'ютером банку і комп'ютером володільців рахунку банківської карти № НОМЕР_1 із зазначенням часу і дати проведення вказаних з'єднань на паперовому та магнітному (електронному) носіях з дати відкриття рахунку по дату винесення ухвали;
5) відомості про час здійснення операції переводу та зняття грошових коштів за період часу з 01.03.2023 року по 15.03.2023 року, з карткового рахунку № НОМЕР_1 ;
6) відомості щодо ідентифікаторів ключів, які використовувались для дистанційного обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_1 у період з 01.03.2023 року по 15.03.2023 року.
Отримати вищезазначену інформацію можливо лише шляхом надання її АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Вказана інформація необхідна для можливого встановлення особи, яка причетна до вчинення кримінального правопорушення та використання цієї інформації в якості доказів у кримінальному провадженні.
Слідчий ОСОБА_3 подав клопотання, де просив судовий розгляд клопотання про тимчасовий доступ до документів провести без його участі та задовольнити вимоги клопотання в повному обсязі.
АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » будучи належним повідомленим про дату, час та місце судового розгляду клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, свого повноважного представника у судову засідання не направило.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного висновку.
Так, згідно із п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів є одним із видів заходів забезпечення кримінального провадження.
Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:
1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для вжиття заходів забезпечення кримінального провадження;
2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який йдеться у клопотанні слідчого або прокурора;
3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається з клопотанням.
В силу ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Частиною 2 статті 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
За змістом ч. 2 ст. 160 КПК України, у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначаються:
1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв'язку з яким подається клопотання;
2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;
3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати;
4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні;
6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;
7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Частина 6 вказаної статті передбачає, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.
Слідча суддя приходить до висновку, що у клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи (інформація) перебувають у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Клопотання слідчого відповідає вимогам, передбаченим ч. 2 ст. 160 КПК України.
За викладених обставин, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання слідчого в зазначеній частині.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 369-372 КПК України, слідча суддя,-
Клопотання слідчого СВ ВП №5 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Жовтоводської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів в рамках кримінального провадження №12023041220000234, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13 квітня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, задовольнити.
Надати дозвіл заступнику начальника слідчого відділення ВП №5 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_6 , слідчій СВ ВП №5 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_7 , слідчій СВ ВП №5 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ ВП №5 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП №5 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ ВП №5 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ ВП №5 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ ВП №5 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , на тимчасовий доступ до відомостей і документів, що становлять банківську таємницю Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю копіювання, вилучення вказаної інформації як у письмовому так і в електронному вигляді у Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме:
1) інформацію про рух грошових коштів у період з 01.03.2023 року по 15.03.2023 року по картці/рахунку банківської карти АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_1 із зазначенням часу транзакції (повна інформація відсутня);
2) у разі якщо з карти/рахунку банківської карти АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_1 у період часу з 01.03.2023 року по 15.03.2023 року був здійснений переказ грошових коштів на інший рахунок, зазначити відомості про дату та час переказу з зазначенням номеру та власника вказаного рахунку;
3) інформацію щодо ІР-адресів, з яких відбувалось управління рахунком банківської карти № НОМЕР_1 у період з 01.03.2023 року по 15.03.2023 року, за допомогою системи дистанційного обслуговування, інших документів, які надавались банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних) та користування рахунками;
4) виписку з номерами телефонів, з яких проходило з'єднання системи «Клієнт- банк» між комп'ютером банку і комп'ютером володільців рахунку банківської карти № НОМЕР_1 із зазначенням часу і дати проведення вказаних з'єднань на паперовому та магнітному (електронному) носіях з дати відкриття рахунку по дату винесення ухвали;
5) відомості про час здійснення операції переводу та зняття грошових коштів за період часу з 01.03.2023 року по 15.03.2023 року, з карткового рахунку № НОМЕР_1 ;
6) відомості щодо ідентифікаторів ключів, які використовувались для дистанційного обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_1 у період з 01.03.2023 року по 15.03.2023 року.
Зобов'язати Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_4 » надати тимчасовий доступ до документів в обсязі вказаному в ухвалі про тимчасовий доступ.
Попередити, що у разі не виконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.
Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Жовтоводського міського суду
Дніпропетровської області Інна ПАВЛОВСЬКА