Справа № 149/1571/23
Провадження №1-кс/149/428/23
18.05.2023 р. м. Хмільник
Слідча суддя Хмільницького міськрайонного суду Вінницької області ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання слідчого СВ Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Хмільницької окружної прокуратури Вінницької області ОСОБА_4 , в кримінальному провадженні № 12022020210000326, внесеному до ЄРДР 15 вересня 2022 року, кваліфікованому за ч. 4 ст. 185 КК України, про надання тимчасового доступу до інформації, що зберігається у АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ",
17 травня 2023 року до Хмільницького міськрайонного суду Вінницької області надійшло вказане клопотання.
Клопотання мотивовано тим, що в провадженні СВ Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області, перебувають матеріали кримінального провадження № 12022020210000326 від 15 вересня 2022 року, за ознаками кримінального злочину, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, в ході досудового розслідування якого, з метою встановлення руху коштів банківської карти АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації, що зберігається у АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".
Учасники судового розгляду в судове засідання не з'явились, про день та час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Неявка належним чином повідомлених учасників справи не перешкоджає розгляду клопотання.
Слідча суддя, перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з ЄРДР щодо кримінального провадження, у рамках якого подано клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, дійшла до наступних висновків.
Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України.
В клопотанні зазначені наступні речі та документи:
- інформація щодо руху грошових коштів за рахунком банківської картки із реквізитами № НОМЕР_1 АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " в період з 30 серпня 2022 року по 01 січня 2023 року ( в тому числі інформацію щодо номерів та власників рахунків, з яких та на які перераховувались кошти);
- надати банківську виписку про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 , відкритому на ім'я ОСОБА_5 , ІПН/ОКПО - НОМЕР_2 , у період часу з 30 серпня 2022 року до 01 січня 2023 року, із зазначенням дати проведення операції, суми, відомостей проконтрагентів (кореспондентів), призначення платежу, виду банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді);
- якщо при керуванні поточним рахунком № НОМЕР_1 , відкритого на ім'я ОСОБА_5 , ІПН/ОКПО - НОМЕР_2 , використовується система дистанційного банківського обслуговування " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", та вказати ІР- адреси авторизованих входів до системи " ІНФОРМАЦІЯ_2 "у період часу з 30 серпня 2022 року до 01 січня 2023 року;
- інформація про розмір грошових коштів, які були перераховані із вказаного рахунку та отримані на вказаний рахунок в період часу з 30 серпня 2022 року до 01 січня 2023 року;
- фото, відеофалів з банкомітів, їх місце розташування, у яких було проведено операції з банківським рахунком із реквізитами № НОМЕР_1 АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " в період з 30 серпня 2022 року по 01 січня 2023 року.
Зазначена інформація не відноситься до речей, доступ до яких заборонено, передбачених ст. 161 КПК України.
Слідчий довів, що зазначені документи:
- перебувають в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за адресою: АДРЕСА_1 ;
- зазначена інформація необхідна для встановлення руху грошових коштів банківській карті АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № № НОМЕР_1 ;
- відповідно до ЗУ "Про банки і банківську діяльність" зазначені документи являються банківською таємницею, однак слідчим доведено, що іншими способами отримати дані щодо особи, причетної до скоєння правопорушення, а також відомості про рух коштів, тобто докази на підтвердження ознак об'єктивної сторони правопорушення, неможливо.
За таких обставин слідча суддя приходить до висновку про задоволення клопотання та надання тимчасового доступу до інформації, що зберігається у АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".
З огляду на відсутність в матеріалах клопотання постанови про призначення групи слідчих Хмільницького РВП у вказаному кримінальному провадженні, підстави для надання їм доступу до витребуваної слідчим інформації відсутні. При цьому суд зазначає, що наданий заступником начальника СВ Хмільницького РВП витяг з ЄРДР сам по собі не може замінити постанову про призначення групи слідчих, що відповідає висновками Верховного суду, викладеним в постанові від 03.03.2021 у справі № 522/11807/18.
Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідча суддя
Клопотання задоволити частково.
Надати слідчому СВ Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_3 , а також працівникам оперативного підрозділу Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області старшому оперуповноваженому Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_6 , старшому оперуповноваженому Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_7 , начальнику СКП Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_8 , оперуповноваженому Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженому Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженому Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженому Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженому Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_13 , оперуповноваженому Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , оперуповноваженому Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_15 за дорученням слідчого СВ Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до інформації яка зберігається в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за адресою: АДРЕСА_1 , з пересиланням інформації до відділення банку, яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до:
- інформації щодо руху грошових коштів за рахунком банківської картки із реквізитами № НОМЕР_1 АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " в період з 30 серпня 2022 року по 01 січня 2023 року ( в тому числі інформацію щодо номерів та власників рахунків, з яких та на які перераховувались кошти);
- банківської виписки про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 , відкритому на ім'я ОСОБА_5 , ІПН/ОКПО - НОМЕР_2 , у період часу з 30 серпня 2022 року до 01 січня 2023 року, із зазначенням дати проведення операції, суми, відомостей проконтрагентів (кореспондентів), призначення платежу, виду банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді);
- якщо при керуванні поточним рахунком № НОМЕР_1 , відкритого на ім'я ОСОБА_5 , ІПН/ОКПО - НОМЕР_2 , використовується система дистанційного банківського обслуговування " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", та вказати ІР- адреси авторизованих входів до системи " ІНФОРМАЦІЯ_2 "у період часу з 30 серпня 2022 року до 01 січня 2023 року;
- інформації про розмір грошових коштів, які були перераховані із вказаного рахунку та отримані на вказаний рахунок в період часу з 30 серпня 2022 року до 01 січня 2023 року;
- фото, відеофалів з банкоматів, їх місце розташування, у яких було проведено операції з банківським рахунком із реквізитами № НОМЕР_1 АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " в період з 30 серпня 2022 року по 01 січня 2023 року.
Наслідки невиконання ухвали передбачені ст. 166 КПК України.
Строк дії ухвали встановити до 29 травня 2023 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідча суддя: /підпис/ З оригіналом вірно: