Справа № 344/8610/23
Провадження № 1-кс/344/3384/23
17 травня 2023 року м. Івано-Франківськ
Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , підозрюваних: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , захисників: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , розглянувши в залі суду м. Івано-Франківська клопотання про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12022090000000231 від 27.07.2022,-
Слідчий, за погодженням з прокурором, звернувся з клопотанням про продовження строку досудового розслідування в кримінальному провадженні № 12022090000000231 від 27.07.2022, покликаючись на те, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12022090000000231 від 27.07.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 201-2, ч. 3 ст. 332 КК України. Встановлено, що у період з грудня 2022 року по січень 2023 року, ОСОБА_5 , з корисливих мотивів, в умовах дії правового режиму воєнного стану, переслідуючи корисливу мету - отримання грошових коштів від незаконного переправлення через державний кордон України військовозобов'язаних чоловіків віком від 18 до 60 років, виїзд яких з території держави під час дії правового режиму воєнного стану обмежений, в порушення вимог чинного законодавства, вирішив організувати переправлення осіб за грошову винагороду через державний кордон України. З метою реалізації свого злочинного наміру, ОСОБА_5 вступив у злочинну змову із ОСОБА_6 та невстановленими особами
ТзОВ «СПРИНТ ТРАНС», які мають право внесення своїх працівників до системи «Шлях», що надає їм право виїзду через державний кордон України в умовах воєнного стану.
Як зазначено у клопотанні, у грудні 2022 року ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою групою осіб із ОСОБА_6 та з невстановленими особами, з корисливих мотивів, а саме отримання грошових коштів у розмірі 3500 доларів США на території Івано-Франківської області підшукав ОСОБА_9 , якому в умовах дії правового режиму військового стану заборонено виїзд за межі держави. У подальшому ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою групою осіб із ОСОБА_6 та з невстановленими особами, з корисливих мотивів організували незаконне переправлення ОСОБА_9 через державний кордон України, надавши засоби для незаконного перетину державного кордону України, а саме здійснили укладення фіктивного трудового договору з ТОВ «СПРИНТ ТРАНС» про працевлаштування ОСОБА_9 водієм, що стали підставою на внесенням його даних до системи «Шлях» та надали право незаконного перетину державного кордону України в умовах воєнного стану.
Зазначено, що 23 січня 2023 року ОСОБА_5 діючи за попередньою змовою групою осіб із ОСОБА_6 та іншими невстановленими особами в м. Івано-Франківськ отримали від ОСОБА_9 грошові кошти в сумі 500 доларів США, як завдаток за незаконне переправлення останнього через державний кордон України. 24 січня 2023 року ОСОБА_5 діючи за попередньою змовою групою осіб із ОСОБА_6 та з невстановленими особами, з метою отримання грошових коштів в сумі 3000 доларів США, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, доводячи спільний злочинний умисел направлений на незаконне переправлення ОСОБА_9 через державний кордон України до кінця, організували та здійснили незаконне переправлення ОСОБА_9 , автомобілем марки «MERCEDES-BENZ-SРRINTER 316 CDI» д.н.з. НОМЕР_1 , через державний кордон України в пункті пропуску «Шегині», що в с. Шегині, вул. Дружби, 212, Яворівського району, Львівської області.
Як слідує з матеріалів клопотання, у вчиненні вище вказаних злочинів, підозрюються: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянин України, уродженець с. Чорні Ослави Надвірнянського району, Івано-Франківської області, житель АДРЕСА_1 . 25.01.2023 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , громадянин України, уродженець с. Глушків, Городенківського району, Івано-Франківської області жителю АДРЕСА_2 . 25.01.2023 ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.
Матеріалами клопотання зазначається, що 27 січня 2023 року Івано-Франківським міським судом ОСОБА_5 обрано міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою до 24.03.2023 з визначенням розміру застави 268400 гривень, що булла внесена 27.01.2023. 20 березня 2023 року ОСОБА_5 продовжено строк запобіжного заходу у вигляді застави в частині покладених обов'язків до 20 травня 2023 року.
27 січня 2023 року Івано-Франківським міським судом Івано-Франківської області ОСОБА_6 обрано міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою до 25.03.2023 з визначенням розміру застави в сумі 268400 гривень, що була внесена 30.01.2023.
20 березня 2023 року ОСОБА_6 продовжено строк запобіжного заходу у вигляді застави в частині покладених обов'язків до 20 травня 2023 року.
Обґрунтованість підозр, пред'явлених ОСОБА_5 та ОСОБА_6 підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами: протоколами проведених обшуків по місцю проживання підозрюваних ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , протоколом огляду місця події, протоколами огляду та вручення грошових коштів, протоколами допиту свідків ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , протоколами огляду речей, матеріалами негласних слідчих (розшукових) дій та іншими матеріалами кримінального провадження в їх сукупності.
20 березня 2023 року ухвалою слідчого судді Івано-Франківського міського суду продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні до 4-х місяців, тобто до 25 травня 2023 року.
Сторона кримінального провадження, яка звернулася з даним клопотанням, зазначає, що 25 травня 2023 року закінчується 4-місячний строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, однак завершити досудове розслідування не представляється можливим, оскільки необхідно провести наступні слідчі, процесуальні дії: долучити висновки призначених судових комп'ютерно-технічних експертиз; провести огляди вилученої інформації в банківських установах, а саме: АТ КБ «Приват Банк», АТ «Універсал Банк», АТ «Ощадбанк», АТ «А-Банк», АТ «ОТП Банк», АТ «Райфайзенбанк», АТ «Перший Український банк», АТ «Укрсиббанк», розсекретити матеріали НСРД, оголосити остаточні підозри та провести допити підозрюваних осіб. Вказані процесуальні та слідчі дії необхідно провести, оскільки вони мають важливе значення для з'ясування всіх обставин кримінального правопорушення.
Як зазначається, обставини, що перешкоджали здійсненню вищезазначених процесуальних дій раніше, це значна кількість попередньо проведених першочергових невідкладних слідчих та процесуальних дій, заходів забезпечення кримінального провадження, спрямованих на отримання доказів злочинної діяльності, їх аналізі та оцінці.
Вказується на те, що строк, необхідний для проведення слідчих, процесуальних дій, проведення яких заплановано у кримінальному провадженні, становить не менше 6 місяців, в зв'язку із особливою складністю кримінального провадження.
Прокурор та слідчий у судовому засіданні підтримали клопотання, вказавши на необхідність продовження строків досудового розслідування до 6 місяців, тобто до 25.07.2023 року.
У судовому засіданні підозрювані та їх захисники не заперечували щодо продовження строку досудового розслідування.
Заслухавши думку сторін кримінального провадження, дослідивши матеріали, якими слідчий та прокурор обґрунтовують клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в
Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12022090000000231 від 27.07.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 201-2, ч. 3 ст. 332 КК України.
20 березня 2023 року ухвалою слідчого судді Івано-Франківського міського суду продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні до 4-х місяців, тобто до 25 травня 2023 року.
Згідно ч. 2 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.
Відповідно до ч. 3 ст. 294 КПК України якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 2 абзацу третього частини першої статті 219 цього Кодексу, він може бути продовжений в межах строків, встановлених пунктами 2 та 3 частини другої статті 219 цього Кодексу до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником регіональної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора.
Відповідно до ч.ч. 4, 5 ст. 295-1 КПК України, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру у разі його протиправності та необґрунтованості. Крім підстав, передбачених частиною четвертою цієї статті, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування після повідомлення особі про підозру, якщо слідчий не доведе, що додатковий строк необхідний для отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду, або для проведення чи завершення проведення експертизи, за умови що ці дії не могли бути здійснені чи завершені раніше з об'єктивних причин, а також якщо досліджені під час вирішення цього питання обставини свідчать про відсутність достатніх підстав вважати, що сталася подія кримінального правопорушення, яка дала підстави для повідомлення про підозру, та/або підозрюваний причетний до цієї події кримінального правопорушення.
Слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого за змістом та обґрунтуванням відповідає вимогам, передбаченим ст. 295-1 КПК України, слідчим доведена необхідність продовження строку досудового розслідування, оскільки додатковий строк необхідний для проведення всього комплексу вищевказаних слідчих та процесуальних дій, та такі дії відповідають завданням кримінального провадження, а результат їх здійснення сприятиме повноті досудового розслідування та перелічені у клопотанні дії не могли бути здійснені чи завершені раніше через їх обсяг та тривалий період часу, викликаний механізмом їх реалізації.
На переконання слідчого судді, для проведення зазначених у клопотанні слідчих та процесуальних дій, є доцільним продовження строку досудового розслідування саме до шести місяців, оскільки внаслідок великої кількості необхідних слідчих дій провести такі слідчі дії у строк до 25 травня 2023 року неможливо, проте вони можуть мати суттєве значення для кримінального провадження, а тому клопотання слідчого підлягає задоволенню, а строк досудового розслідування продовженню до чотирьох місяців, тобто до 25 липня 2023 року.
На підставі вищевикладеного і керуючись ст.ст. 219, 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання задовольнити.
Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12022090000000231 за підозрою ОСОБА_5 та ОСОБА_6 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України до шести місяців, тобто до 25 липня 2023 року.
Ухвала слідчого судді, прийнята за результатами розгляду клопотання про продовження строку досудового розслідування, оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1 .
Повний текст ухвали складено 18 травня 2023 року.