справа № 208/4026/23
№ провадження 1-кс/208/865/23
Іменем України
11 травня 2023 р. м. Кам'янське
Заводський районний суд м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області у складі: головуючого - слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Кам'янського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів в межах кримінального провадження 12022041160000224 від 17 лютого 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -
встановив:
Слідчий звернувся до суду із вищезазначеним клопотанням, просив надати тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код банку НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), АДРЕСА_1 .
До судового засідання слідчий подав заяву про підтримання заявленого клопотання, та проведення судового розгляду за його відсутності.
На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів не здійснювалось.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Як вбачається з матеріалів клопотання, у провадженні СВ Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області перебуває кримінальне провадження за № 12023041160000224 від 17.02.2023 року з правовою кваліфікацією за ч. 3 ст. 190 КК України за фактом того, що до Кам'янського РУП надійшло повідомлення про те, що 14.02.2023 року невідома особа шляхом надіслання потерпілій фітингового сайту «ОЛХ», заволоділа з картки громадянки ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , № НОМЕР_3 , шляхом обману коштами у розмірі 1934 гривні.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація та документи, які знаходяться в володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " мають суттєве значення для встановлення важливих обставин при проведенні досудового розслідування, та документи зазначеного банку можуть бути використані як докази при встановленні особи яка заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 та згідно ч.1 ст.162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, але без отримання доступу до вказаної інформації неможливо в інший спосіб встановити обставини вчинення кримінального правопорушення.
Згідно ч.1 ст.162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, але без отримання доступу до вказаної інформації неможливо встановити невідому особу, яка здійснила вищезазначений злочин.
Згідно ч.5 cт.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способі довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Встановивши, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, а також те, що в клопотанні та матеріалах, доданих до нього, вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також те, що іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо, слідчий суддя, керуючись ст.ст.159-164 КПК України,
постановив:
1.Надати старшому слідчому СВ Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , а також слідчому СВ Кам'янського РУП майору поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ Кам'янського РУП старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ Кам'янського капітану поліції ОСОБА_7 та членам слідчо-оперативної групи оперуповноваженому ВКП Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_8 , оперуповноваженому ВКП Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженому ВКП Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_10 , оперуповноваженому ВКП Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_11 , оперуповноваженому ВКП Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_12 , оперуповноваженому ВКП Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_13 , оперуповноваженому ВКП Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_14 , дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення (виїмка) копій наступних документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код банку НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), АДРЕСА_1 , та його структурних підрозділів, а саме:
- копії документів, які підтверджують відкриття, оформлення банківської карти № НОМЕР_3 та анкетні данні її власника та копію паспорта;
- інформацію про всі банківські картки які працювали (були приєднанні) з банківською картою № НОМЕР_3 в період часу 13.02.2023 - 15.02.2023;
- розкрити повні реквізити картки НОМЕР_3 та надати повну інформацію про власника картки (ПІБ, дата народження, місце реєстрації, контактні телефони, відомості про відділення банку, де була видана картка, назва вид та призначення вказаної картки, інформацію про банківські операції (поповнення рахунку, зняття з рахунку, переводи між рахунками з розкриттям повних реквізитів картки/рахунку, до якого банку відноситься та кому належить), наявність фінансових номерів, місця, дати та часу реєстрації фінансового номеру, зміни фінансового номеру, IMEI мобільного терміналу з якого здійснювалось керування та його МАС-адреси, місця, дати та часу зміни фінансового номеру;
- наявну інформацію про рух грошових коштів по банківській карті № НОМЕР_3 за період часу з 13.02.2023 - 15.02.2023 у тому числі із зазначенням суми, місця, дати та часу транзакції, виду транзакції, контрагента (отримувача та відправника грошових коштів) інформації про пристрої, за допомогою яких було здійснено транзакції (IMEI, МАС-адреси), а також у разі зняття з вказаної карти (рахунку) грошей у вищезазначений період час і місце транзакції та фотографію особи, яка здійснила дану операцію;
- інформацію про дату/час входу в систему дистанційного банківського обслуговування, IP адреси точок входу, фінансові номери телефонів, на які відправляються одноразові паролі для підпису платежів СДБО по банківській карті № НОМЕР_3 за період часу з 13.02.2023 - 15.02.2023.
Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Суддя /підпис/ ОСОБА_1
Виготовлено з автоматизованої системи документообігу суду 11.05.2023 року.
Ухвала набрала законної сили 11.05.2023 року.
Секретар с.з.____________________ ОСОБА_2