Дата документу 01.05.2023Справа № 554/3562/23
Провадження № 1-кс/554/5042/2023
01 травня 2023 року слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави- ОСОБА_1 ,
за участю секретаря- ОСОБА_2 ,
розглянувши в м. Полтава клопотання слідчого СВ Полтавського РУП ГУ НП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів
матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12022170420002427 від 01.11.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст. 190 КК України, -
В провадженні Полтавського РУП ГУ НП в Полтавській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №12022170420002427 від 01.11.2022, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст. 190 КК України.
31.10.2022 року до ЧЧ Полтавського РУП надійшов рапорт від інспектора ВКП в Полтавській області ДКП НП України ОСОБА_4 про те, що 09.10.2022 ОСОБА_5 перейшов за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_1 , після чого невідома особа, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами останнього в сумі 109 000 грн., чим завдала йому матеріального збитку на вказану суму.
В ході допиту потерпілий пояснив, що 09.10.2022 він перебував на чергуванні на блок-посту. Приблизно о 16:30 год. йому прийшло СМС-повідомлення про те, що йому схвалено “Є” допомогу в організації “Юнісеф” на суму 5960 грн. та необхідно було перейти за посиланням, що він і зробив та його перевело в застосунок “Дія” де він ввів свій пароль а також номер телефону. Далі він зазначив вказану інформацію. Після чого надійшло на телефон смс-повідомлення для підтвердження з цифрами, коли ввів дані цифри в застосунок “Дія”, то йог обуло перенаправленно в застосунок “Ощад24” де йому було необхідно заповнити анкету в якій необхідно було вказати номер банківської картки куди необхідно було перерахувати грошові кошти. Потерпілий вказав свою банківську картку № НОМЕР_1 на якій не було горошових коштів, а також необхідно було написати PIN, потерпілий вказав всю необхідну інформацію та його повідомили, що зарахування коштів буде в 7-ми денний термін. Після чого з 17:59 год. почали поступати СМС-повідомлення що з його заробітньої картки НОМЕР_2 різними платіжками, при цьому з вказаної картки були здійсненні переводи на карту яку потерпілий зазначив в анкеті, а також на ще одну банківську карту № НОМЕР_3 .
Також встановлено, що усі грошові кошти перераховані на картковий рахунок № НОМЕР_4 відкрита в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». В подальшому грошові кошти з вищезазначеної банківської карти перераховані на банківську карту № НОМЕР_5 відкриту в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
На даний час слідству необхідно отримати інформацію по банківській картці № НОМЕР_5 , що і стало підставою звернення до суду із даним клопотанням.
Прохали надати тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, та виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог, за період з 00:00 год. 01.09.2022по 00:00 год. 01.12.2022,по рахунку, який належить (належав)невідомій особів тому числі по рахунку картки № НОМЕР_5 ,а саме:
- документів, які надані для відкриття рахунків, в тому числі рахунку вказаної платіжної картки, та на підставі яких видано вказану платіжну картку;
- договорів на розрахункове касове обслуговування з додатками;
- інформації про рух коштів та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках, в тому числі по рахунку вказаної платіжної картки, (про переказ та отримання коштів з рахунків) - грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів);
- фото- та відеоінформації щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з вказаної платіжної картки.
Слідчий надав заяву про розгляд справи без його участі. Клопотання підтримує у повному обсязі.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що воно підлягає до задоволення.
Відповідно до вимог ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.
Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
За змістом п. 3 ч. 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
За змістом ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ч.7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе про наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
На даний час слідству необхідно отримати інформацію по банківській картці № НОМЕР_5 , з метою найбільш повного, всебічного та об'єктивного проведення досудового розслідування кримінального провадження, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання речових доказів, встановлення ймовірного кола осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення.
Іншим способом, ніж отримання інформації таким чином, як вказано вище, розкрити дане кримінальне правопорушення не можливо.
Беручи до уваги вищевикладене, керуючись ст. 159, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя-
Надати тимчасовий доступ до належним чином завірених копій документів, що містять охоронювану законом таємницю, та виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог, за період з 00:00 год. 01.09.2022по 00:00 год. 01.12.2022,по рахунку, який належить (належав)невідомій особі в тому числі по рахунку картки № НОМЕР_5 ,а саме:
- документів, які надані для відкриття рахунків, в тому числі рахунку вказаної платіжної картки, та на підставі яких видано вказану платіжну картку;
- договорів на розрахункове касове обслуговування з додатками;
- інформації про рух коштів та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках, в тому числі по рахунку вказаної платіжної картки, (про переказ та отримання коштів з рахунків) - грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів);
- фото- та відеоінформації щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з вказаної платіжної картки.
Зобов'язати Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ідентифікаційний код: НОМЕР_6 ; юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а також відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 надати можливість вилучити вищезазначені документи (інформацію) на паперових (у роздрукованому вигляді) та електронних носіях інформації у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 та/або у приміщенні банку за адресою: АДРЕСА_1
Виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю доручити слідчим СВ Полтавського РУП Головного управління Національної поліції в Полтавській області: слідчій СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 (старша групи);
-слідчому відділення розслідування злочинів у сфері СГ та СД СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 ;
-старшому слідчому СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_7 ;
-слідчому СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 ;
-слідчому відділення розслідування злочинів у сфері СГ та СД СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 ;
-слідчому відділення розслідування злочинів у сфері транспорту СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 ,
-слідчому СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 ;
-слідчому ВРЗСТ СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_12 ;
-слідчому ВРЗСТ СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 ;
-слідчому СВ ВП № 1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_14 .
Ухвала оскарженню не підлягає.
Строк дії ухвали один місяць.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукування зазначених речей та документів.
Слідчий суддя Октябрського
районного суду м. Полтави ОСОБА_1