Справа № 539/2039/23
Провадження № 1-кс/539/391/2023
18 травня 2023 року м. Лубни
Слідчий суддя Лубенського міськрайонного суду ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.04.2023 за №12023170570000384, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України,-
Слідчий СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Лубенської окружної прокуратури Альони Середи, звернулася до слідчого судді Лубенського міськрайонного суду Полтавської області з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.04.2023 за №12023170570000384, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України.
Клопотання мотивоване тим, що в період часу із 14.04.2023 по 16.04.2023 невстановлена особа таємно, в умовах воєнного стану викрала грошові кошти в сумі 12623 гривні 22 копійки належні ОСОБА_4 , які знаходилися на банківській картці № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкритій на її ім'я, спричинивши матеріальних збитків на загальну суму 12 тис 625 гривні 22 коп. (ЄО 2898).
17.04.2023 відомості по даному факту були внесені до ЄРДР за № №12023170570000384 за ознаками ч. 4 ст. 185 КК України.
Будучи допитаною як потерпіла, ОСОБА_4 повідомила, що 16.04.2023 близько 13 години 00 хвилин вона вирішила зайти до свого особистого кабінету « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Зайшовши до кабінету потерпіла виявила, що в період часу із 14.04.2023 по 16.04.2023 року з банківської картки № НОМЕР_1 відкритої на її ім'я АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », були списані грошові кошти різними сумами за оплату рекламних послуг соціальної мережі «Фейсбук» та оплату послуг « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на загальну суму 12623 гривні 22 копійки.
Установлення обставин викрадення грошових коштів із банківської картки ОСОБА_4 можливо шляхом опрацювання відомостей про рух грошових коштів по банківській картці потерпілої виданій у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .
Приймаючи до уваги вище викладене, а також неможливість отримати таких відомості в інший спосіб, враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається достатньо підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, яка має бути використана у розкритті злочину та як доказу під час досудового розслідування і в суді, слідчий прохає надати тимчасовий доступ до інформації про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_1 , яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Вказана інформація містить охоронювану законом інформацію, являється банківською таємницею та доступна у Полтавському відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому в АДРЕСА_1 і не може бути отримана іншим чином.
У судове засідання слідчий не з'явилася, надіславши до суду заяву з проханням розглянути клопотання без її участі, подане клопотання підтримала.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з'явився, про причини своєї неявки суд не повідомив.
Слідчий суддя, дослідивши зміст клопотання, надані докази, прийшов до наступного висновку.
Під час розгляду клопотання встановлено, що 17.04.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про кримінальне провадження за №12023170570000384, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України.
Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп'ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп'ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи, що для всебічного проведення досудового слідства, з'ясування об'єктивної істини по кримінальному провадженню та повноти досудового розслідування, враховуючи, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст. 31 Конституції України, ст.ст. 26, 131, 132, 159, 162, 163, 309 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання слідчого СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.04.2023 за №12023170570000384, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України - задовольнити.
Надати групі слідчих у складі: старшого слідчого СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_5 , старшого слідчого СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області майора поліції ОСОБА_6 , старшого слідчого СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_7 , слідчого СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_8 , слідчого СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_9 , слідчого СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_10 , старшого слідчого СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_11 , слідчого СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_12 , слідчого СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , слідчого СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_13 , котрі здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні, шляхом виготовлення копій речей та документів (в том числі електронних), які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса : АДРЕСА_2 , із можливістю їх вилучення у Полтавському відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому в АДРЕСА_1 , та які містять інформацію :
- про особу, на котру зареєстровано банківську картку № НОМЕР_1 , (заяву про відкриття карткового рахунку, паспорт громадянина України, довідку про присвоєння ідентифікаційного коду, фотознімки особи, котра отримувала грошові кошти, документи які заповнювалися особою при відкритті карткового рахунку);
- про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_1 із зазначенням реквізитів контрагентів (контактну інформацію про осіб, їх телефони, місце реєстрації, номери карткових рахунків, з яких відбувалися перерахування коштів, заяви про відкриття карткового рахунку, паспорт громадянина України, довідка про присвоєння ідентифікаційного коду, фотознімки особи, котра отримувала грошові кошти, документи які заповнювалися особою при відкритті карткового рахунку) фотознімки та відеозаписи у разі наявності зняття грошових коштів через банкомати, та розшифровки призначення платежу, за період часу із 00:00 години 12.04.2023 по 24:00 годину 18.04.2023.
Строк дії ухвали до 18.06.2023.
Відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя
Лубенського міськрайонного суду ОСОБА_1