Справа № 366/1323/23
Провадження № 1-кс/366/269/23
Іменем України
18 травня 2023 року Слідчий суддя Іванківського районного суду Київської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання заступника начальника ВП- начальника СВ Відділу поліції № 1 Вишгородського РУП ГУНП в Київській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Іванківського відділу Вишгородської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023111060000018 від 04.04.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,
В своєму клопотанні слідчий просить надати тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у володінні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:
- документів, що стосується відкриття та використання рахунків по карті № НОМЕР_1 ( справ з юридичного оформлення рахунку : копії паспорта та довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, заяви на відкриття рахунку, опитувальників клієнтів (анкет), згод на обробку персональних даних, договору, додатків і додаткових угод до них, карток зі зразками підписів, тощо);
- про рух коштів по платіжній картці № НОМЕР_1 з 28.03.2023 року по теперішній час із зазначенням повних номерів рахунків, або номерів банківських карток, на які відбувалися перерахування грошових коштів, або з яких надходили грошові кошти;
- даних систем відео спостереження і фото фіксації з банкоматів (АТМ) і відділень банківської установи (в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії інформації, щодо зняття готівки;
- інформацію щодо IP-адрес підключення Інтерне-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу) інформацію про МАС- адреси комп'ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалися з'єднання із системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з'єднань;
- параметри електронних пристроїв користувача «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких приєднанні вище вказана картка.
Крім того, у зв'язку з можливістю зміни, приховування або знищення вказаних вище документів, слідчий просить розглянути клопотання про тимчасовий доступ до документів, без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться, а саме без представника Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Відповідно до вимог ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
В обґрунтування клопотання зазначено, що у провадженні СВ Відділу поліції № 1 Вишгородського РУП ГУНП в Київській області перебуває кримінальне провадження № 12023111060000018 від 04.04.2023, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням було встановлено, що 03.04.2023 року до ВП №1 Вишгородського РУП ГУНП в Київській області з письмовою заявою звернувся ОСОБА_5 , про те, що 29.03.2023 року йому близько 14 год. 30 хв. телефонувала особа, яка представилася працівником служби безпеки банку" ІНФОРМАЦІЯ_2 " з номерів телефонів: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 та повідомила, що за його картковим рахунком виявлено підозрілу активність та попросив назвати чотири останні цифри номеру картки, що заявник і зробив. Після цього заявнику знову телефонували та просили назвати дату народження та надати іншуінформацію, але він відмовився виконувати вказані прохання. 03.04.2023 року заявник виявив, що в мобільному додатку "Вайбер" міститься повідомлення датоване 29.03.2023 року про списання коштів з його банківської картки № НОМЕР_8 трьома транзакціями на загальну суму 64 тисячі грн.
Вжитими оперативно-розшуковими заходами та слідчими діями було встановлено, що рахунок № НОМЕР_1 на який невідомі особи переказали грошові кошти з картки ОСОБА_5 після вчинення відносно нього шахрайських дій належить Акціонерному Товариству « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відповідно до ліцензії Національного Банку України № 84 від 25.10.2011, (юридична адреса: АДРЕСА_1 ).
Статтею 91 КПК України «Обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженню», передбачено, що у кримінальному провадженні підлягають доказуванню:
-подія кримінального правопорушення (час, місце спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення);
-винуватість, форма вини, мотив і мета вчинення;
-вид і розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, а також розмір процесуальних витрат;
-обставини які впливають на ступінь тяжкості.
Статтею 92 КПК України «Обов'язок доказування», - передбачено, що обов'язок доказування обставин передбачених ст. 91 КПК України покладається на слідчого, прокурора, та у встановлених випадках потерпілого.
За таких обставин, під час проведення досудового розслідування, виникла необхідність у встановленні обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а тому виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до інформації та документів, а саме:
- документів, що стосується відкриття та використання рахунків по карті № НОМЕР_1 ( справ з юридичного оформлення рахунку : копії паспорта та довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, заяви на відкриття рахунку, опитувальників клієнтів (анкет), згод на обробку персональних даних, договору, додатків і додаткових угод до них, карток зі зразками підписів, тощо);
- про рух коштів по платіжній картці № НОМЕР_1 з 28.03.2023 року по теперішній час із зазначенням повних номерів рахунків, або номерів банківських карток, на які відбувалися перерахування грошових коштів, або з яких надходили грошові кошти;
- даних систем відео спостереження і фото фіксації з банкоматів (АТМ) і відділень банківської установи (в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії інформації, щодо зняття готівки;
- інформацію щодо IP-адрес підключення Інтерне-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу) інформацію про МАС- адреси комп'ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалися з'єднання із системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з'єднань;
- параметри електронних пристроїв користувача «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких приєднанні вище вказана картка.
Вказана вище інформація знаходиться у володінні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (юридична адреса: АДРЕСА_1 ). Згідно до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація, щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Слідчий та прокурор до суду не з'явились, про розгляд клопотання повідомлялися належним чином. Водночас, від прокурора надійшла заява про розгляд клопотання у його відсутності, клопотання підтримує та просить задовольнити.
Враховуючи клопотання слідчого, обставини вчинення шахрайських дій, положення частини другої статті 163 КПК України, слідчий суддя вважає, що клопотання можливо розглянути у відсутності представника Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходяться документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких просить слідчий.
Згідно із частиною четвертою статті 107 КПК України фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалось.
Дослідивши клопотання та додані до нього документи, слідчим суддею встановлено, що У провадженні СВ Відділу поліції № 1 Вишгородського РУП ГУНП в Київській області перебуває кримінальне провадження № 12023111060000018 від 04.04.2023, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням було встановлено, що 03.04.2023 року до ВП №1 Вишгородського РУП ГУНП в Київській області з письмовою заявою звернувся ОСОБА_5 , про те, що 29.03.2023 року йому близько 14 год. 30 хв. телефонувала особа, яка представилася працівником служби безпеки банку" ІНФОРМАЦІЯ_2 " з номерів телефонів: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 та повідомила, що за його картковим рахунком виявлено підозрілу активність та попросив назвати чотири останні цифри номеру картки, що заявник і зробив. Після цього заявнику знову телефонували та просили назвати дату народження та надати іншу інформацію, але він відмовився виконувати вказані прохання. 03.04.2023 року заявник виявив, що в мобільному додатку "Вайбер" міститься повідомлення датоване 29.03.2023 року про списання коштів з його банківської картки № НОМЕР_8 трьома транзакціями на загальну суму 64 тисячі грн.
Вжитими оперативно-розшуковими заходами та слідчими діями було встановлено, що рахунок № НОМЕР_1 на який невідомі особи переказали грошові кошти з картки ОСОБА_5 після вчинення відносно нього шахрайських дій належить Акціонерному Товариству « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відповідно до ліцензії Національного Банку України № 84 від 25.10.2011, (юридична адреса: АДРЕСА_1 ).
З метою з'ясування всіх обставин вчинення кримінального правопорушення у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Згідно з пунктом 5 частини другої статті 131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до частин першої статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до частини третьої статті 132 КПК України застосування заходів кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що є підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, потреби досудового слідства виправдовують такий ступень втручання у права і свободи, про який ідеться в клопотанні та може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.
Відповідно до пункту 5 частини першої статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно із статтею 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банку та клієнтів ; інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; коди, що використовуються банками для захисту інформації; інформація про фізичну особу, яка має намір укласти договір про споживчий кредит, отримана під час оцінки її кредитоспроможності.
Відповідно до пункту 2 частини першої статті 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Відповідно до статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначеним у статті 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до пункту 6 частини другої статті 160 КПК України, у клопотанні зазначаються можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до частини п'ятої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно із частиною шостою статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Оскільки інформація, яка знаходиться в документах, до яких слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ, містить охоронювану законом таємницю, відповідно до пункту 5 частини першої статті 162 КПК України та статті 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», то доступ до неї можливо отримати лише з дозволу слідчого судді. Таким чином, необхідна органу досудового розслідування інформація не може бути здобута іншим способом, окрім як отримання дозволу суду.
Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з'ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є потреба у наданні тимчасового доступу до речей та документів.
Слідчий суддя вважає, що слідчий у клопотанні довів неможливість отримання зазначеної інформації іншим шляхом без застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, та надав необхідні підтвердження щодо доцільності його застосування.
Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також така інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати цю інформацію як доказ, відомостей, що містяться у ній та відсутності можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, слідчий суддя дійшов висновку про обґрунтованість клопотання та наявність підстав для його задоволення.
Керуючись статтями 131, 132, 159-166, 371, 372 КПК України, слідчий суддя-
Клопотання заступника начальника ВП- начальника СВ Відділу поліції № 1 Вишгородського РУП ГУНП в Київській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Іванківського відділу Вишгородської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023111060000018 від 04.04.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, - задовольнити повністю.
Надати заступнику начальника ВП- начальнику слідчого відділу ВП № 1 Вишгородського РУП майору поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому слідчого відділу ВП № 1 Вишгородського РУП ОСОБА_6 , старшому оперуповноваженому СКП ВП № 1 Вишгородського РУП ОСОБА_7 , оперуповноваженому СКП Вишгородського РУП ОСОБА_8 за дорученням слідчого, доступ до інформації та документів, а саме:
- документів, що стосується відкриття та використання рахунків по карті № НОМЕР_1 ( справ з юридичного оформлення рахунку : копії паспорта та довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, заяви на відкриття рахунку, опитувальників клієнтів (анкет), згод на обробку персональних даних, договору, додатків і додаткових угод до них, карток зі зразками підписів, тощо);
- про рух коштів по платіжній картці № НОМЕР_1 з 28.03.2023 року по теперішній час із зазначенням повних номерів рахунків, або номерів банківських карток, на які відбувалися перерахування грошових коштів, або з яких надходили грошові кошти;
- даних систем відео спостереження і фото фіксації з банкоматів (АТМ) і відділень банківської установи (в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії інформації, щодо зняття готівки;
- інформацію щодо IP-адрес підключення Інтерне-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу) інформацію про МАС- адреси комп'ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалися з'єднання із системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з'єднань;
- параметри електронних пристроїв користувача «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких приєднанні вище вказана картка.
Вказана вище інформація знаходиться у володінні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 .
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів, відповідно до положень ст. 166 КПК України.
Строк дії ухвали до 18 червня 2023 року включно.
Ухвала оскарженню не підлягає і на підставі ст.165 КПК України підлягає виконанню особою, яка зазначена в ухвалі як володілець документів.
Слідчий суддя: ОСОБА_1