Справа № 686/5945/23
Провадження № 1-кс/686/4030/23
17 травня 2023 року м. Хмельницький
Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому клопотання слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 42022240000000087 від 21.11.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 365-2, ч. 1 ст. 362 КК України,
Слідчий відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, погодженим прокурором Окружної прокуратури міста Хмельницького ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ).
В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що одним із державних реєстраторів м. Хмельницького без наявних правових підстав здійснено реєстраційні дії відносно трьох об'єктів нерухомого майна на користь третіх осіб, що на підставі права власності належали Агрофірмі « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Також, 18.01.2023 до чергової частини Хмельницького РУП надійшла ухвала слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду за № 686/25942/22 про зобов'язання внесення відомостей до ЄРДР за фактом того, що у невстановленому слідством місці, 22.04.2016 державним реєстратором внесені недостовірні відомості щодо реєстрації права власності на земельні ділянки за ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄРДПОУ НОМЕР_1 .
Відповідно до заяви керуючого санацією КП Агрофірми « ІНФОРМАЦІЯ_2 » встановлено, що 24.12.2015 Агрофірмою « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на підставі державного акту серії ХМ №000002 від 20.02.1996 зареєстровано право колективної власності на земельну ділянку з цільовим призначенням - для ведення товарного сільськогосподарського виробництва площею 0,8284 га, кадастровий №6810100000:28:001:0792.
Також, 25.12.2015 за Агрофірмою « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на підставі державного акту серії ХМ №000002 від 20.02.1996 зареєстровано право колективної власності на земельну ділянку з цільовим призначенням - для ведення товарного сільськогосподарського виробництва площею 1,1623 га, кадастровий №6810100000:28:002:0774.
Окрім цього, 25.12.2015 за Агрофірмою « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на підставі державного акту серії ХМ №000002 від 20.02.1996 зареєстровано право колективної власності на земельну ділянку з цільовим призначенням - для ведення товарного сільськогосподарського виробництва площею 15,4769 га, кадастровий №6825087200:06:012:0721.
В подальшому, здійснено реєстрацію змін до права власності на підставі рішень державного реєстратора ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_5 за №29384093 від 22.04.2016 (щодо земельної ділянки кадастровий №6810100000:28:001:0792), за №29384616 від 22.04.2016 (щодо земельної ділянки кадастровий №6810100000:28:002:0774) та за №29384437 від 22.04.2016 (щодо земельної ділянки кадастровий №6825087200:06:012:0721).
В записі «Підстава для державної реєстрації» вказано: протокол засідання правління Агрофірми « ІНФОРМАЦІЯ_2 » б/н від 20.01.2016 та акт приймання-передачі б/н від 20.01.2016 та в записі «Власники» Агрофірма « ІНФОРМАЦІЯ_2 » змінено на ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Разом з тим, у протоколі засідання правління Агрофірми « ІНФОРМАЦІЯ_2 » б/н від 20.01.2016 питання щодо передачі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » земельної ділянки, площею 15,4769 га, кадастровий №6825087200:06:012:0721, не вирішувалося.
12.06.2020 на засіданні наглядової ради ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » прийнято рішення, оформлене протоколом № 17 про передачу в якості вкладу в статутний капітал ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » нерухомого майна - земельних ділянок: площею 15,4769 га, з кадастровим номером6825087200:06:012:0721, площею 1,1623 га, з кадастровим номером68110100000:28:002:0774, площею 0,8284 га, з кадастровим номером 6810100000:28:001:0792, які в той же день за актами прийому-передачі нерухомого майна №24, №25, №26прийняті до статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
16.06.2020, земельні ділянки з кадастровими номерами: 6810100000:28:002:0774, 6810100000:28:001:0792, 6825087200:06:012:0721 зареєстровані на праві власності за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (форма власності: колективна) напідставі протоколу засідання наглядової ради №17 від 12.06.2020 та актів приймання-передачі нерухомого майна №24, №25, №26 від 12.06.2020, видавник: ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Підставами внесення записів до Державного реєстру про об'єкти нерухомого майна (земельні ділянки) стали рішення державного реєстратора прав на нерухоме майно ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_6 №52715746 від 18.06.2020, №52720357 від 18.06.2020, №52717738 від 18.06.2020.
01.07.2020 директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 видано наказ «Про знищення документів» та в той же день комісією проведено їх знищення, а саме: протоколу засідання правління Агрофірми « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 20.01.2016 та акту прийому-передачі від 20.01.2016, отриманих від ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 18.06.2020 як таких, що не є правовстановлюючими документами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на земельні ділянки з кадастровими номерами: 6810100000:28:001:0792, 6825087200:06:012:0721, 6810100000:28:002:0774.
Зазначені обставини встановлені постановою Верховного суду України у справі за №924/1351/20 (924/914/20) від 26.05.2022.
При цьому, у відповідності до підпункту б) пункту 15 розділу Х Перехідних положень Земельного кодексу України (в редакції від 03.04.2016, яка діяла на момент проведення реєстраційних дій від 22.04.2016) встановлено, що до набрання чинності законом про обіг земель сільськогосподарського призначення, але не раніше 1 січня 2017 року, не допускається купівля-продаж, або іншим способом відчуження земельних ділянок і зміна цільового призначення (використання) земельних ділянок, які перебувають у власності громадян та юридичних осіб для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, земельних ділянок, виділених в натурі (на місцевості) власникам земельних часток (паїв) для ведення особистого селянського господарства, а також земельних часток (паїв), крім передачі їх у спадщину, обміну земельної ділянки на іншу земельну ділянку відповідно до закону та вилучення (викупу) земельних ділянок для суспільних потреб, а також, крім зміни цільового призначення (використання) земельних ділянок з метою їх надання інвесторам - учасникам угод про розподіл продукції для здійснення діяльності за такими угодами.
Таким чином, вищевказані протокол засідання правління Агрофірми « ІНФОРМАЦІЯ_2 » б/н від 20.01.2016 та акт приймання-передачі від 20.01.2016 складені всупереч підпункту б) пункту 15 розділу Х Перехідних положень Земельного кодексу України (в редакції від 03.04.2016, яка діяла на момент проведення реєстраційних дій від 22.04.2016).
Так, п. 3 ч. 1 ст. 24 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» (в редакції від 01.01.2016, яка діяла на момент проведення реєстраційних дій від 22.04.2016) передбачено, що у державній реєстрації прав та їх обтяжень може бути відмовлено у разі, якщо подані документи не відповідають вимогам, встановленим цим Законом
У відповідності до абзацу 1 ч. 1 ст. 22 того ж Закону передбачено, що документи, які подаються для державної реєстрації прав, повинні відповідати вимогам, встановленим цим Законом та іншими нормативно-правовими актами.
Також, згідно з абзацом 3 ч. 1 ст. 22 Закону передбачено, що не розглядають документи з підчищеннями або дописками, закресленими словами та іншими не обумовленими в них виправленнями, заповнені олівцем, з пошкодженнями, що не дають змоги однозначно тлумачити їх зміст, а також оформлені з порушенням вимог законодавства.
Таким чином, державний реєстратор всупереч вимогам абзацу 6 п. 1 ч. 3 ст. 10 вказаного Закону (державний реєстратор встановлює відповідність заявлених прав і поданих документів вимогам законодавства, а також відсутність суперечностей між заявленими та вже зареєстрованими речовими правами на нерухоме майно та їх обтяженнями, зокрема наявність факту виконання умов правочину, з якими закон та/або відповідний правочин пов'язує можливість виникнення, переходу, припинення речового права, що підлягає державній реєстрації), провів відповідні реєстраційні дії із земельними ділянками з кадастровими номерами: 6810100000:28:002:0774, 6810100000:28:001:0792,6825087200:06:012:0721, що мають цільове призначення для ведення товарного сільськогосподарського виробництва.
Аналогічно з порушенням вимог підпункту б) пункту 15 розділу Х Перехідних положень Земельного кодексу України (в редакції від 07.06.2020, яка діяла на момент проведення реєстраційних дій від 18.06.2020)складені протокол засідання наглядової ради №17 від 12.06.2020 та акти приймання-передачі нерухомого майна №24, №25, №26 від 12.06.2020.
Так, в ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які знаходяться у розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ), з метою отримання належним чином завірених копій документів, а саме: реєстраційної справи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ; реєстраційної справи Агрофірми « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_3 .
Реєстраційні справи зазначених юридичних осіб необхідні для встановлення суттєвих обставин вчинення кримінального правопорушення, зокрема підтвердження або спростування факту злиття активів між собою та зміни назв юридичних осіб, реорганізації або об'єднання суб'єктів господарювання.
Слідчий в судове засідання не з'явився, проте у клопотанні слідчого міститься прохання про проведення розгляду даного клопотання без його участі. Також, слідчий просить розглянути клопотання за відсутності особи, у володінні якого знаходяться речі та документи.
Відповідно до ч.ч. 1, 4 ст. 107 КПК України рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію. За клопотанням учасників процесуальної дії застосування технічних засобів фіксування є обов'язковим. Фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов'язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Вивчивши надані матеріали, слідчий суддя дійшов висновку про те, що клопотання підлягає задоволенню з таких підстав.
За змістом ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).
Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв'язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
При цьому, обов'язок доведення обґрунтованості клопотання КПК покладає на слідчого, прокурора, який звертається із відповідним клопотанням.
Як передбачено ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно із ч. 5 ст.110 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні надати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Слідчий навів підстави, передбачені ч. 2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.
Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до указаних документів.
А тому клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 - задовольнити.
Надати дозвіл заступнику начальника відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , слідчим відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , старшим слідчим відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області: ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , слідчому СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_14 , слідчому відділення розслідування злочинів загальної спрямованості СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_15 , слідчому відділення розслідування злочинів скоєних проти життя і здоров'я особи СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_16 на тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ), а саме:
-реєстраційної справи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ;
-реєстраційної справи Агрофірми « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_3 .
Службовим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ), забезпечити тимчасовий доступ до вищезазначених документів та надати можливість їх вилучити.
Ухвала діє по 30 червня 2023 року.
Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя