Справа № 683/1601/23
1-кс/683/286/2023
15 травня 2023 року м. Старокостянтинів
Слідчий суддя Старокостянтинівського районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в м.Старокостянтинові клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, 07.05.2023 року внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12023243100000247 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України,
10 травня 2023 року старший слідчий СВ ВП №1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до суду із зазначеним клопотанням, погодженим прокурором Хмельницької окружної прокуратури ОСОБА_4 , посилаючись на те, що 05 травня 2023 близько 18 год. в АДРЕСА_1 невстановлена особа під приводом купівлі комп'ютерного монітору марки «Самсунг», оголошення про яке було розміщено на торговій платформі «OLX», за допомогою фітингового посилання ІНФОРМАЦІЯ_1 надіславши його через мобільний додаток «Вайбер» із мобільного номеру НОМЕР_1 до ОСОБА_5 , 1979 р.н., місцевої жительки, на мобільний НОМЕР_2 , отримала доступ до онлайн-сервісу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 4547 грн, які були перераховані із банківської картки AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 на невстановлений банківський рахунок, отримала доступ до онлайн-сервісу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 6564 грн, які були перераховані із банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_4 на невстановлений банківський рахунок; у результаті вищевказаних дій потерпілій ОСОБА_5 завдано матеріальну шкоду на загальну суму 11 134 грн.
07 травня 2023 року за даним фактом розпочато досудове розслідування №12023243100000247 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.
Оскільки в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказаний картковий рахунок AT " ІНФОРМАЦІЯ_5 " № НОМЕР_4 має суттєве значення для встановлення місця вчинення кримінального правопорушення, осіб, причетних до скоєння кримінального правопорушення, та важливих обставин у кримінальному провадженні, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю та зберігаються у AT " ІНФОРМАЦІЯ_5 " за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до документів зі справи з юридичного оформлення рахунку, у тому числі договорів щодо відкриття й обслуговування рахунків, заяви та доручення від його імені та інші, розгорнутий рух коштів із зазначенням дати проведення операції, назви та коду контрагента, суми та призначення платежу (у тому числі на електронних носіях), карток зі зразками підписів і відбитком печатки товариства, грошових чеків на зняття коштів з рахунку.
Слідчий у судове засідання не прибув і звернувся до суду із заявою, в якій клопотання підтримує та просить розглядати без його участі, тому відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Дослідивши матеріали справи, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з такого.
Відповідно до положень ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Зазначені у клопотанні відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та їх неможливо отримати в інший спосіб, тому необхідно надати тимчасовий доступ до зазначеної у клопотанні інформації, яка становить банківську таємницю та перебуває у володінні AT " ІНФОРМАЦІЯ_5 ".
Оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, відповідно до ч.2 ст.163 КПК України клопотання слід розглядати без виклику представників AT " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", у володінні якого знаходиться необхідна інформація.
Керуючись ст.ст.159, 163, 164 КПК України, ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність»,
Клопотання задовольнити. Надати старшому слідчому СВ ВП №1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться в AT " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", що за адресою: АДРЕСА_3 .
Зобов'язати AT " ІНФОРМАЦІЯ_5 " надати на паперових та/або магнітних носіях документи, які містять всю можливу інформацію по картці AT " ІНФОРМАЦІЯ_5 " « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_4 про рух коштів у період часу з 04.05.2023 року по 14.05.2023 року із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції адресатами банківських терміналів та відділень банків; прив'язки номерів мобільних телефонів до банківської картки; банківські термінали, з яких здійснювалось зняття отриманих шахрайським способом коштів, а також копії записів з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів; картковий рахунок, на який було здійснено переказ грошових коштів з розшифровкою контрагентів та завірених копій таких документів: анкети-заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг щодо відкриття карткового рахунку, паспорта громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку.
Ухвала діє до 15 липня 2023 року включно.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1