Справа № 385/502/23
1-кс/385/129/23
15.05.2023 року слідчий суддя Гайворонського районного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання сторони кримінального провадження слідчого слідчого відділення Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене з начальником Гайворонського відділу Голованівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню за №42022122050000005 від 25.01.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах,-
До слідчого судді Гайворонського районного суду Кіровоградської області звернувся слідчий СВ Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 з клопотанням погодженого з начальником Гайворонського відділу Голованівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню за №42022122050000005 від 25.01.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів.
Клопотання обґрунтоване тим, що слідчим відділенням ВП №1 (м. Гайворон) Голованівського РВП ГУНП в Кіровоградській області проводиться досудове розслідування за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42022122050000005 від 25.01.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, за фактом розтрати бюджетних коштів посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 під час здійснення закупівель послуг з капітального та поточного ремонту вулиць села Берестяги упродовж 2018-2020 років на загальну суму 1454,412 тис. грн.
Так, з метою представництва інтересів держави прокурором вивчено стан законності щодо ефективного та результативного використання бюджетних коштів. Зокрема під час опрацювання інформації, яка міститься у відкритих базах даних мережі Інтернет державних закупівель ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), встановлено факти, які свідчать про вчинення розтрати бюджетних коштів, шляхом зловживанням своїм службовим становищем посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 , при здійсненні закупівель послуг з капітального та поточного ремонту вулиць села Берестяги упродовж 2018-2020 років.
Відповідно до відомостей електронної системи публічних закупівель ІНФОРМАЦІЯ_2 та договорів купівлі-продажу замовником закупівель являється ІНФОРМАЦІЯ_1 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 .
Зазначене дає достатні підстави вважати, що речі і документи, які стосуються проведених закупівель, перебувають або можуть перебувати у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Досудовим розслідуванням встановлено, що розпорядженням ІНФОРМАЦІЯ_1 № 2 від 09 листопада 2015 року ОСОБА_5 прийняв повноваження сільського голови.
Розпорядженням ІНФОРМАЦІЯ_1 №60-р від 26 листопада 2020 року ОСОБА_5 згідно рішення сесії ІНФОРМАЦІЯ_4 від 26 листопада 2020 року звільнено з посади сільського голови ІНФОРМАЦІЯ_3 .
Згідно положень ч. 1 ст. 12, п.13 ч. 4 ст. 42 Закону України «Про місцеве самоврядування» сільський голова є головною посадовою особою територіальної громади відповідного села та розпорядником бюджетних коштів, використовує їх за призначенням, визначеним радою. Таким чином, ОСОБА_5 в період з 09.11.2015 по 26.11.2020 обіймаючи посаду Берестягівського сільського голови Гайворонського району Кіровоградською області, пов'язану з виконанням організаційно-розпорядчих обов'язків, відповідно до примітки до ч. 3 ст. 18, ст. 364 КК України, є службовою особою.
На початку 2018 року (точної дати та часу органом досудового розслідування не встановлено) в ОСОБА_5 виник злочинний умисел на вчинення розтрати бюджетних коштів місцевого бюджету, передбачених на проведення поточного ремонту, виділених на виконання зазначених вище робіт, в інтересах третіх осіб - ФОП ОСОБА_6 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).
Реалізовуючи свій злочинний умисел, спрямований на розтрату бюджетних коштів, ОСОБА_5 , зловживаючи своїм службовим становищем, з корисливих мотивів, діючи умисно, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, уклав від імені ІНФОРМАЦІЯ_3 договори підряду на виконання поточного ремонту вулиць даного населеного пункту на підставі проведених закупівель без використання електронної системи, які опубліковано на веб-порталі Уповноваженого органу ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), а саме: за результатом закупівлі UA-2018-05-29-002908-а, предметом якої визначено «Поточний ремонт дороги вул. Калинова, вул. Центральна в с. Берестяги, Гайворонського району, Кіровоградської області» з проведення робіт: «улаштування дорожніх корит напівкоритного профілю з застосуванням бобката, улаштування основи щебеневої, улаштування покриттів товщиною 4 см, із гарячих асфальтних сумішей, площею 353 метр квадратний» власноруч підписано договір №15 від 17.05.2018 між ІНФОРМАЦІЯ_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , в особі ОСОБА_5 та ФОП ОСОБА_6 , код НОМЕР_2 , вартість робіт становить 128990,00 грн., зі строком дії з 17.05.2018 по 31.05.2018.
Згідно з умовами вказаних договорів, які є однотипними, сторонами погоджено, що підрядник зобов'язується виконати роботи згідно акту приймання виконаних робіт, а замовник - прийняти та оплатити такі товари (п. 1.1 Договору); підрядник повинен виконати передбачені цим Договором роботи, якість яких відповідає умовам будівельних норм, державних стандартів і правил (п.2.1. Договору).
З метою завершення свого злочинного корисливого умислу, спрямованого на розтрату бюджетних коштів, ОСОБА_5 , зловживаючи своїм службовим становищем, діючи умисно, в інтересах третіх осіб - фізичної особи-підприємця ОСОБА_6 , достовірно знаючи, що поточний ремонт дороги вул. Калинова, вул. Центральна в с.Берестяги, Гайворонського району, Кіровоградської області, відповідного до договору підряду №15 від 17.05.2018 не проводився, роботи, передбачені проектно-кошторисною документацією не виконані в повному обсязі, особисто підписав Акти №1 приймання виконаних будівельних робіт форми №КБ-2в, довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за 2018 форми №КБ-3 по об'єкту «Поточний ремонт дороги вул.Калинова, вул.Центральна в с.Берестяги, Гайворонського району, Кіровоградської області», на підставі яких ІНФОРМАЦІЯ_1 з рахунку ІНФОРМАЦІЯ_5 перераховано кошти в сумі 128990,00 грн. згідно платіжного доручення №15 від 22.05.2018 на розрахунковий рахунок № НОМЕР_3 , відкритий в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на ім'я ФОП ОСОБА_6 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), тобто вчинив всі дії з розпорядження ввіреними йому бюджетними коштами шляхом безпідставного перерахування зазначеної суми коштів на рахунки зазначених суб'єктів підприємницької діяльності.
Таким чином, ОСОБА_5 , перебуваючи на посаді Берестягівського сільського голови Гайворонського району Кіровоградською області, шляхом зловживання службовим становищем, діючи умисно, в період з 17.05.2018 по 31.05.2018 допустив розтрату бюджетних коштів в сумі 128990,00 грн., які були безпідставно перераховані як за проведення поточного ремонту дороги вул.Калинова, вул.Центральна в с.Берестяги, Гайворонського району, Кіровоградської області у виді улаштування дорожніх корит напівкоритного профілю з застосуванням бобката, улаштування основи щебеневої, улаштування покриттів товщиною 4 см, із гарячих асфальтних сумішей, загальною площею 353 метрів квадратних, хоча вказані роботи не виконувались. Крім того були укладені аналогічні договори по таких об'єктах, як: «Поточний ремонт дороги вул. Центральна та частково вул. Калинова в с. Берестяги, Гайворонського району, Кіровоградської області», відповідно до договору № 16 від 17.05.2018 року з ФОП ОСОБА_7 ; «Підготовка та улаштування щебенево-насипного покриття по вул. Шевченко в с. Берестяги, Гайворонського району, Кіровоградської області», відповідно до договору № 51 від 02.10.2020 року з ФОП ОСОБА_8 ; «Підготовка та улаштування щебенево-насипного покриття по вул. Садова в с. Берестяги, Гайворонського району, Кіровоградської області», відповідно до договору № 52 від 02.10.2020 року з ФОП ОСОБА_7 ; «Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Центральній (від буд. АДРЕСА_2 », відповідно до договору підряду № 11 від 18.10.2018 року з ФОП ОСОБА_6 ; «Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Центральній (від буд. АДРЕСА_2 », відповідно до договору підряду № 5 від 13.10.2019 року з ФОП ОСОБА_6 ; «Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Центральній (від буд. АДРЕСА_2 », відповідно до договору підряду № 1 від 16.04.2020 року з ФОП ОСОБА_7 .
Наявність вказаних документів сприятиме досягненню повноти, всебічності та неупередженості розслідування, відповідає цілям і меті кримінального провадження. Відтак, документи (інформація), доступ до яких необхідно отримати, самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і можуть бути використані як докази в даному кримінальному провадженні та в подальшому для призначення експертиз.
В інший спосіб отримати вказані документи неможливо, оскільки вони перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_3 .
Виходячи з наведеного, вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , а також те, що вони самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, їх отримання у встановленому законом порядку забезпечить виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування у кримінальному провадженні №42022122050000005 від 25.01.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.
Представник особи у володінні якої перебувають документи до яких просить надати тимчасовий доступ слідчий не з'явився, про дату, час та місце повідомлений належним чином.
Слідчий в судове засідання не з'явився, надіслав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримує та просить його задовольнити.
У зв'язку із неявкою всіх учасників справи та відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового процесу за допомогою звукозаписувального технічного засобу не здійснюється.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, робити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речи або документи, перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані в клопотанні документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ..
Проведення цієї слідчої дії забезпечує отримання відомостей, які в своїй сукупності будуть можливими для їх використання як доказу у кримінальному провадженні, встановленні винних осіб, що скоїли кримінальне правопорушення та дані відомості неможливо отримати в інший спосіб.
Крім того на даний момент, виникла необхідність в отриманні копій вище зазначених документів, на підставі ч. 1 ст. 159 КПК України, забезпечивши таким чином виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування.
Разом з тим, вимога слідчого щодо надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів старшому слідчому СВ ВП №1 (м. Гайворон) Голованівського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_9 , не ґрунтується на вимогах чинного Кримінального процесуального кодексу України, оскільки, відповідно до змісту витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, номер кримінального провадження №42022122050000005 від 25.01.2022 року не вбачається, що ОСОБА_9 входить до групи слідчих, так як встановлено, що відповідно до вимог ч. 3 ст. 38 КПК України досудове розслідування здійснюється групою слідчих: ОСОБА_3 та ОСОБА_10 , у зв'язку з чим клопотання в цій частині підлягає частковому задоволенню.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 110, 132, 159, 162-164, 166, 372 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання задовольнити частково.
Надати дозвіл групі слідчих: слідчому слідчого відділу Кропивницького районного управління поліції ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 та начальнику слідчого відділу відділення поліції №1 (м. Гайворон) Голованівського районного відділу поліції ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_10 , на тимчасовий доступ до інформації в належним чином завірених копіях у друкованому вигляді та на електронних носіях, які знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , а саме до відомостей про щомісячне нарахування заробітної плати (форма 7-ОК) працівникам ФОП ОСОБА_6 код: НОМЕР_2 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 ; ФОП ОСОБА_7 код: НОМЕР_5 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_5 , за період часу з 01.01.2018 по дату надання відповіді із зазначенням повних анкетних даних працівників, сум отриманих доходів та ін.
Строк дії ухвали два місяці з моменту підписання, тобто до 15.07.2023 року.
Роз'яснити представнику ІНФОРМАЦІЯ_7 , що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Дата документу 15.05.2023