Справа № 487/1947/23
Провадження № 1-кс/487/1026/23
16.05.2023 року м. Миколаїв
Слідчий суддя Заводського районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду м. Миколаєва клопотання дізнавача сектору дізнання Миколаївського районного управління поліції ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023153030000108 від 31.03.2023, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю
12.04.2023 року, дізнавач СД Миколаївського районного управління поліції ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Окружної прокуратури міста Миколаєва, ОСОБА_4 , в рамках здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12023153030000108 від 31.03.2023, звернувся до слідчого судді з клопотанням, в якому просив надати дізнавачу сектору дізнання Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу сектору дізнання Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , дізнавачу сектору дізнання Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області підполковнику поліції ОСОБА_6 , дізнавачу сектору дізнання Миколаївського районного відділу поліції ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 тимчасовий доступ з можливістю вилучення належним чином завірених копій (електронних і паперових), відомостей які становлять банківську таємницю, а саме:
- інформації про рух грошових коштів по банківському рахунку належному ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети-заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо відкриття банківської карти, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника банківської карти, карти із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді;
- інформації про рух грошових коштів по банківському рахунку належному ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за 05.10.2020 та 06.09.2021 із вказанням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, часу здійснення операції, адресами здійснення операцій, адресатами банківських терміналів та відділень банків;
- повну інформацію про банківські рахунки (обов'язково вказати банківську установу) із зазначенням номерів рахунків, номерів банківських карток, повних анкетних даних осіб на які зареєстровано рахунки та копій документів, на які було здійснено переведення грошових коштів з банківського рахунку належному ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , або з яких здійснювалось переведення на банківський рахунок останнього, за 05.10.2020 та 06.09.2021;
- інформації про здійснення будь-якого виду оплати з банківського рахунку належному ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за 05.10.2020 та 06.09.2021, а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв'язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів;
- у випадку наявності - матеріали службового розслідування служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по даному факту;
- відомості про номер телефону (фінансовий номер), на який надходять SMS - повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів з банківського рахунку належному ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та інші операції.
Вказані відомості перебували у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а на разі перебувають у володінні уповноваженої особи Фонду ліквідації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) ІНФОРМАЦІЯ_3 , за адресою: АДРЕСА_1 .
В обґрунтування клопотання зазначив, що дізнавачами СД Миколаївського районного управління поліції ГУ НП в Миколаївській області, проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12023153030000108 від 31.03.2023, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.
В ході проведення досудового розслідування встановлено, що 30.03.2023 до Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області від СУ ГУНП в Миколаївській області надійшли матеріали за зверненням ОСОБА_8 , який просить вжити заходи до КС « ІНФОРМАЦІЯ_4 », які не повертають депозитний вклад заявника в сумі 100 тис.грн., після спливу терміну дії договору 05.04.2022 року.
Таким чином, в ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до вищевказаних документів, які містять охоронювану законом таємницю, оскільки інформація в зазначених документах має суттєве значення по справі та може бути використана для встановлення місця знаходження особи, яка скоїла кримінальний проступок.
Вищезазначені обставини слугували підставою для звернення до суду із зазначеним клопотанням.
До судового засідання дізнавач не з'явився, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України розгляд вказаного клопотання здійснюється без виклику власника майна та осіб, у володінні яких воно знаходяться.
Дослідивши клопотання та докази, якими воно обґрунтовується, слідчий суддя дійшов наступних висновків.
У провадженні дізнавачів СД Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області перебувають матеріали кримінального провадження №12023153030000108 від 31.03.2023, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.
З матеріалів клопотання вбачається, що 30.03.2023 року до Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області від СУ ГУНП в Миколаївській області надійшли матеріали за зверненням ОСОБА_8 , який просить вжити заходи до КС « ІНФОРМАЦІЯ_4 », які не повертають депозитний вклад заявника в сумі 100 тис.грн., після спливу терміну дії договору 05.04.2022 року.
Будучи допитаним в якості потерпілого ОСОБА_8 , повідомив що в жовтні 2020 року закінчувався у заявника ОСОБА_8 строк депозитного вкладу у сумі 72000 (сімдесят дві тисячі) гривень в банківській установі АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ".
На сторінці сайту (Минфин) ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_8 він побачив оголошення щодо розміщення депозитних вкладів для пенсіонерів (50% річних) у фінансовій установі КС « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса: АДРЕСА_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).
В подальшому, він зателефонував на мобільний номер, який був вказаний на офіційній сторінці КС « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_3 та обговорив із менеджером деталі розміщення у вказаній установі грошового вкладу.
05.10.2020 за допомогою банківського мобільного додатку ІНФОРМАЦІЯ_6 він здійснив транзакцію з переказу грошових коштів у сумі 72 000 (сімдесят дві тисячі) гривень зі свого банківського рахунку в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (рахунок НОМЕР_4 ) на банківський рахунок наданий потерпілому працівниками КС « ІНФОРМАЦІЯ_4 » відкритий AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ? НОМЕР_5 .
07.10.2022 року шляхом поштового відправлення через установу « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (м. Миколаїв відділення № НОМЕР_6 ) йому було надіслано договір, з яким останній ознайомився, підписав та відразу відправив до адресату.
Депозитний договір було підписано на 18 місяців (з 05.10.2020 до 05.04.2022).
В подальшому, шостого числа кожного місяця нараховувались відповідні відсотки за його депозитним вкладом в КС « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Це приблизно 2000-2500 грн. Відсотки (гроші) з депозитного вкладу кредитна спілка перераховувала на його банківський рахунок в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " НОМЕР_4 .
Крім того, 06.09.2021 за допомогою банківського мобільного додатку ІНФОРМАЦІЯ_6 він здійснив транзакція з переказу грошових коштів у сумі 28 000 (двадцять вісім тисяч) гривень зі свого банківського рахунку в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " НОМЕР_4 на інший банківський рахунок наданий працівниками КС « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ? НОМЕР_7 , після чого було укладено додаткову угоду між сторонами.
Проте 06.03.2022 він не отримав відсотків, після чого почав з'ясовувати причини припинення виплат йому у працівників КС « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (надсилав повідомлення у месенджері), але останні запевняли, що виплати відновляться найближчим часом.
У квітні 2022 року зв'язку з КС « ІНФОРМАЦІЯ_4 » вже не було, його аккаунт у месенджері було заблоковано, переписка видалена, зв'язок за мобільним номером вказаним вище відсутній, а його чисельні повідомлення на електронну адресу КС « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( ІНФОРМАЦІЯ_9 ), залишались без відповіді.
До того ж, його особистий кабінет в мобільному додатку КС « ІНФОРМАЦІЯ_4 » заблоковано.
Разом з тим, 05.04.2022 року закінчився договір укладений між ним та КС « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який він не продовжував, проте грошові кошти у сумі 100000 (сто тисяч) гривень йому не повернуто.
Таким чином у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до відомостей, що можуть становити банківську таємницю. Інформація в зазначених документах має суттєве значення по справі та може бути використаною для встановлення місця знаходження особи, яка скоїла кримінальний проступок.
Разом з тим, відповідно до інформації розміщеної на офіційній сторінці ІНФОРМАЦІЯ_10 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », перебуває в статусі ліквідації.
У відповідь на запит дізнавача, ІНФОРМАЦІЯ_10 було повідомлено (лист від 11.04.2023 за вих. № 46-3986/23), що відомості, щодо банківського рахунку ОСОБА_8 , знаходяться у володінні Фонду ліквідації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (уповноважена особа - ІНФОРМАЦІЯ_11 ), місцезнаходження: АДРЕСА_1 .
Згідно з положеннями Стаття 40-1 КПК України, дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого. Дізнавач несе відповідальність за законність та своєчасність здійснення дізнання.
Дізнавач уповноважений: починати дізнання за наявності підстав, передбачених цим Кодексом; проводити огляд місця події, обшук затриманої особи, опитувати осіб, вилучати знаряддя і засоби вчинення правопорушення, речі і документи, що є безпосереднім предметом кримінального проступку або виявлені під час затримання, а також проводити слідчі (розшукові) дії та негласні слідчі (розшукові) дії у випадках, установлених цим Кодексом; доручати проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій у випадках, установлених цим Кодексом, відповідним оперативним підрозділам; звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій;
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» - інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду
Згідно ст. 93 ч. 2 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до положень ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Порядок доступу до такої інформації регулюється положеннями ч.ч. 5, 6 ст.163 КПК України, а саме, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; а також доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Частино 7 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Дізнавачем надані докази обставин, на які він посилається та доведено наявність підстав, передбачених ч.5,6 ст. 163 КПК України.
За такого, з огляду на суть кримінального правопорушення, за яким здійснено правову кваліфікацію кримінального провадження та обсяг слідчих дій, які необхідно вчинити для проведення повного та всебічного досудового розслідування, слідчий суддя дійшов висновку про те, що такий ступінь втручання щодо зазначених вище документів, виправдовує потреби досудового розслідування, тому клопотання дізнавача належить задовольнити.
Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України
Клопотання дізнавача сектору дізнання Миколаївського районного управління поліції ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_3 - задовольнити.
Надати дізнавачу сектору дізнання Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу сектору дізнання Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , дізнавачу сектору дізнання Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області підполковнику поліції ОСОБА_6 , дізнавачу сектору дізнання Миколаївського районного відділу поліції ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 тимчасовий доступ з можливістю вилучення належним чином завірених копій (електронних і паперових), відомостей які становлять банківську таємницю, а саме:
- інформації про рух грошових коштів по банківському рахунку належному ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети-заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо відкриття банківської карти, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника банківської карти, карти із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді;
- інформації про рух грошових коштів по банківському рахунку належному ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за 05.10.2020 та 06.09.2021 із вказанням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, часу здійснення операції, адресами здійснення операцій, адресатами банківських терміналів та відділень банків;
- повну інформацію про банківські рахунки (обов'язково вказати банківську установу) із зазначенням номерів рахунків, номерів банківських карток, повних анкетних даних осіб на які зареєстровано рахунки та копій документів, на які було здійснено переведення грошових коштів з банківського рахунку належному ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , або з яких здійснювалось переведення на банківський рахунок останнього, за 05.10.2020 та 06.09.2021;
- інформації про здійснення будь-якого виду оплати з банківського рахунку належному ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за 05.10.2020 та 06.09.2021, а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв'язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів;
- у випадку наявності - матеріали службового розслідування служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по даному факту;
- відомості про номер телефону (фінансовий номер), на який надходять SMS - повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів з банківського рахунку належному ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та інші операції.
Вказані відомості перебували у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а на разі перебувають у володінні уповноваженої особи Фонду ліквідації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) ІНФОРМАЦІЯ_3 , за адресою: АДРЕСА_1 .
Ухвала дійсна до 15.07.2023 року (включно).
Роз'яснити посадовим особам Фонду ліквідації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яких, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1