Справа №705/1559/23
1-кс/705/536/23
(вступна та резолютивна частини)
15 травня 2023 року м. Умань
Слідчий суддя Уманського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1
за участю:
секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
слідчого ОСОБА_3 ,
розглянувши клопотання слідчого СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Уманської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про накладення арешту на майно в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023250320000360 від 04.03.2023,
Враховуючи, що складання судового рішення у формі ухвали вимагає значного часу, слідчий суддя на підставі частини другої статті 376 КПК України обмежився складанням і оголошенням його резолютивної частини. Повний текст ухвали буде складений та оголошений учасникам судового провадження о 16 годині 50 хвилин 17 травня 2023 року.
Клопотання задовольнити.
Накласти арешт на вилучені 04.05.2023 в ході проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в квартирі за адресою: АДРЕСА_1 , речі та документи, а саме:
- мобільний телефон «Iphone 8» в чохлі чорного кольору IMEI НОМЕР_1 з сім картою НОМЕР_2 ;
- довіреність від 07 лютого 2023 року від ОСОБА_6 про уповноваження ОСОБА_7 на вчинення правочинів щодо експлуатації та продажу автомобіля VOLKSWAGEN LT 35, зареєстрована в реєстрі за № 326, посвідчена приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Ковіною. І.В., серія та номер бланку «HCK 520939», на 1-му аркуші;
- договір купівлі-продажу сільськогосподарської продукції від 02 лютого 2023 року про передачу ОСОБА_8 у власність ТОВ «ГУМАТИ Україна» 400 тон насіння соняшника, зареєстрований в реєстрі за № 60, посвідчений приватним нотаріусом Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_9 , серія та номер бланку «HCЕ 441217», на 1-му аркуші;
- розписку від 09 лютого 2023 року від ОСОБА_10 про отримання грошових коштів від ОСОБА_7 за продаж авто VOLKSWAGEN LT 35, на 1-му аркуші;
- договір купівлі-продажу сільськогосподарської продукції від 20 березня 2023 року про передачу ТОВ «ГУМАТИ Україна» у власність ТОВ «СЕРГОНОЛ-ХІМ» 400 тон насіння соняшника, зареєстрований в реєстрі за № 255, посвідчений приватним нотаріусом Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_9 , серія та номер бланку «HCЕ 441408», на 1-му аркуші;
- заяву від ОСОБА_11 про те, що ТОВ «СЕРГОНОЛ-ХІМ» здійснило оплату за насіння соняшнику загальною сумою 2 300 000,00 (два мільйона триста тисяч) гривень, зареєстрована в реєстрі за № 256, посвідчена приватним нотаріусом Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_9 , серія та номер бланку «HCЕ 441409», на 1-му аркуші;
- реєстр накладних на прийняте ЧОДП ДАК «Хліб України» зерно, № 6 від 08.02.2023, на 1- му аркуші;
- реєстр накладних на прийняте ЧОДП ДАК «Хліб України» зерно, № 7 від 09.02.2023, на 1- му аркуші;
- реєстр накладних на прийняте ЧОДП ДАК «Хліб України» зерно, № 8 від 10.02.2023, на 1- му аркуші;
- реєстр накладних на прийняте ЧОДП ДАК «Хліб України» зерно, № 9 від 11.02.2023, на 1- му аркуші;
- копію рішення єдиного учасника ТОВ «ГУМАТИ Україна» від 20 березня 2023 року про відчуження на користь ТОВ «СЕРГОНОЛ-ХІМ» 400 тон насіння соняшника, засвідчене печаткою приватного нотаріуса Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_9 , на 1-му аркуші;
- довідку від ТОВ «ГУМАТИ Україна» про балансову вартість насіння соняшнику за підписом ОСОБА_11 , на 1-му аркуші;
- копію рішення єдиного учасника ТОВ «СЕРГОНОЛ-ХІМ» від 20 березня 2023 року про придбання у ТОВ «ГУМАТИ Україна» 400 тон насіння соняшника, засвідчене печаткою приватного нотаріуса Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_9 на 1-му аркуші;
- договір складського зберігання зерна № 18-23 від 02 лютого 2023 року між ТОВ «ГУМАТИ Україна» та ЧОДП ДАК «Хліб України» на 4-х аркушах;
- запит від ТОВ «ГУМАТИ Україна» та ТОВ «СЕРГОНОЛ-ХІМ» до Уманського виробничого відділку КП «Черкаське обласне об'єднане Бюро технічної інвентаризації» від 31 березня 2023 року, на 1-му аркуші;
- копію довідки з Уманського виробничого відділку КП «Черкаське обласне об'єднане Бюро технічної інвентаризації» № 17/11 від 05 квітня 2023 року, на 1-му аркуші. Копія не завірена;
- договір на виконання робіт № 17/11 від 05 квітня 2023 року між КП «Черкаське обласне об'єднане Бюро технічної інвентаризації» та ТОВ «ГУМАТИ Україна», підписаний лише стороною ТОВ «ГУМАТИ Україна», на 2-х аркушах;
- товарно-транспортну накладну № 415 від 08.02.2023, згідно з якою вантажовідправником є ТОВ «ГУМАТИ Україна», вантажоодержувачем є ЧОДП ДАК «Хліб України», на 1-му аркуші;
- товарно-транспортну накладну № 416 від 08.02.2023, згідно з якою вантажовідправником є ТОВ «ГУМАТИ Україна», вантажоодержувачем є ЧОДП ДАК «Хліб України», на 1-му аркуші;
- товарно-транспортну накладну № 417 від 08.02.2023, згідно з якою вантажовідправником є ТОВ «ГУМАТИ Україна», вантажоодержувачем є ЧОДП ДАК «Хліб України», на 1-му аркуші;
- товарно-транспортну накладну № 418 від 08.02.2023, згідно з якою вантажовідправником є ТОВ «ГУМАТИ Україна», вантажоодержувачем є ЧОДП ДАК «Хліб України», на 1-му аркуші;
- товарно-транспортну накладну № 419 від 08.02.2023, згідно з якою вантажовідправником є ТОВ «ГУМАТИ Україна», вантажоодержувачем є ЧОДП ДАК «Хліб України», на 1-му аркуші;
- товарно-транспортну накладну № 420 від 08.02.2023, згідно з якою вантажовідправником є ТОВ «ГУМАТИ Україна», вантажоодержувачем є ЧОДП ДАК «Хліб України», на 1-му аркуші;
- товарно-транспортну накладну № 421 від 09.02.2023, згідно з якою вантажовідправником є ТОВ «ГУМАТИ Україна», вантажоодержувачем є ЧОДП ДАК «Хліб України», на 1-му аркуші;
- товарно-транспортну накладну № 422 від 09.02.2023, згідно з якою вантажовідправником є ТОВ «ГУМАТИ Україна», вантажоодержувачем є ЧОДП ДАК «Хліб України», на 1-му аркуші;
- товарно-транспортну накладну № 423 від 10.02.2023, згідно з якою вантажовідправником є ТОВ «ГУМАТИ Україна», вантажоодержувачем є ЧОДП ДАК «Хліб України», на 1-му аркуші;
- товарно-транспортну накладну № 425 від 10.02.2023, згідно з якою вантажовідправником є ТОВ «ГУМАТИ Україна», вантажоодержувачем є ЧОДП ДАК «Хліб України», на 1-му аркуші;
- товарно-транспортну накладну № 424 від 10.02.2023, згідно з якою вантажовідправником є ТОВ «ГУМАТИ Україна», вантажоодержувачем є ЧОДП ДАК «Хліб України», на 1-му аркуші;
- товарно-транспортну накладну № 426 від 10.02.2023, згідно з якою вантажовідправником є ТОВ «ГУМАТИ Україна», вантажоодержувачем є ЧОДП ДАК «Хліб України», на 1-му аркуші;
- товарно-транспортну накладну № 428 від 10.02.2023, згідно з якою вантажовідправником є ТОВ «ГУМАТИ Україна», вантажоодержувачем є ЧОДП ДАК «Хліб України», на 1-му аркуші;
- товарно-транспортну накладну № 429 від 10.02.2023, згідно з якою вантажовідправником є ТОВ «ГУМАТИ Україна», вантажоодержувачем є ЧОДП ДАК «Хліб України», на 1-му аркуші;
- товарно-транспортну накладну № 430 від 11.02.2023, згідно з якою вантажовідправником є ТОВ «ГУМАТИ Україна», вантажоодержувачем є ЧОДП ДАК «Хліб України», на 1-му аркуші;
- товарно-транспортну накладну № 431 від 11.02.2023, згідно з якою вантажовідправником є ТОВ «ГУМАТИ Україна», вантажоодержувачем є ЧОДП ДАК «Хліб України», на 1-му аркуші;
- товарно-транспортну накладну № 432 від 11.02.2023, згідно з якою вантажовідправником є ТОВ «ГУМАТИ Україна», вантажоодержувачем є ЧОДП ДАК «Хліб України», на 1-му аркуші;
- товарно-транспортну накладну № 415 від 08.02.2023, згідно з якою вантажовідправником є ФОП « ОСОБА_8 », вантажоодержувачем є ЧОДП ДАК «Хліб України», на 1-му аркуші;
- товарно-транспортну накладну № 416 від 08.02.2023, згідно з якою вантажовідправником є ФОП « ОСОБА_8 », вантажоодержувачем є ЧОДП ДАК «Хліб України», на 1-му аркуші;
- товарно-транспортну накладну № 417 від 08.02.2023, згідно з якою вантажовідправником є ФОП « ОСОБА_8 », вантажоодержувачем є ЧОДП ДАК «Хліб України», на 1-му аркуші;
- товарно-транспортну накладну № 418 від 08.02.2023, згідно з якою вантажовідправником є ФОП « ОСОБА_8 », вантажоодержувачем є ЧОДП ДАК «Хліб України», на 1-му аркуші;
- товарно-транспортну накладну № 419 від 08.02.2023, згідно з якою вантажовідправником є ФОП « ОСОБА_8 », вантажоодержувачем є ЧОДП ДАК «Хліб України», на 1-му аркуші;
- товарно-транспортну накладну № 420 від 08.02.2023, згідно з якою вантажовідправником є ФОП « ОСОБА_8 », вантажоодержувачем є ЧОДП ДАК «Хліб України», на 1-му аркуші;
- товарно-транспортну накладну № 421 від 09.02.2023, згідно з якою вантажовідправником є ФОП « ОСОБА_8 », вантажоодержувачем є ЧОДП ДАК «Хліб України», на 1-му аркуші;
- товарно-транспортну накладну № 422 від 09.02.2023, згідно з якою вантажовідправником є ФОП « ОСОБА_8 », вантажоодержувачем є ЧОДП ДАК «Хліб України», на 1-му аркуші;
- товарно-транспортну накладну № 423 від 10.02.2023, згідно з якою вантажовідправником є ФОП « ОСОБА_8 », вантажоодержувачем є ЧОДП ДАК «Хліб України», на 1-му аркуші;
- товарно-транспортну накладну № 424 від 10.02.2023, згідно з якою вантажовідправником є ФОП « ОСОБА_8 », вантажоодержувачем є ЧОДП ДАК «Хліб України», на 1-му аркуші;
- товарно-транспортну накладну № 425 від 10.02.2023, згідно з якою вантажовідправником є ФОП « ОСОБА_8 », вантажоодержувачем є ЧОДП ДАК «Хліб України», на 1-му аркуші;
- товарно-транспортну накладну № 426 від 10.02.2023, згідно з якою вантажовідправником є ФОП « ОСОБА_8 », вантажоодержувачем є ЧОДП ДАК «Хліб України», на 1-му аркуші;
- товарно-транспортну накладну № 428 від 10.02.2023, згідно з якою вантажовідправником є ФОП « ОСОБА_8 », вантажоодержувачем є ЧОДП ДАК «Хліб України», на 1-му аркуші;
- товарно-транспортну накладну № 429 від 10.02.2023, згідно з якою вантажовідправником є ФОП « ОСОБА_8 », вантажоодержувачем є ЧОДП ДАК «Хліб України», на 1-му аркуші;
- товарно-транспортну накладну № 430 від 11.02.2023, згідно з якою вантажовідправником є ФОП « ОСОБА_8 », вантажоодержувачем є ЧОДП ДАК «Хліб України», на 1-му аркуші;
- товарно-транспортну накладну № 431 від 11.02.2023, згідно з якою вантажовідправником є ФОП « ОСОБА_8 », вантажоодержувачем є ЧОДП ДАК «Хліб України», на 1-му аркуші;
- товарно-транспортну накладну № 432 від 11.02.2023, згідно з якою вантажовідправником є ФОП « ОСОБА_8 », вантажоодержувачем є ЧОДП ДАК «Хліб України», на 1-му аркуші;
- лист генеральному директору ЧОДП ДАК «Хліб України» від ОСОБА_11 про відвантаження соняшника від 07.03.2023, на 1-му аркуші;
- рахунок на оплату № 14 від 07 березня 2023 року по договору зберігання № 17-22 від 02 лютого 2023 року, на 1-му аркуші;
- проект договору про надання транспортно-експедиційних послуг з перевезення вантажу № 0102 від 01.02.2023 між ТОВ «ГУМАТИ Україна» та ФОП ОСОБА_12 , на 3-х аркушах.
Роз'яснити, що арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
Ухвала про арешт майна підлягає негайному виконанню після її оголошення і діє до скасування арешту в порядку, передбаченому ст. 174 КПК України.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Черкаського апеляційного суду протягом 5-ти днів з дня її оголошення. Оскарження ухвали не зупиняє її виконання.
Ухвала суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги ухвала суду, якщо її не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.
Слідчий суддя ОСОБА_1