Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/3000/23
Номер провадження 1-кс/711/909/23
16 травня 2023 року м.Черкаси
Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №12023250000000056 від 03.02.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.332 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -
Старший слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , звернулася до слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси з клопотанням, в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 з можливістю вилучення їх оригіналів.
В обґрунтування клопотання зазначено, що слідчим управлінням ГУНП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні №12023250000000056 від 03.02.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.332 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що до СУ ГУНП в Черкаській області надійшли матеріали ІНФОРМАЦІЯ_2 , щодо можливого факту вчинення кримінальних правопорушень громадянином Р. пов'язаних зі сприянням, наданням засобів, для незаконного перетину державного кордону України, іноземними громадянами, з корисливих мотивів.
Відповідно до матеріалів ІНФОРМАЦІЯ_2 встановлено, що співробітниками вказаної служби під час виконання завдань з забезпечення охорони державного кордону України було отримано інформацію щодо незаконного переправлення на території України вихідців із країн міграційного ризику під виглядом студентів вищих учбових закладів України.
Так, стало відомо, що громадянин України ОСОБА_5 , може бути причетний до вчинення злочину.
Від імені ОСОБА_6 укладено фіктивні договори з вищими навчальними закладами України в якості контрактера отримав бланки запрошень на навчання іноземних студентів у вищих учбових закладах України та шляхом підроблення бланків, документів, печаток, штампів, запрошень та інформувань органів ІНФОРМАЦІЯ_3 та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » чим сприяє незаконному перетину державного кордону України на в'їзд з подальшою легалізацією перебування на території України.
Відповідно до інформації Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань 17.06.2010 ОСОБА_7 зареєстрований як фізична особа-підприємець.
До видів діяльності входять: комп'ютерне програмування (основний), друкування іншої продукції, інші види видавничої діяльності, страхування, діяльність у сфері права, надання послуг перекладу, діяльність туристичних агентств та операторів, фотокопіювання, інші види освіти, спеціалізована діяльність з дизайну, та ін.
В ході досудового розслідування отримано інформацію про осіб, які перетнули кордон України можливо за сприянням ОСОБА_8 , зокрема
- громадянин Індії ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_5 ;
- громадянин Індії ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_6 ;
- громадянин Індії, ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_7 ;
- громадянин Індії ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_8 ;
- громадянин Туркменістану ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_9 ;
- громадянин Туркменістану ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_10 ;
- громадянин Індії ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_11 .
Крім того, відповідно до листів ІНФОРМАЦІЯ_1 , зустрічати іноземців доручено:
-ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , завідувачу відділу по роботі з іноземними студентами;
-громадянину Індії, ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_7 ;
-громадянин Індії ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_5 ;
Так, в ході досудового розслідування встановлено, що у ФОП ОСОБА_8 , укладено договір з ІНФОРМАЦІЯ_13 .
Крім того, відповідно до інформації оперативних служб, та зібраної в ході досудового розслідування встановлено, що перетин державного кордону України, за сприянням ОСОБА_8 , здійснено на підставі запрошень на навчання ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Разом із цим, було встановлено особу, яка здійснювала зустріч від ФОП ОСОБА_17 громадянина Індії ОСОБА_18 , а саме громадянин України ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_14 .
Враховуючи вищевикладене, для належного проведення досудового розслідування відповідно до норм чинного законодавства, об'єктивного, повного, всебічного дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, встановлення всіх юридичних фактів, а також проведення експертних досліджень, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів з можливістю вилучення їх оригіналів, а саме:
- положення про діяльність ІНФОРМАЦІЯ_1 ;
- накази про призначення на посаду та посадові інструкції завідувача відділу по роботі з іноземними студентами ОСОБА_16 , ректора ОСОБА_20 ;
- особових справ громадянина Індії ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_5 ; громадянина Індії ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_6 ; громадянина Індії, ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_7 ; громадянина Індії ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_8 ; громадянина Туркменістану ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_9 ; громадянина Туркменістану ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_10 ; громадянина Індії ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_11 ; громадянина Індії, ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_7 ; громадянина Індії ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_5 ;
- договори укладені з ФОП ОСОБА_5 , ОСОБА_19 , та інші документи щодо співпраці з Університетом;
- договори укладені з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 »
Вказані документи зберігаються в розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_1 , який розташований за адресою: АДРЕСА_1 .
В судове засідання слідчий не з'явилася, проте надала суду заяву, в якій просила провести розгляд клопотання за її відсутності на підставі обґрунтування, викладеного у клопотанні та з урахуванням доказів доданих до нього.
Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 в судове засідання не викликався відповідно до ч.2 ст.163 КПК України.
Згідно із нормами ч.1 ст.107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась, враховуючи й клопотання слідчого.
Враховуючи думку слідчого, перевіривши надані матеріали клопотання, зокрема і витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань №12023250000000056 від 03.02.2023 щодо кримінального провадження, у рамках якого подане це клопотання та дослідивши докази по вказаних матеріалах, враховуючи те, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного вище факту і неможливості отримання необхідних відомостей в інший спосіб, а також те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана у клопотанні інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до часткового задоволення з наступних підстав.
Відповідно до положень ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Ч.1 ст.159 КПК України передбачає, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до положень ч.ч.5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Інформація, тимчасовий доступ до якої просить надати слідчий, перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , який розташований за адресою: АДРЕСА_1 та відповідно до положень п.4 ч.1 ст.162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці.
Крім того, за приписами ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Частиною сьомою статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей, документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Відповідно до ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.
Варто зазначити, що тимчасовий доступ до речей і документів проводиться лише за зареєстрованим кримінальним провадженням, тобто у разі офіційно розпочатого кримінального переслідування (п.1 ч.2 ст.160 КПК України).
Аналіз доданих до клопотання слідчого документів свідчить про те, що на даному етапі проведення досудового розслідування кримінального провадження є достатньо відомостей, які свідчать про те, що було вчинене кримінальне правопорушення, передбачене ч.3 ст.332 КК України.
Таким чином, як на думку слідчого судді, органом досудового розслідування доведено, що є достатньо відомостей, які підтверджують той факт, що інформація, до якої слідчий просить надати тимчасовий доступ, може бути використана в якості доказів та має суттєве значення для встановлення обставин події кримінального правопорушення, оскільки може підтвердити або спростувати такі обставини та на підставі цих відомостей можливо встановлення осіб, причетних до його вчинення.
При цьому, слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до належним чином завірених копій документів, необхідність вилучення та використання під час досудового розслідування у якості доказів оригіналів вказаних документів належним чином не аргументована та не знайшла свого підтвердження в ході розгляду клопотання.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст.3, 40, 107, 131, 132, 159-168, 372 КПК України, -
Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №12023250000000056 від 03.02.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.332 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити частково.
Надати тимчасовий доступ старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_21 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_22 , заступнику начальника відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_23 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_24 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_25 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_26 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_27 , до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до:
- положення про діяльність ІНФОРМАЦІЯ_1 ;
- накази про призначення на посаду та посадові інструкції завідувача відділу по роботі з іноземними студентами ОСОБА_16 , ректора ОСОБА_20 ;
- особових справ громадянина Індії ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_5 ; громадянина Індії ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_6 ; громадянина Індії, ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_7 ; громадянина Індії ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_8 ; громадянина Туркменістану ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_9 ; громадянина Туркменістану ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_10 ; громадянина Індії ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_11 ; громадянина Індії, ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_7 ; громадянина Індії ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_5 ;
- договори укладені з ФОП ОСОБА_5 , ОСОБА_19 , та інші документи щодо співпраці з Університетом;
- договори укладені з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з можливістю вилучення належним чином завірених копій цих документів.
Володільцю речей, при необхідності, забезпечити можливість ксерокопіювання необхідних документів.
Строк дії цієї ухвали становить один місяць з дня її винесення.
Дві копії ухвали вручити учасникам кримінального провадження.
Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: ОСОБА_1