Справа № 761/14545/23
Провадження № 1-кс/761/9663/2023
09 травня 2023 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві лейтенанта поліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023100100000602 від 22.02.2023 за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -
Слідчий СВ Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві лейтенант поліції ОСОБА_3 , звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим прокурором Шевченківської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023100100000602 від 22.02.2023 за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.
У клопотанні слідчий вказує, що у провадженні слідчого відділу Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023100100000602 від 22.02.2023 за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.
Клопотання обґрунтовано тим, що в ході проведення досудового розслідування встановлено, що в період з січня 2023 року по 7 лютого 2023 року невстановлена особа, перебуваючи за адресою АДРЕСА_1 , таємно в умовах воєнного стану, викрала грошові кошти в сумі 368 тис. 346 грн., які належать ФОП ОСОБА_5 . Досудовим розслідуванням встановлено, що громадянин ОСОБА_6 , перебуваючи на посаді оператора-консультанта сервісу продажу комп'ютерної техніки (ФОП ОСОБА_5 ), займався відправленням, отриманням товару, грошових коштів через логістичні компанії. Зокрема, ОСОБА_6 задля виконання покладених на нього обов'язків було надано доступ до електронної клієнт бази. 07.02.2023 працівники ФОП « ОСОБА_5 » провели інвентаризацію товару на складі та виявили недостачу товару на загальну суму З 68 тис. 346 грн. Крім того, грошових коштів, що мали бути сплачені за вказаний товар, виявлено не було, а також було встановлено, що ОСОБА_6 здійснював безпідставне відправлення товару на відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самостійно їх отримував, привласнивши собі, а також привласнював грошові кошти, які покупці товару передавали накладеним платежем на ім'я магазину.
Клопотання мотивовано тим, що враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які будуть отримані від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 а саме: - відомості щодо дати, часу, номеру відділення (номеру поштомату) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням адрес їх розташування, номеру банківської карти (платіжного доручення), номеру банківського рахунку із зазначенням МФО, відправлення та отримання кожної окремої посилки громадянином ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , НОМЕР_2 із наданням копії паспорту громадянина України відправника (отримувача), а також зазначену вище інформацію про отримувача відправлених ОСОБА_6 посилок, за період часу з 01.01.2021 по 15.02.2023 включно; - належним чином завірені копії документів, накладних, рахунків в паперовому вигляді, які містять інформацію відносно громадянина ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , паспорт громадянина України серії НОМЕР_3 , РНОКПП: НОМЕР_4 , мобільний телефон НОМЕР_2 , а також відомостей щодо руху надісланих/отриманих ним у період з 01.01.2021 по 15.02.2023 поштових відправлень із зазначенням часу здійснення відправлення, пункту відправлення та пункту призначення вказаного поштового відправлення, номеру та адреси відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » через яке здійснювалось таке відправлення, номеру та адреси відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до якого надсилалось вказане відправлення, номер відправлення, вид предмету відправлення та яким чином здійснювалась отримання вказаного відправлення (кур'єрська доставка, особисто отримувачем у відділенні і т.п.) із зазначенням часу, дати, особи отримувача; - інформацію щодо операцій, послуг наданих ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , НОМЕР_2 з боку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у відділеннях (поштоматах) із зазначенням виду послуги, дати, часу здійснення, адреси відповідного відділення (поштомату) в якому було надано послугу; - оригінали квитанцій з особистим підписом особи, яка 07.02.2023 отримувала грошові кошти, переслані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в якості накладеного платежу на ім'я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мобільний телефон НОМЕР_2 у відділеннях ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; - оригінали квитанцій з особистим підписом особи, копії документів, що були оформлені особою, яка 14.02.2023 отримувала поштові відправлення на ім'я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мобільний телефон НОМЕР_2 у відділенні № НОМЕР_5 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_3 ; - файлів відеоспостереження, з камер розташованих у відділенні № НОМЕР_6 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 від 07.02.2023, а саме за період перебування в приміщенні особи, що здійснила отримання грошових коштів (накладених платежів) на ім'я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , моб. тел. НОМЕР_2 ; - файлів відеоспостереження, з камер розташованих у відділенні № НОМЕР_5 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_3 від 14.02.2023,а саме за період перебування в приміщенні особи, що здійснила отримання поштових відправлень на ім'я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , моб. тел. НОМЕР_2 , які самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можливе використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, планується отримати тимчасовий доступ перебувають у володінні відповідної юридичної особи.
В судове засідання слідчий не з'явився, до суду надав заяву про розгляд справи за його відсутності та підтримання клопотання в повному обсязі.
Представники осіб, у володінні яких перебувають речі та документи, в судове засідання не викликались з урахуванням положень ч.2 ст.163 КПК України.
На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання технічними засобами не здійснювалось.
Вирішуючи питання про наявність чи відсутність підстав для задоволення клопотання, здійснюючи судовий контроль за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку, що воно підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.
Слідчим суддею встановлено, що у провадженні слідчого відділу Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023100100000602 від 22.02.2023 за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.
Положеннями ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.
Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Як свідчать матеріали клопотання, досудовим слідством використані всі надані чинним законодавством можливості щодо отримання необхідної для розкриття кримінального правопорушення інформації без застосування такого заходу його забезпечення, як розкриття інформації.
Відповідно з ч.ч.1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої перебувають такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до вимог ч.2 ст. 160 КПК України, у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв'язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
Положеннями до ч. 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім об ставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Як передбачено ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Як вбачається з матеріалів клопотання інформація, яка необхідна для проведення досудового розслідування, перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 .
При цьому, слідчий не доведено, а матеріали справи не містять даних щодо необхідності надання дозволу на вилучення, оригіналів документів вказаних у клопотанні, а тому слідчий суддя вважає за необхідне задовольнити клопотання частково та надати дозвіл на вилучення копій зазначений у клопотанні документів.
Враховуючи зміст клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що стороною кримінального провадження доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а тому клопотання підлягає задоволенню в частині надання дозволу на тимчасовий доступ до документації, що знаходиться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме: - належним чином завірені копії документів, накладних, рахунків в паперовому вигляді, які містять інформацію відносно громадянина ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , паспорт громадянина України серії НОМЕР_3 , РНОКПП: НОМЕР_4 , мобільний телефон НОМЕР_2 , а також відомостей щодо руху надісланих/отриманих ним у період з 01.01.2021 по 07.02.2023 поштових відправлень із зазначенням часу здійснення відправлення, пункту відправлення та пункту призначення вказаного поштового відправлення, номеру та адреси відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » через яке здійснювалось таке відправлення, номеру та адреси відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до якого надсилалось вказане відправлення, номер відправлення, вид предмету відправлення та яким чином здійснювалась отримання вказаного відправлення (кур'єрська доставка, особисто отримувачем у відділенні і т.п.) із зазначенням часу, дати, особи отримувача; - копії квитанцій з особистим підписом особи, яка 07.02.2023 отримувала грошові кошти, переслані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в якості накладених платежів на ім'я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мобільний телефон НОМЕР_2 у відділеннях ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; - копії відеоспостереження, з камер розташованих у відділенні № НОМЕР_6 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 від 07.02.2023, а саме за період перебування в приміщенні особи, що здійснила отримання грошових коштів (накладених платежів) на ім'я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , моб. тел. НОМЕР_2 ; - копії файлів відеоспостереження, з камер розташованих у відділенні № НОМЕР_5 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_3 від 14.02.2023, а саме за період перебування в приміщенні особи, що здійснила отримання поштових відправлень на ім'я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , моб. тел. НОМЕР_2 .
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
В даному випадку, слідчий суддя не вбачає підстав для задоволення клопотання в частині надання тимчасового доступу до документації, що знаходиться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме: - відомості щодо дати, часу, номеру відділення (номеру поштомату) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », із зазначенням, адрес їх розташування, номеру банківської карти(платіжного доручення), номеру банківського рахунку із зазначенням МФО, відправлення та отримання кожної окремої посилки громадянином ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , НОМЕР_2 із наданням копії паспорту громадянина України відправника (отримувача, а також зазначену вище інформацію про отримувача відправлених ОСОБА_6 посилок, за період часу з 01.01.2021 по 07.02.2023 включно; інформацію щодо операцій, послуг наданих ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 , НОМЕР_2 з боку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у відділеннях (поштоматах) із зазначенням виду, послуги, дати, часу здійснення, адреси відповідного відділенням (поштамту) в якому було надано послугу за період з 31.01.2023 по 07.02.2023, оскільки вказані вимоги, не передбачені ч. 1 ст. 159 КПК України та не охоплюється таким заходом забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів, оскільки клопотання не містить безпосереднього переліку речей і документів до яких органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ всупереч п. 3 ч. 2 ст. 160 КПК України.
Слідчий суддя приходить до висновку, що документи вказані у клопотанні, мають важливе значення для досудового розслідування кримінального провадження за № 12023100100000602 від 22.02.2023 за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, а тому клопотання підлягає частковому задоволенню.
Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 110, 159, 160, 163-166, 309 та 395 КПК України, слідчий суддя, -
клопотання слідчого СВ Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві лейтенанта поліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023100100000602 від 22.02.2023 за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, про тимчасовий доступ до речей і документів, - задовольнити частково.
Надати дозвіл слідчому СВ Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , слідчому СВ Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_7 , слідчому СВ Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_8 , слідчому СВ Шевченківському управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_10 на тимчасовий доступ до документації, що знаходиться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме:
- належним чином завірені копії документів, накладних, рахунків в паперовому вигляді, які містять інформацію відносно громадянина ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , паспорт громадянина України серії НОМЕР_3 , РНОКПП: НОМЕР_4 , мобільний телефон НОМЕР_2 , а також відомостей щодо руху надісланих/отриманих ним у період з 01.01.2021 по 07.02.2023 поштових відправлень із зазначенням часу здійснення відправлення, пункту відправлення та пункту призначення вказаного поштового відправлення, номеру та адреси відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » через яке здійснювалось таке відправлення, номеру та адреси відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до якого надсилалось вказане відправлення, номер відправлення, вид предмету відправлення та яким чином здійснювалась отримання вказаного відправлення (кур'єрська доставка, особисто отримувачем у відділенні і т.п.) із зазначенням часу, дати, особи отримувача;
- копії квитанцій з особистим підписом особи, яка 07.02.2023 отримувала грошові кошти, переслані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в якості накладених платежів на ім'я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мобільний телефон НОМЕР_2 у відділеннях ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
- копії відеоспостереження, з камер розташованих у відділенні № НОМЕР_6 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 від 07.02.2023, а саме за період перебування в приміщенні особи, що здійснила отримання грошових коштів (накладених платежів) на ім'я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , моб. тел. НОМЕР_2 ;
- копії файлів відеоспостереження, з камер розташованих у відділенні № НОМЕР_5 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_3 від 14.02.2023, а саме за період перебування в приміщенні особи, що здійснила отримання поштових відправлень на ім'я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , моб. тел. НОМЕР_2 .
В задоволенні іншої частини клопотання, - відмовити.
Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.
Роз'яснити особам, у володінні яких перебувають речі та документи, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів може бути оскаржена до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її проголошення в частині надання дозволу на вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа-підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.
В іншій частині ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: