Сарненський районний суд
Рівненської області
Справа № 572/1878/23
Провадження № 1-кс/572/500/23
12 травня 2023 року м.Сарни
Слідчий суддя Сарненського районного суду Рівненсько ї області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , власника та володільця майна ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , представника власника майна ОСОБА_6 , розглянувши клопотання прокурора Сарненської окружної прокуратури ОСОБА_7 про накладення арешту на тимчасово вилучене майно в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023181200000392 від 10.05.2023 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 240-1 КК України,
Органом досудового розслідування - СВ Сарненського відділу поліції головного управління Національної поліції в Рівненській області здійснюється досудове розслідування, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12023181200000392 від 10.05.2023 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 240-1 КК України.
Прокурор Сарненської окружної прокуратури ОСОБА_3 звернувся до Сарненського районного суду з клопотанням про накладення арешту на тимчасово вилучене 10.05.2023 року майно, а саме:
- транспортний засіб Renault Master, білого кольору, р.н. НОМЕР_1 , VIN НОМЕР_2 власником якого згідно свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_3 від 04.09.2019 року є ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя АДРЕСА_1 .
Відповідно до клопотання, встановлено, що 10.05.2023 року близько 14 год. 10 хв. на автомобільній дорозі сполученням Київ-Ковель-Ягодин, неподалік с. Страшеве, Сарненського району, Рівненської області, працівниками Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області зупинено автомобіль Renault Master, білого кольору, р.н. НОМЕР_1 , VIN НОМЕР_2 під керуванням ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя АДРЕСА_1 , в багажному відділенні якого перевозиться каміння бурштину.
Під час проведення огляду місця події, ОСОБА_5 як власник транспортного засобу не надав згоди на проведення його огляду, від надання письмових пояснень на місці події відмовився та повідомив про те, що в багажному відділенні автомобіля дійсно перевозить каміння бурштину - сирцю, однак на момент огляду документи про його походження у нього відсутні, а з приводу походження бурштину, а також щодо обставин його придбання нічого не повідомив, посилаючись на те, що будь - які пояснення буде надавати в присутності адвоката.
10.05.2023 під час проведення огляду місця події вилучено транспортний засіб Renault Master, білого кольору, р.н. НОМЕР_1 , VIN НОМЕР_2 , який поміщено на територію спеціального майданчику Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області.
Вилучений транспортний засіб опечатаний бирками з підписом ОСОБА_5 та особи, яка проводила процесуальну дію таким чином, що унеможливлює доступ сторонніх осіб до салону та вантажного відсіку.
10.05.2023 близько 19 год. ОСОБА_5 через канцелярію Сарненського РВП ГНУП в Рівненській області, скерував заяву про долучення копій документів, а саме: Довіреність від 01.03.2023 видану директором ТзОВ «АМБЕРКІНГ» ОСОБА_5 , спеціальний дозвіл на користування надрами від 17.06.2021 виданий ТзОВ «АМБЕРКІНГ» з метою геологічного вивчення бурштиноносних надр, у тому числі промислової розробки родовищ, затвердження запасів ДКЗ України з подальшим видобуванням бурштину, договір оренди транспортного засобу №2 від 12.04.2023, Акт прийому - передачі транспортного засобу від 12.04.2023; Накладну від 10.05.2023 в якій зазначено про найменування товару (бурштин не промитий, не сортований, не фракційний, Товарно - транспортну накладну №0005 від 10.05.2023 згідно якої перевозиться бурштин не промитий, несортований, нефракційний в кількості 25 мішків з камінням бурштину загальною масою двісті шістдесят п'ять тисяч чотириста десять грам.
При цьому, фотокопії супровідних документів на вантаж, а саме бурштин - сирець ОСОБА_5 надав до Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області майже через шість годин після завершення проведення огляду, що викликає сумнів про їх достовірність.
Відповідно до Наказу Міністерства фінансів України № 780 від 15.09.2015 «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо обліку дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння, виробів з них та матеріалів, що їх містять», організація обліку дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння має забезпечити контроль за їхнім рухом на всіх стадіях та операціях технологічних, виробничих та інших процесів, пов'язаних з переробкою, обробкою, використанням, застосуванням, витрачанням і реалізацією дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння.
Облік дорогоцінних металів організовується суб'єктами відповідно до затверджених ними схем руху дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння.
Для забезпечення контролю за використанням, цільовим призначенням, витрачанням в межах норм витрат, а також за зберіганням дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння на кожній стадії технологічного процесу виготовлення продукції або її реалізації за кожною матеріально відповідальною особою, кожним місцем зберігання організовується оперативний облік. Дані оперативного обліку використовуються в бухгалтерському обліку.
Організацію оперативного обліку дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння забезпечують керівник та головний бухгалтер (бухгалтер) суб'єкта, виконання вимог щодо оперативного обліку у структурних підрозділах забезпечують керівники цих підрозділів.
Облік дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, а також виробів із їх вмістом у всіх місцях використання, реалізації та зберігання здійснюється в облікових регістрах.
Окрім того, відповідно до розділу 11 Наказу Міністерства транспорту України № 363 від 14.10.1997 «Про затвердження Правил перевезень вантажів автомобільним транспортом в Україні», основним документом на перевезення вантажів є товарно-транспортна накладна, форму якої наведено в додатку 7 до цих Правил.
Товарно-транспортну накладну суб'єкт господарювання може оформлювати без дотримання форми, наведеної в додатку 7 до цих Правил, за умови наявності в ній інформації про назву документа, дату і місце його складання, найменування (прізвище, ім'я, по батькові) Перевізника та/або експедитора, замовника, вантажовідправника, вантажоодержувача, найменування та кількість вантажу, його основні характеристики та ознаки, які дають можливість однозначно ідентифікувати цей вантаж, автомобіль (марка, модель, тип, реєстраційний номер), причіп/напівпричіп (марка, модель, тип, реєстраційний номер), пункти навантаження та розвантаження із зазначенням повної адреси, посади, прізвища та підписів відповідальних осіб вантажовідправника, вантажоодержувача, водія та/або експедитора.
Залежно від виду вантажу та його специфічних властивостей до основних документів додаються інші (сертифікати, свідоцтва тощо), що визначається правилами перевезень зазначених вантажів, у паперовому та/або електронному вигляді.
Товарно-транспортну накладну на перевезення вантажів автомобільним транспортом виписує Замовник (вантажовідправник) у трьох примірниках.
Замовник (вантажовідправник) засвідчує всі примірники товарно-транспортної накладної підписом.
Після прийняття вантажу згідно з товарно-транспортною накладною водій (експедитор) підписує всі її примірники.
У разі використання товарно-транспортної накладної у паперовій формі перший примірник товарно-транспортної накладної залишається у Замовника (вантажовідправника), другий - водій (експедитор) передає вантажоодержувачу, третій примірник, засвідчений підписом вантажоодержувача, передається Перевізнику.
У тих випадках, коли в товарно-транспортній накладній немає можливості зазначити всі найменування вантажу, підготовленого для перевезення, до такої накладної Замовник додає документ довільної форми з обов'язковим зазначенням відомостей про вантаж (графи 1-10 товарно-транспортної накладної).
У таких випадках в товарно-транспортній накладній зазначається, що до неї додається як товарний розділ документ у паперовій або електронній формі, без якого товарно-транспортна накладна вважається недійсною і не може використовуватись для розрахунків із Замовником.
Виходячи із вищевказаних нормативних документів можна дійти висновку, що перед виїздом ОСОБА_5 із місця навантаження бурштином сирцем, останній мав переконатися у наявності та достовірності супровідних на вантаж документів.
Окрім того, згідно показів оу СКП Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області - ОСОБА_8 було встановлено, що під час проведення пошукових заходів, у встановленому ЗУ «Про Національну поліцію України» та КПК України порядку отримано інформацію про те, що 10.05.2023 близько 13-14 год. до м. Сарни в напрямку від с. Федорівка, Сарненського району, Рівненської області проїжджатиме транспортний засіб Renault Master, білого кольору, р.н.з. НОМЕР_4 , в якому може перевозитися бурштин - сирець.
В ході опрацювання вище вказаної інформації ним спільно із ОСОБА_9 та начальником СВГ Сарненського РВІ ГНУТ в Рівненській області капітаном поліції ОСОБА_10 на ділянці автомобільної дороги сполученням Київ-Ковель-Ягодин було помічено автомобіль Renault Master, білого кольору, р.н. НОМЕР_5 який рухався в напрямку до м. Сарни, однак помітивши службовий автомобіль працівників поліції, які рухалися позаду нього, на перехресті до с. Карпилівка, Сарненського району, Рівненської області здійснив зупинку транспортного засобу, після чого здійснив маневр з розвороту та поїхав в напрямку м. Київ цим викликав підтвердження підозри щодо отриманої інформації. Після цього, було прийнято рішення про зупинку транспортного засобу для перевірки на підставі п. 3 ч. 1 ст. 35 ЗУ «Про Національну поліцію України». Тоді, ОСОБА_10 перебуваючи за кермом службового автомобіля Renault Duster увімкнув проблискові маячки червоного та синього кольорів чим вказав вимогу про зупинку транспортного засобу Renault Master, білого кольору, р.н. НОМЕР_5 , який рухався попереду.
Після зупинки транспортного засобу, водієві яким виявився ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , житель АДРЕСА_1 , котрий пред?явив посвідчення водія, було роз?яснено підставу зупинки та повідомлено, що у відповідності до ст. 34 ЗУ «Про Національну поліцію України» буде проведено поверхневу перевірку транспортного засобу, оскільки є достатні підстави вважати, що в автомобілі знаходиться річ, обіг якої обмежено або заборонено. Водієві було запропоновано самостійно відчинити двері багажного відділення та показати вміст речей, які там знаходяться на що ОСОБА_5 погодився та відчинив задні двері транспортного засобу. Під час візуального огляду багажного відділення вище вказаного транспортного засобу було помічено, що кришка підлоги дещо припіднята, це давало достатні підстави вважати, що в підлозі даного транспортного засобу створена схованка в якій можуть зберігатися габаритні речі. ОСОБА_11 було запропоновано відкрити кришку ніши в підлозі та показати вміст на що останній категорично відмовився та після цього почав нервувати.
Разом з тим ОСОБА_5 повідомив про те, що перевозив каміння бурштину - сирцю у схованці багажного відділення автомобіля, з метою попередження спроб незаконного заволодіння ним сторонніми особами.
Згідно ст. 21 Закону України «Про державне регулювання видобутку, виробництва і використання дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння та контроль за операціями з ними», суб'єкти господарювання під час видобутку, виробництва, переробки, використання та транспортування дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння, їх відходів і брухту зобов'язані забезпечити їх охорону.
Охорона дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння в процесі їх видобутку, виробництва, переробки, реалізації та перевезення, а також виробів з них здійснюється в установленому порядку органами Національної поліції або організаціями, які мають одержані в установленому порядку ліцензії на здійснення такої діяльності, або працівниками підприємств.
Враховуючи сукупність об'єктивних обставин встановлених під час досудового розслідування кримінального провадження за вказаним фактом, в органу досудового розслідування виникають реальні підстави вважати, що бурштин сирець, який перевозив ОСОБА_5 здобутий у незаконний спосіб та документи, які надав останній потребують перевірки.
Відповідно до ч. 1 ст. 171 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому КПК України порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину.
Прокурор ОСОБА_3 підтримав клопотання та просить його задовольнити.
Власник та володілець майна ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , представника власника майна ОСОБА_6 проти задоволення клопотання заперечили, просили відмовити у задоволенні клопотання.
Статтею 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
У випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.
Відповідно до вимог ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом.
Згідно ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.
Проте, в клопотанні слідчого та доданих до нього матеріалах відсутні належні дані, які дають підстави вважати, що вилучений транспортний засіб, відповідає критеріям ст. 98 КПК України, зокрема в клопотанні про арешт майна прокурор не довів підстав вважати, що тимчасове вилучене майно відносно якого було подано клопотання про арешт є засобом вчинення кримінального правопорушення, зберегло на собі сліди або містить інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
Також слідчий не навів доводів щодо настання наслідків, які можуть перешкоджати кримінальному провадженню у разі ненакладення арешту на трактор стосовно якого будь-які процесуальні дії не проводяться.
Стаття 1 Першого протоколу до Європейської конвенції з прав людини передбачає, що кожна фізична або юридична особа має право мирно володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений свого майна інакше, як в інтересах суспільства і на умовах, передбачених законом або загальними принципами міжнародного права.
З огляду на вищевикладене підстави для задоволення клопотання про арешт транспортного засобу марки «Renault Master» р.н. НОМЕР_1 , VIN НОМЕР_2 , тимчасово вилучене майно не містить на собі сліди вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.240-1 КК України, відповідно не має доказового значення у вказаному кримінальному провадженні, а також прокурором та слідчим не доведено розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, із застереженням його відчуження та розпорядження на момент розслідування.
На підставі вищевикладеного, керуючись ст. 170-173 КПК України, слідчий суддя,
В задоволенні клопотання про накладення арешту на тимчасово вилучене майно в кримінальному провадженні - відмовити.
Відмовити у накладенні арешту на тимчасово вилучене 10.05.2023 майно: транспортний засіб марки «Renault Master» р.н. НОМЕР_1 , VIN НОМЕР_2 власником якого згідно свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_3 від 04.09.2019 є ОСОБА_5 .
Копію ухвали надіслати заінтересованим особам.
Ухвала підлягає негайному виконанню слідчим, прокурором.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Рівненського апеляційного суду протягом п'яти днів з дня її оголошення.
Повний текст ухвали суду буде оголошено 16.05.2022 року о 08 год. 50 хв.
Слідчий суддя: