03.05.2023
Справа № 359/4090/23
Провадження № 1-кс/359/747/2023
Бориспільський міськрайонний суд Київської області
3 травня 2023 року м. Бориспіль
Слідчий суддя Бориспільського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні без технічної фіксації в приміщенні суду клопотання старшого слідчого СВ Бориспільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 12023111100000186, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.01.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -
03.05.2023 року старший слідчий СВ Бориспільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 звернувся із зазначеним клопотанням в рамках розслідування кримінального провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
Так встановлено, що в ході досудового розслідування, а саме допиту директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 , директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 , директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_6 » отримано відомості, що у червні 2022 року громадянин ОСОБА_7 звернувся до ОСОБА_8 , знаючи, що останній є представником групи аграрних компаній ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », із проханням продати кукурудзу в обсязі 18 541, 64 тон.
Надалі, 03.06.2022, перебуваючи в с. Сошників, Бориспільського району, Київської області, представники вищевказаних товариств, довіряючи ОСОБА_7 , з товариствами, які представляв останній, були укладені попередні договори поставки між ФГ « ОСОБА_9 », « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », однак ОСОБА_7 , примірники вказаних договорів, підписані товариствами, яких представляв, до укладення основних договорів, так і не надав.
Після укладення попередніх договорів, ОСОБА_7 , перебуваючи в злочинній змові із ОСОБА_10 та директором ОСОБА_11 , не маючи наміру виконання цивільно-правових зобов'язань, з метою введення в оману потерпілих, уклали договори поставки кукурудзи врожаю 2021 року.
В забезпечення виконання зобов'язань за вищезазначеними Договорами поставки були укладені договори застави рухомого майна (в заставне майно було внесено сільськогосподарську техніки (навісну та колісну), а також запчастини до неї, які зазначені в переліку, що є додатком до договору застави).
На виконання зазначених вище Договорів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » поставило Покупцям кукурудзу третього класу, урожаю 2021 року на загальну суму 96 451 096, 24 грн.
Вказані відомості щодо поставки продукції потерпілими підтверджуються зокрема, видатковою накладною № 00000344 від 29.07.2022 року на суму 470 584, 01 грн; видатковою накладною № 00000382 від 03.08.2022 року на суму 574 143, 23 грн.; видатковою накладною № 00000415 від 11.08.2022 на суму 144 404, 40 грн.; видатковою накладною № 00000553 від 22.09.2022 р. на суму 1 104 422, 25 грн. та іншими накладними в своїй сукупності.
Відповідно до зазначених вище Договорів Покупці повинні були розрахуватись із Постачальником за поставлений Товар у строк з 30.12.2022 року по 31.12.2022 року, однак, такий розрахунок у встановлений строк Постачальником здійснений не був, ОСОБА_7 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 перестали виходити на зв'язок та відповідно навіть на мали на меті виконати взяті на себе зобов'язання, оскільки на момент отримання товару вже спланували злочинну схему із шахрайського заволодіння майном потерпілих.
Так, у відповідності до договорів застави рухомого майна, посвідчених приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_12 , було передано в заставу наступне майно, яке належало на праві власності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що засвідчено вказаним нотаріусом.
В подальшому, у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, співробітники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », діючи на виконання єдиного злочинного умислу, спрямованого на незаконне заволодіння кукурудзою потерпілих, з метою недопущення стягнення заборгованості за рахунок її погашення заставною технікою, здійснили зміну місцезнаходження вищевказаної заставної техніки без погодження із заставодержателями, та в подальшому здійснили відчуження частини с/г техніки іншим суб'єктам господарської діяльності.
У відповідності до ст. 93 КПК України направлено запит до ІНФОРМАЦІЯ_8 з приводу отримання інформації про право власності на вищевказану техніку.
Відповідно до листа ІНФОРМАЦІЯ_8 №вих-10-13/745-23 від 08.02.2023 отримано наступну інформацію щодо реєстрації техніки:
Вид машиниОСОБА_13 номер Власник ЄДРПОУ
Трактор коліснийJOHN DEERE 9510R1RW9510RCCP004110ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 "НОМЕР_1
Трактор коліснийCLAAS AXION 950A2300116СТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 "32151697
Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 08.07.2009 року № 694 « Про затвердження Порядку відомчої реєстрації та зняття з обліку тракторів, самохідних шасі, самохідних сільськогосподарських, дорожньо-будівельних і меліоративних машин, сільськогосподарської техніки, інших механізмів», реєстрація сільськогосподарської техніки проводиться територіальними органами ІНФОРМАЦІЯ_11 (далі - територіальні органи ІНФОРМАЦІЯ_8 ).
Машина реєструється протягом семи днів на підставі зареєстрованої в установленому порядку державним інспектором заяви власника або уповноваженої ним особи у разі, коли документи, що додаються до заяви, подані у повному обсязі.
На даний час в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, з можливістю ознайомлення та вилучення оригіналів вказаних документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_12 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , документів, які були подані 28.05.2020 р. товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_7 » для реєстрація трактора колісного CLAAS AXION 950, серійний номер НОМЕР_2 .
На підставі викладеного вище, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, з метою захисту інтересів держави, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, слідчий у клопотанні просив надати відповідний тимчасовий доступ до зазначеної документації.
В судове засідання слідчий не з'явився, про дату час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином.
Фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів у відповідності до ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалось у зв'язку із неприбуттям в судове засідання учасників процесу в даному кримінальному провадженні.
Особа, яка володіє запитуваною документацією, про час та місце розгляду клопотання не повідомлялась з урахуванням приписів ч. 2 ст. 163 КПК України.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали поданого клопотання, приходить до висновку про його задоволення з наступних підстав.
З матеріалів клопотання вбачається наявність підстав для тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_12 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , оскільки вищевказані документи нададуть можливість органу досудового слідства встановити всі обставини кримінального правопорушення та істину по даному кримінальному провадженню.
Слідчий суддя приходить до висновку, що запитувана інформація може бути використана як доказ для встановлення всіх обставин вчинення такого правопорушення.
У відповідності до ст. 162 КПК України запитувана інформація є такою, що містить охоронювану законом таємницю.
В той же час, слідчий суддя приходить до висновку, що запитувана інформація може бути використана як доказ встановлення осіб, що були причетні до кримінального правопорушення, та встановлення всіх обставин вчинення такого правопорушення.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з ч. 6 цієї статті слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Тимчасовий доступ до речей і документів, які зазначені у клопотанні, їх вилучення не тягне негативних наслідків, передбачених п. 10 ч. 1 ст. 309 КПК України, оскільки орган досудового розслідування звертається із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів із можливістю вилучення оригіналів, які не пов'язані із посвідченням користування правом на здійснення підприємницької діяльності або інших документів, за відсутності яких ІНФОРМАЦІЯ_12 не зможе здійснювати свою діяльність.
З цього приводу, слідчим суддею встановлено необхідність забезпечення органу досудового розслідування доступу до документів та інформації, які містять охоронювану законом таємницю, і в разі необхідності вилучення їх оригіналів, з метою проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів.
Термін дії ухвали слід визначити строком на два місяці з моменту її проголошення.
На підставі викладеного та беручи до уваги те, що запитувана інформація може допомогти у встановленні дійсних обставин вчинення кримінального правопорушення, а також має значення для встановлення істини по справі, клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання старшого слідчого СВ Бориспільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , - задовольнити.
Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 , іншим слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 12023111100000186 від 28.01.2023, на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення їх оригіналів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_12 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , документів, які були подані 28.05.2020 р. товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_7 » для реєстрація трактора колісного CLAAS AXION 950, серійний номер НОМЕР_2 , а саме:
- документи, що підтверджують право власності або правомірність використання машини;
- документи, що підтверджують сплату передбачених законодавством податків, а також зборів за послуги, що надаються територіальним органом Держпродспоживслужби;
- копії паспорта та картки фізичної особи - платника податків про присвоєння ідентифікаційного номера Державного реєстру фізичних осіб - платників податків та інших обов'язкових платників (для фізичної особи);
- документ, що посвідчує особу представника власника та його повноваження (у разі потреби);
- свідоцтво про реєстрацію машини з відміткою про її зняття з обліку попереднім власником (якщо машина перебувала в експлуатації та була зареєстрована в територіальному органі Держпродспоживслужби чи іншому державному органі);
- Митна декларація на паперовому носії або її копія, засвідчена в установленому порядку, або електронна митна декларація, або уніфікована митна квитанція МД-1 - для машин, що ввезені на митну територію України та реєструються вперше;
- Акт про присвоєння ідентифікаційного номера (у разі реєстрації машини, якій ідентифікаційний номер присвоєно відповідно до п. 14 Порядку);
- Висновок спеціаліста за результатами огляду вказаного трактору.
Уповноваженим особам ІНФОРМАЦІЯ_12 надати тимчасовий доступ вказаним в ухвалі особам до запитуваної інформації у встановленому порядку.
Ухвала слідчого судді діє протягом двох місяців з дня її проголошення, тобто до 03.07.2023 року.
У разі невиконання ухвали слідчого судді відповідно до ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотання слідчого (прокурора) має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою отримання необхідної інформації.
Ухвала слідчого судді окремому оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1