Справа № 359/4044/23
Провадження № 1-кс/359/724/2023
надання тимчасового доступу до речей та документів
05 травня 2023 року слідчий суддя Бориспільського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду без технічної фіксації клопотання старшого слідчого СВ Бориспільського РУП ГУНП в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 , в кримінальному провадженні № 42023112100000073, внесеному до ЄРДР 11.04.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.191 КК України, про надання тимчасового доступу до речей та документів,
Старший слідчий СВ Бориспільського РУП ГУНП в Київській області капітан поліції ОСОБА_3 за погодженням прокурора Яготинського відділу Бориспільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням в якому вказав, що слідчим відділом Бориспільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42023112100000073 від 11.04.2023 за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що 16.11.2022 КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено договір № 09112201/ВС, на придбання джерела резервного енергоживлення (генератор), марки «NEP 110Y». Ціна договору складає 706860 грн.
21.11.2022 КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено договір відповідального зберігання, відповідно до якого останньому передано генератор марки «NEP 110Y». 21.11.2022 складено акт приймання-передачі.
Проте, 14.02.2023 складено акт приймання передачі, відповідно до якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » передано КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » генератор марки «NEP 150R», вартістю 706860 грн.
23.11.2022 КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладено договір № 09112201/ВС, на придбання джерела резервного енергоживлення (генератор), марки GJR200, потужністю 200 kw (модель двигуна TORQUE DIESEL ENGINE, основана потужність 180 kw, режим очікування 200 kw, максимально 200 kw). Ціна договору складає 1086618 грн.
25.11.2022 КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладено договір відповідального зберігання, відповідно до якого останньому передано генератор. 25.11.2022 складено акт приймання-передачі генератора марки «GJR200, потужністю 200 kw».
Проте, 29.11.2022 складено додаткову угоду до договору № 09112201/ВС від 23.11.2022, відповідно до якої КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » придбаває у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » генератор марки «GJT200 200 kw, потужністю 180 kVA (Stand by) - 200 (Prime), вартістю 1086618 грн.
25.01.2022 складено акт приймання-передачі генератора марки «GJT200 200 kw, потужністю 180 kVA (Stand by) - 200 (Prime).
22.12.2022 КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладено договір № 120, на придбання джерела резервного енергоживлення (генератор), марки «TMGR-110/RICARDO/88 kw», потужністю 100-110 kw. Ціна договору складає 839418 грн.
23.12.2022 КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладено договір відповідального зберігання, відповідно до якого останньому передано генератор. 23.12.2022 складено акт приймання-передачі генератора марки «TMGR-110/RICARDO/88 kw», потужністю 100-110 kw.
Проте, 28.12.2022 складено додаткову угоду до договору № 120 від 22.12.2022, відповідно до якої КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » придбаває у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » генератор марки «GJT110 110 kVA, потужністю 100 kVA (Stand by) - 110 (Prime), вартістю 839418 грн.
25.01.2022 складено акт приймання-передачі генератора марки «GJT110 110 kVA, потужністю 100 kVA (Stand by) - 110 (Prime).
Відповідно до наказу КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 20.02.2023 № 24, введено в експлуатацію вищевказані генератори.
Встановлено, що КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 ) в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », МФО НОМЕР_2 , відкрито розрахунковий рахунок № НОМЕР_3 .
З метою швидкого, повного та неупередженого розслідування у кримінальному провадженні, встановлення фактів вчиненого кримінального правопорушення, підтвердження проведених розрахунків та подальшого спрямування грошових коштів, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до банківських документів КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), за адресою: АДРЕСА_2 , із можливістю вилучення оригіналів документів.
В судове засідання старший слідчий СВ Бориспільського РУП ГУНП в Київській області капітан поліції ОСОБА_3 не з'явився, про дату, час та місце розгляду справи повідомлявся належним чином. В поданому клопотанні просив його розглянути без його участі. Його неявка, згідно ч.4 ст.163 КПК України, не перешкоджає розгляду клопотання.
Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за клопотанням слідчого про час і місце розгляду справи не повідомлявся з урахуванням приписів ч.2 ст.163 КПК України.
Фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів у відповідності до ч.4 ст.107 КПК України не здійснювалось у зв'язку із неприбуттям в судове засідання осіб, які беруть участь у судовому провадженні.
Слідчий суддя дослідивши клопотання, дійшов до висновку про його задоволення з наступних підстав.
З кримінального провадження слідує, що слідчим відділом Бориспільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42023112100000073 від 11.04.2023 за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.
Так, відповідно до вимог ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Сторона кримінального провадження в порядку, передбаченому главою 15 КПК України, має право під час досудового розслідування чи суду, згідно з положеннями ст. 160 КПК України, звернутись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Положеннями ч.2 ст.160 КПК України встановлені чіткі вимоги до змісту клопотання, з яким звертається сторона кримінального провадження до слідчого судді, при цьому в змісті клопотання, серед іншого повинно бути зазначено значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Так, документи, про доступ до яких йдеться в клопотанні, відповідно до положень ст. 162 КПК України містять охоронювану законом таємницю, проте не є документами, до яких заборонено доступ (ст. 161 КПК України).
Слідчим, у відповідності до ст.163 КПК України, в поданому клопотанні доведено, що необхідні їй документи знаходиться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », і мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст.159-163 КПК України,
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл старшому слідчому слідчого відділу Бориспільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 та/або слідчому слідчого відділу Бориспільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , та/або прокурору Яготинського відділу Бориспільської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_6 , та/або начальнику Яготинського відділу Бориспільської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_7 , та/або прокурору Яготинського відділу Бориспільської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_8 , та/або прокурору Яготинського відділу Бориспільської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_9 , та/або прокурору Яготинського відділу Бориспільської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_10 тимчасовий доступ до оригіналів документів із можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), АДРЕСА_2 , а саме:
- справ з юридичного оформлення рахунку № НОМЕР_3 , відкритого, в повному обсязі, зокрема, заяви на відкриття рахунків, статут, наказ про призначення посадових осіб, договори на обслуговування рахунків за системою «Клієнт-банк», інші документи, які стали підставою для відкриття рахунку, видачі платіжних карток по рахункам, тощо;
- виписок руху грошових коштів по рахункам № НОМЕР_3 КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), із зазначенням призначення платежів, дат і розшифровок проведених операцій, номерів документів та призначення платежів, повних даних платників і одержувачів грошових коштів за період з 16.11.2022 по теперішній час.
Ухвала слідчого судді діє протягом двох місяців з дня її проголошення, тобто до 24 год. 00 хв. 04.07.2023.
Ухвала оскарженню не підлягає.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Слідчий суддя ОСОБА_1