Справа № 286/1806/23
Провадження № 1-кс/286/320/23
16 травня 2023 року м. Овруч
Слідчий суддя Овруцького районного суду Житомирської області ОСОБА_1 ,
з секретарем ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання заступника начальника слідчого відділення відділу поліції № 1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Овруцького відділу Коростенської окружної прокуратури Житомирської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів , -
У поданому до суду клопотанні слідчий просить надати йому - заступнику начальника слідчого відділення ВП № 1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_3 , а також працівникам відділу поліції №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області: слідчому слідчого відділення відділу поліції № 1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому слідчого відділення відділу поліції № 1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції № 1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_7 , слідчому слідчого відділення відділу поліції № 1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому слідчого відділення відділу поліції № 1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому слідчого відділення відділу поліції № 1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції № 1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_10 , слідчому слідчого відділення відділу поліції № 1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , начальнику слідчого відділення відділу поліції № 1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_12 , заступнику начальника СКП відділу поліції № 1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_13 , старшому оперуповноваженому СКП відділу поліції № 1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_14 , оперуповноваженому СКП відділу поліції № 1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , старшому оперуповноваженому СКП відділу поліції № 1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_16 , старшому оперуповноваженому СКП відділу поліції № 1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_17 , оперуповноваженому СКП відділу поліції № 1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_18 , оперуповноваженому СКП відділу поліції № 1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_19 , оперуповноваженому СКП відділу поліції № 1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_20 , оперуповноваженому СКП відділу поліції № 1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_21 , оперуповноваженому СКП відділу поліції № 1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_22 або за дорученням іншій уповноваженій службовій особі відділу поліції № 1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області, тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю та вилучити у відділенні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АДРЕСА_1 ), документи, котрі містять банківську таємницю (засвідчені належним чином копії), а саме:
Повна інформація по операції:
1). 28.07.2022 о 16:19:41 грошові кошти в сумі 1 335,17 грн. перераховані з карти потерпілого АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 через платіжну систему ІНФОРМАЦІЯ_4 (Terminal ID: НОМЕР_3 , RRN: НОМЕР_4 , Approval code: НОМЕР_5 );
2). 28.07.2022 о 16:35:37 грошові кошти в сумі 1 063,48 грн. перераховані з карти потерпілого АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_6 через платіжну систему ІНФОРМАЦІЯ_4 (Terminal ID: НОМЕР_3 , RRN: НОМЕР_7 , Approval code: НОМЕР_8 );
3). 28.07.2022 о 16:44:54 грошові кошти в сумі 1 714,93 грн. перераховані з карти потерпілого АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_9 через платіжну систему ІНФОРМАЦІЯ_4 (Terminal ID: НОМЕР_3 , RRN: НОМЕР_10 , Approval code: НОМЕР_11 ), з наданням:
- документів про відкриття, оформлення (договір, заява та інше) банківського рахунку (видачі банківської картки) особи, якій була видана банківська картка № НОМЕР_2 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_9 ;
- анкетні дані особи, якій була видана банківська картка № НОМЕР_2 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_9 та відкритий рахунок, копії підтверджуючих документів;
- виписки по всіх наявних рахунках та руху коштів по банківській картці № НОМЕР_2 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_9 за період з 27.07.2022 по 27.08.2022 включно, із обов'язковим зазначенням:
- призначення платежу;
- дати, часу, руху, суми, місця і способу зарахування готівки та за допомогою якої платіжної системи;
- дати, часу, руху, суми, місця і способу переказу, зняття готівки та за допомогою якої платіжної системи;
- номера та адреси розташування банкоматів та/або відділень банку, де було здійснено видачу готівки з рахунку користувача банківської картки № НОМЕР_2 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_9 за період з 27.07.2022 по 27.08.2022 включно;
- номера банківських карток (номера рахунків) та анкетні дані їх користувачів, на які були перераховані грошові кошти з рахунку та банківської картки за № НОМЕР_2 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_9 у зазначений період та за допомогою якої платіжної системи.
4). Всі зміни, які відбувались по банківській картці № НОМЕР_2 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_9 , а саме зміни паролів доступу до облікового запису, зміни персональної інформації, зміни абонентських телефонів та мобільних пристроїв, за період з 27.07.2022 по 27.08.2022 включно.
5). Інформацію про електронні (мобільні) пристрої, їх серійний номер (ІМЕІ) з яких здійснювався вхід до додатку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (інтернет-банкінгу, віртуального відділення) та їх місцезнаходження (координати) в момент вчинення транзакції, за період з 27.07.2022 по 27.08.2022 включно.
6). Фотозображення особи, під час кожного зняття готівки в банкоматі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з банківської картки № НОМЕР_2 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_9 та рахунків із зазначенням адреси розташування банкомату за період з 27.07.2022 по 27.08.2022 включно.
Клопотання мотивоване тим, що у провадженні СВ відділу поліції № 1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10.02.2023 року за № 12023060500000059 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, по факту заволодіння невстановленою особою шляхом обману та зловживання довірою грошовими коштами в сумі 10681,25 грн. з карткового рахунку у ІНФОРМАЦІЯ_3 , належними ОСОБА_23 . В ході досудового розслідування було встановлено, що банківські операції з переказу 28.07.2022 року грошових коштів в загальній сумі 10681,25 грн. шляхом здійснення восьми трансакцій було здійснено з платіжної картки потерпілого № НОМЕР_1 на картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_9 . Однак, відомості про подальший рух коштів, місця, способу зняття і розпорядження ними невідомі. Встановлення цієї інформації, що містить банківську таємницю, дозволить встановити обставини вчинення кримінального правопорушення та коло причетних осіб. Іншими способами отримати вказану інформацію не можливо. Тому слідчий просить клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів задоволити.
Встановлення цієї інформації, що містить банківську таємницю, дозволить встановити обставини вчинення кримінального правопорушення та коло причетних осіб. Іншими способами отримати вказану інформацію не можливо. Тому слідчий просить клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів задоволити.
Сторона кримінального провадження, яка подала клопотання, та особа, у володінні якої знаходяться такі речі і документи (інформація) в судове засідання не з'явилися. Остання про причини неявки не повідомила. Згідно з ч.4 ст.163 КПК неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання. Слідчий подав заяву про розгляд клопотання без його участі.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, суд приходить до висновку про його задоволення, виходячи з наступного.
Відповідно до ст.159 КПК тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися в з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Клопотання відповідає вимогам, встановленим ст.160 КПК.
Згідно з ч.5 ст.163 КПК слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до п.5 ст.162 КПК відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.
Згідно з ч.6 ст.163 КПК слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Тому, з огляду на викладене, враховуючи, що речі і документи, про які йдеться в клопотанні, перебувають у володінні банку і містять охоронювану законом таємницю, однак, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема осіб, причетних до кримінального правопорушення, та обставин вчинення злочину, оскільки відомості, що знаходяться в розпорядженні банку, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні і іншими способами довести обставини вчинення кримінального правопорушення, неможливо, слідчий суддя вбачає за доцільне надати слідчому та іншим службовим особам сектору дізнання тимчасовий доступ до речей і документів згідно з заявленим клопотанням.
Частиною 7 ст.163 КПК передбачено, що слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати зокрема, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
У даному випадку метою отримання доступу до речей і документів є здобуття доказів у кримінальному провадженні, що без вилучення зазначених у клопотанні речей і документів, які містять цю інформацію, є неможливим.
Відтак, керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 164, 166, 309 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя -
1. Надати слідчому - заступнику начальника слідчого відділення ВП № 1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_3 , а також працівникам відділу поліції №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області: слідчому слідчого відділення відділу поліції № 1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому слідчого відділення відділу поліції № 1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції № 1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_7 , слідчому слідчого відділення відділу поліції № 1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому слідчого відділення відділу поліції № 1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому слідчого відділення відділу поліції № 1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції № 1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_10 , слідчому слідчого відділення відділу поліції № 1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , начальнику слідчого відділення відділу поліції № 1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_12 , заступнику начальника СКП відділу поліції № 1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_13 , старшому оперуповноваженому СКП відділу поліції № 1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_14 , оперуповноваженому СКП відділу поліції № 1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , старшому оперуповноваженому СКП відділу поліції № 1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_16 , старшому оперуповноваженому СКП відділу поліції № 1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_17 , оперуповноваженому СКП відділу поліції № 1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_18 , оперуповноваженому СКП відділу поліції № 1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_19 , оперуповноваженому СКП відділу поліції № 1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_20 , оперуповноваженому СКП відділу поліції № 1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_21 , оперуповноваженому СКП відділу поліції № 1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_22 або за дорученням іншій уповноваженій службовій особі відділу поліції № 1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області, тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю та вилучити у відділенні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АДРЕСА_1 ), документи, котрі містять банківську таємницю (засвідчені належним чином копії), а саме:
Повна інформація по операції:
1). 28.07.2022 о 16:19:41 грошові кошти в сумі 1 335,17 грн. перераховані з карти потерпілого АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 через платіжну систему ІНФОРМАЦІЯ_4 (Terminal ID: НОМЕР_3 , RRN: НОМЕР_4 , Approval code: НОМЕР_5 );
2). 28.07.2022 о 16:35:37 грошові кошти в сумі 1 063,48 грн. перераховані з карти потерпілого АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_6 через платіжну систему ІНФОРМАЦІЯ_4 (Terminal ID: НОМЕР_3 , RRN: НОМЕР_7 , Approval code: НОМЕР_8 );
3). 28.07.2022 о 16:44:54 грошові кошти в сумі 1 714,93 грн. перераховані з карти потерпілого АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_9 через платіжну систему ІНФОРМАЦІЯ_4 (Terminal ID: НОМЕР_3 , RRN: НОМЕР_10 , Approval code: НОМЕР_11 ), з наданням:
- документів про відкриття, оформлення (договір, заява та інше) банківського рахунку (видачі банківської картки) особи, якій була видана банківська картка № НОМЕР_2 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_9 ;
- анкетні дані особи, якій була видана банківська картка № НОМЕР_2 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_9 та відкритий рахунок, копії підтверджуючих документів;
- виписки по всіх наявних рахунках та руху коштів по банківській картці № НОМЕР_2 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_9 за період з 27.07.2022 по 27.08.2022 включно, із обов'язковим зазначенням:
- призначення платежу;
- дати, часу, руху, суми, місця і способу зарахування готівки та за допомогою якої платіжної системи;
- дати, часу, руху, суми, місця і способу переказу, зняття готівки та за допомогою якої платіжної системи;
- номера та адреси розташування банкоматів та/або відділень банку, де було здійснено видачу готівки з рахунку користувача банківської картки № НОМЕР_2 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_9 за період з 27.07.2022 по 27.08.2022 включно;
- номера банківських карток (номера рахунків) та анкетні дані їх користувачів, на які були перераховані грошові кошти з рахунку та банківської картки за № НОМЕР_2 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_9 у зазначений період та за допомогою якої платіжної системи.
4). Всі зміни, які відбувались по банківській картці № НОМЕР_2 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_9 , а саме зміни паролів доступу до облікового запису, зміни персональної інформації, зміни абонентських телефонів та мобільних пристроїв, за період з 27.07.2022 по 27.08.2022 включно.
5). Інформацію про електронні (мобільні) пристрої, їх серійний номер (ІМЕІ) з яких здійснювався вхід до додатку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (інтернет-банкінгу, віртуального відділення) та їх місцезнаходження (координати) в момент вчинення транзакції, за період з 27.07.2022 по 27.08.2022 включно.
6). Фотозображення особи, під час кожного зняття готівки в банкоматі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з банківської картки № НОМЕР_2 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_9 та рахунків із зазначенням адреси розташування банкомату за період з 27.07.2022 по 27.08.2022 включно.
2. Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення та закінчується «16» червня 2023 року.
3. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
4. Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1