Справа № 285/993/23
провадження № 1-кс/0285/519/23
15 травня 2023 року м. Звягель
Слідча суддя Новоград-Волинського міськрайонного суду Житомирської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду
клопотання слідчого Слідчого відділу Звягельського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_3 ,
погоджене прокурором Звягельської окружної прокуратури ОСОБА_4 ,
про тимчасовий доступ до речей і документів
по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42022062240000065 від 09.12.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.366 КК України (далі - ЄРДР), -
Слідчий звернувся до суду з клопотанням, в якому просив надати тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у володінні АТ “ ІНФОРМАЦІЯ_1 ”, про рух грошових коштів № НОМЕР_1 , в період часу з 28.11.2019 по теперішній час з можливістю вилучити дану інформацію в Житомирському відділенні № НОМЕР_2 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".
В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що у провадженні СВ Звягельського районного відділу поліції ГУНП в Житомирській області перебувають матеріали кримінального провадження № 42022062240000065 від 09.12.2022 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 366 КК України.
Згідно матеріалів провадження, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 юридична адреса АДРЕСА_1 , при виконанні будівельних робіт по об'єкту «Ремонтно-реставраційні роботи пам'ятки архітектури місцевого значення будівлі кінотеатру на АДРЕСА_2 » внесли до офіційних документів - актів форми КБ-2в завідомо неправдиві відомості щодо об'ємів та вартості виконаних робіт, що спричинило тяжкі наслідки.
За результатами проведеної ІНФОРМАЦІЯ_3 перевірки закупівлі за вказаним об'єктом встановлено фінансові порушення, що призвели до матеріальної шкоди (збитків) на загальну суму 5655053,79 грн.
Згідно матеріалів перевірки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » завищено вартість та обсяги робіт внаслідок включення в акти приймання виконаних будівельних робіт та витрат, які не відповідають істотним умовам договору № 110 про виконання робіт та в свою чергу відсутні в договірній ціні, в тендерній документації, в тендерній пропозиції, в проектно-кошторисній документації, яка отримала позитивний експертний висновок, на підставі якої здійснювалась вищезгадана закупівля, а саме: вартості на ресурсно-елементні кошторисні норми вищої, ніж передбачено тендерною пропозицією та договірною ціною на суму 168,58 тис. грн, заміни проектних рішень на суму 75,61 тис. грн, додаткових робіт на суму 2731,27 тис грн., робіт з більшим обсягом, ніж передбачено тендерною пропозицією та договірною ціною на суму 171,81 тис. грн; понаднормового списання матеріалів відповідно до фізичних обсягів робіт на суму 23,91 тис. грн, компенсаційних витрат на перевезення працівників та відрядження, які фактично не підтверджено як понесені витрати, на суму 2268,43 тис. грн, витрат на захоронення відходів, які фактично не підтверджено як понесені витрати, на суму 66,92 тис. грн, понаднормового прибутку на суму 148,51 тис. грн, які Замовником прийнято до обліку та оплачено, чим завдано матеріальної шкоди (збитків) на загальну суму 5655053,79 грн.
В ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " у своїй діяльності використовує та використовувала рахунок № НОМЕР_1 , на який перераховувались грошові кошти, які передбачались на виконання робіт по об'єкту «Ремонтно-реставраційні роботи пам'ятки архітектури місцевого значення будівлі кінотеатру на АДРЕСА_2 » .
З метою встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, для повного всебічного та неупередженого дослідження всіх обставин у справі, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ “ ІНФОРМАЦІЯ_1 ”.
Дослідивши матеріали справи, приходжу до наступного висновку.
Тимчасовий доступ до документів, як захід забезпечення кримінального провадження, передбачений п.5 ч.1 ст.131 КПК України.
За п.5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці.
З наявного в матеріалах справи витягу з ЄРДР слідує, що в провадженні досудового органу перебувають матеріали кримінального провадження по факту незаконного зберігання наркотичних та психотропних речовин, їх аналогів у великих розмірах.
Рахунок, до якого ініціатор клопотання просить надати доступ, може містити інформацію, яка має суттєве значення для встановлення важливих обставин у справі, може бути використаний як доказ, а також самостійно або в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження, дадуть змогу повно, всебічно та неупереджено дослідити всі обставини кримінального правопорушення.
Потреби досудового розслідування з метою забезпечення його дієвості можуть бути забезпечені при задоволенні клопотання органу слідства в повному обсязі.
Суттєвих шкідливих наслідків застосування цього заходу забезпечення кримінального провадження для осіб, яких він стосується, не вбачається.
Спосіб, у який здійснюється забезпечення кримінального провадження, відповідає завданням кримінального провадження, враховує обставини вчиненого кримінального правопорушення, є розумним і співрозмірним.
З огляду на наведене, клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.
Також, у відповідності до вимог п.7 ч.1 ст.164 КПК України, слід визначити строк дії ухвали в межах одного місяця від дня її постановлення.
Крім цього, слідчий суддя вважає за доцільне визначити період отримання інформації по час постановлення своєї ухвали.
На підставі викладеного і керуючись статтями 159, 160, 162, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання задовольнити.
Надати слідчим слідчого відділу Звягельського РВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 або за їх дорученням працівникам УСР в Житомирській області: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , працівникам сектору кримінальної поліції РВП ГУНП в Житомирській області: ОСОБА_17 , ОСОБА_18 ,
тимчасовий доступ до інформації, з можливістю вилучення і отримання її копії як на паперові так і електронні носії в Житомирському відділенні № НОМЕР_2 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( АДРЕСА_3 ), а саме:
відомостей про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 , у прибутковій і видатковій частині, із зазначенням дати, сум залишку на кожен операційний день, повної розшифровки даних контрагентів і призначень платежів за період часу з 28.11.2019 по 15.05.2023,
яка знаходиться у володінні АТ “ ІНФОРМАЦІЯ_1 ” (МФО НОМЕР_4 , код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , АДРЕСА_4 ).
Строк дії ухвали - один місяць з дня її винесення до 15.06.2023 року включно.
Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів підлягає обов'язковому виконанню, у разі її невиконання слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями КПК України, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідча суддя ОСОБА_1