279/2877/23
1-кс/279/647/23
15 травня 2023 року
Слідчий суддя Коростенського міськрайонного суду Житомирської області ОСОБА_1 , з секретарем ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12023065490000123 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.190 ч.1 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,
Дізнавач звернувся з клопотанням в якому вказав, що у провадженні СД Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області перебувають матеріали кримінального провадження № 120230654900000123 від 21.04.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
Встановлено, що 19.01.2023 року невідома особа, представившись працівником служби безпеки банку " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", шляхом обману заволодів грошовими коштами в сумі 58450 грн., що належали ОСОБА_4 , якій надав недостовірні відомості, внаслідок чого вона через мобільний додаток " ІНФОРМАЦІЯ_2 " перерахувала грошові кошти на рахунок шахрая
Допитана в якості потерпілої ОСОБА_4 пояснила, що 19.01.2023 року перебуваючи на своєму робочому місці, а саме на ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", яке розташоване за адресою АДРЕСА_1 на її мобільний телефон НОМЕР_1 зателефонував номер НОМЕР_2 . Взявши слухавку почула чоловічий голос, який представся представником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який повідомив, що її грошові кошти, які знаходяться на кредитній картці « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заблоковано у зв'язку з тим що їх намагались перерахувати на інтернет ігри. Після чого невідомий чоловік повідомив, що неї є кредитний менеджер та назвав його дані : ОСОБА_5 , який все виправить та зателефонує з «Вайбера». Після цього, відразу на її телефон зателефонували з номеру НОМЕР_3 , який телефонував з «Вайберу». Взявши слухавку почула чоловічий голос, який представся ОСОБА_6 менеджером по кредиту, якй сказав, що її кредитна картка ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_4 заблокованаю Відразу повідомив, що дана картка зараз буде розблокована та сказав щоб вона зайшла в « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що вона і зробила зі свого телефону. Це все відбувалось на зв'язку із ОСОБА_5 , який сказав зайти в даному додатку на поповнення мобільного, та запитав чи там висвітлений її мобільний номер телефону. Він сказав набрати в повненні мобільного суму 9817, що вона і зробила. Увівши дану суму він запитав, що пише система. На це вона відповідала, що на телефоні відсвітилось заборона не більше 8000. Після чого чоловік, який представився ОСОБА_5 , сказав вибрати картку «Універсальну» » ІНФОРМАЦІЯ_1 », що вона і зробила, та почав диктувати графи для переказу коштів 4149 -4991-6414-4436 , які вона увела, зазначевши суму 24550 грн. та нажала оплатити. Після цього вона увела в графі суму 19850 грн., та натиснула оплатити, перерахувавши кошти на рахунок НОМЕР_5 . Здійснивши оплату невідомий чоловік, який перебував на зв'язку запитав , чи є в неї ще картки, на що вона відповіла, що має картку ПУМБ банку НОМЕР_6 та в подальшому зі свого телефону перерахувала на рахунок, який не пам'ятає, грошові кошти в сумі 14050 грн. та в подальшому чоловік, який представився ОСОБА_5 сказав щоб вона не переживала та положив слухавку.
На даний час грошові кошти потерпілій ОСОБА_4 не повернуті.
Під час розслідування, проведеними слідчими діями було встановлено, потерпіла ОСОБА_4 здійснила перерахунок грошових коштів в сумі 58450 грн. на картковий рахунок № НОМЕР_5 , який перебуває у власності і обслуговується АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ".
За п.5 ч.1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці.
З урахуванням наведеного дізнавач просить надати тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 , а саме щодо проведення операції по картковому рахунку які використані для вчинення злочину, а саме № НОМЕР_5 , з зазначенням дати, часу операції,
перерахованої суми грошових коштів та місця переведення даних коштів у готівку, інформацію про зняття коштів через термінал самообслуговування або в Інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_4 », (місце розташування терміналу самообслуговування, відео запис з камери спостереження під час проведення операції з перерахування грошових коштів на інший рахунок, час та дату проведення операції, суму перерахованих коштів, Інтернет провайдера який використовувався в Інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_4 », першочергові дані клієнта, а також номер банківської картки, номер мобільного телефону та електронна адреса, що використовувались для активації послуги з перерахування грошових коштів через термінал самообслуговування або в Інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_4 », повні анкетні дані клієнта, номер мобільного телефону, електронна адреса та номер рахунку на який було перераховано грошові кошти, а також номер мобільного телефону або електронна адреса на яку було відправлено повідомлення щодо підтвердження проведення операції з перерахування та отримання грошових коштів) в період з 19.04.2023 року по 20.04.2023 року.
Дослідженням матеріалів клопотання встановлено, що 21.04.2023 року до ЄРДР внесено відомості за заявою ОСОБА_4 за № НОМЕР_7 за ч.1 ст.190 КК України, яке перебуває у провадженні СД Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області.
Дізнавач просить надати тимчасовий доступ до інформації щодо руху коштів по рахунку НОМЕР_5 за період з 19.04.2023 року по 20.04.2023 року.
Тимчасовий доступ до речей і документів є одним з видів заходів забезпечення кримінального провадження, визначеного ст.131 КПК України.
Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці.
Загальні положення тимчасового доступу до речей і документів наведені у ст.159 КПК України, дозвіл на застосування яких надає слідчий суддя суду першої інстанції, при цьому відомості щодо таких дій не становлять державної таємниці.
За правилами ст. 93 КПК України збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження, потерпілим, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у порядку, передбаченому цим Кодексом.
Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.
Дослідженням матеріалів клопотання встановлено, що ні клопотання, ні додані до нього матеріали, не містять належного обґрунтування необхідності отримання інформації у вказаний в клопотанні період, а саме з 19.04.2023 року по 20.04.2023 року, враховуючи, що датою вчинення кримінального правопорушення, яка наведена у показаннях потерпілої та у витягу з ЄРДР, зазначено 19.01.2023 року.
За таких обставин заявлене клопотання є необґрунтованим, тому задоволенню не підлягає.
Керуючись ст. 131, 132, 159, 160-165 КПК України,
В задоволенні клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №12023065490000123 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ст.190 ч.1 КК України, відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1