279/1827/23
1-кс/279/646/23
11 травня 2023 року
Слідчий суддя Коростенського міськрайонного суду Житомирської області ОСОБА_1 , з секретарем ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №4203062350000009 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України,
Слідчий звернувся з клопотанням в якому зазначив, що в період часу з 05.10.2022 року по 15.12.2022року посадова особа Комунального некомерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » підписала акти приймання виконання робіт по об'єкту «Капітальний ремонт котельні із заміною котельного устаткування КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Ушомирської сільської ради по АДРЕСА_1 , до який було внесено недостовірні дані, що спричинило тяжкі наслідки.
13 січня 2023 року за вказаним фактом було внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань №42023062350000009 з первинною правовою кваліфікацією за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України.
Так, 14 вересня 2022 року КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Ушомирської сільської ради оприлюднено звіт про проведену публічну закупівлю робіт «Капітальний ремонт котельні із заміною котельного устаткування КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Ушомирської сільської ради по АДРЕСА_1 » (UA-2022-09-14-003873-a). Переможцем даної закупівлі визнано ФОП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з пропозицією 4 693 887,00 грн. та укладено договір № 110 від 08 вересня 2022 року.
У відповідності до довідки перевірки матеріалів було встановлено, що згідно локального кошторису на будівельні роботи №02-01-01 в позиції №2 «Котел твердопаливний « ІНФОРМАЦІЯ_4 » виявлено факт невідповідності в ціновій вартості вказаного устаткування.
В позиції №4 «Мереживий насос Calpeda NM 50/16 A/B G=30-31 м3/годину, H=38,5-190м вод. ст. N=7,5 кВт, 380В» також виявлено факт невідповідності в ціновій вартості вказаного устаткування.
В подальшому в ході дослідження позиції №6, №12, №19, №21, №23, №25, №27, №29, № 33, №34, №36, №37, №38, №68, №86, №97, №108 було також встановлено факт невідповідності в ціновій вартості вказаного устаткування.
Зокрема в ході дослідження договору №101 від 08.09.2022 року було встановлено, що вказаний договір було підписано між КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Ушомирської сільської ради та ФОП « ОСОБА_4 », предметом якого являється «Капітальний ремонт котельні із зміною котельного устаткування КНП ІНФОРМАЦІЯ_2 » Ушомирської сільської ради по АДРЕСА_1 » (код ДК 021:2015:45453000-7- Капітальний ремонт реставрація).
Також в ході дослідження п.1.1 вказано, що підрядник зобов'язується своїми силами та засобами на власний ризик до 14.10.2022 виконати роботи зазначені в проектній документації і при потребі із змінами до неї), що виготовлено на об'єкт будівництва.
У відповідності до умов договору в п. 4.1 вказано що замовник здійснює платежі за виконанні роботи на підставі актів приймання виконаних будівельних робіт (ПФ КБ-2в) та довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (ПФ КБ-3).
У зв'язку з викладеним, з метою подальшого встановлення руху коштів які було перераховано ФОП « ОСОБА_4 » за виконанні роботи а також з метою встановлення куди в подальшому вказані кошти було скеровано вказаною фізичною особою підприємцем у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів до оригіналів документів а саме: до рахунку № НОМЕР_2 який було відкрито в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », на імя ФОП « ОСОБА_4 », шляхом отримання
оригіналів та копій роздруківок в паперовому та в електронному вигляді руху коштів з моменту відкриття рахунку по теперішній час, володільцем яких являється АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), що розташована за адресою: АДРЕСА_2 , так як вказана інформація і документи як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве та вирішальне значення для встановлення фактичних даних та важливих обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до положень Науково - методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затверджених наказом Міністерства юстиції України № 53/5 від 08.10.1998, - для проведення досліджень орган (особа), який (яка) призначив(ла) експертизу (залучив(ла) експерта), повинен(на) надати експерту відомості та документи, які будуть використані під час проведення експертизи.
Після вилучення, огляду та оцінки речей та документів їх буде долучено до матеріалів кримінального провадження, а відомості, що в них містяться, будуть використані для проведення відповідних судових експертиз, оскільки вони містять дані про наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження і можуть бути використані як докази.
З урахуванням наведеного слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до рахунку № НОМЕР_2 , який відкрито в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на ім'я ФОП « ОСОБА_4 », шляхом отримання оригіналів та копій роздруківок в паперовому та в електронному вигляді руху коштів з моменту відкриття рахунку по теперішній час, володільцем яких являється АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю подальшого вилучення оригіналів вказаних документів.
Одночасно просив розглядати клопотання без виклику осіб, у володінні яких знаходяться речі і документи, оскільки їх участь в судовому засіданні призведе до затягування строків розгляду клопотання і може існувати загроза заміни або знищення вказаних речей і документів.
Дослідженням матеріалів клопотання встановлено, що слідчим відділом Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №4203062350000009 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого 191 ч.4 КК України.
Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці.
Дії, передбачені ст.159 КПК України, є заходами забезпечення кримінального провадження, дозвіл на застосування яких надає слідчий суддя суду першої інстанції, при цьому відомості щодо таких дій не становлять державної таємниці.
За правилами ст. 93 КПК України збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження, потерпілим, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у порядку, передбаченому цим Кодексом.
Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.
Застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження передбачено ст.159 КПК України, клопотання містить належне обґрунтування зв'язку між вимогами, заявленими в ньому, та обставинами вчиненого правопорушення.
Разом з тим, оскільки в межах кримінального провадження встановлено, що кримінальне правопорушення було вчинено в період з 05.10.2022 року по 15.12.2022 року, тому інформація по банківському рахунку може бути отримана лише за період з дати укладання договору №110 від 08.09.2022 року по 15.12.2022 року, що є підставою для часткового задоволення клопотання.
Керуючись ст.131, 132,159,160-165 КПК України,
Клопотання задовольнити частково.
Надати групі слідчих слідчого відділення Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області, які проводять досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42023062350000009, а саме ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до рахунку № НОМЕР_2 , який відкрито в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », на ім'я ФОП « ОСОБА_4 », зокрема щодо надходження/перерахування коштів на вказаний рахунок, які надійшли на виконання договору №110 від 08.09.2022 року за період з 08.09.2022 року по 15.12.2022 року, що перебувають у володінні
АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення оригіналів вказаних документів.
Надати слідчим належним чином завірені копії документів щодо зазначеної інформації на паперовому носії та в електронній формі на магнітному або оптичному носії.
Роз'яснити, що згідно ст.166 КПК України, в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1