Справа № 296/4268/23
1-кс/296/1639/23
Іменем України
08 травня 2023 року м.Житомир
Слідчий суддя Корольовського районного суду міста Житомира ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
слідчої СВ Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області - ОСОБА_3 ,
розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчої СВ Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором відділу Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_5 про надання дозволу на обшук приміщення, у кримінальному провадженні №12022060000000084 від 04.02.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України (далі - КК України),
І. СУТЬ КЛОПОТАННЯ
1.1. 08.05.2023 слідчий за погодженням з прокурором звернувся до Корольовського районного суду міста Житомира з клопотанням, в якому просила надати дозвіл на обшук за місцем мешкання співзасновника ТОВ «ТЕРРА КРАФТ» ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , з метою відшукання та вилучення первинних документів, які містять відомості про господарські операції, включаючи операції з постачання добрива органічного ТОВ "Органік БЕРІЗ" (40743147), документи бухгалтерського обліку, чорнові записи, інші відомості, що підтверджують злочинну діяльність фігурантів кримінального провадження, вчинення ними дій спрямованих на відмивання коштів, безпідставного отримання бюджетної дотації за рахунок штучного завищення вартості та кількості щеплених саджанців горіха грецького, шляхом оформлення у вересні-жовтні 2020 року нереальних операцій., а також іншої документації, яка використовувалася під час вчинення кримінальних правопорушень та має значення доказу у кримінальному провадженні; записних книжок, блокнотів, електронних та паперових носіїв інформації, на яких може зберігатися інформація або міститися відомості щодо вчиненого кримінального правопорушення, тощо.
1.2. Подане клопотання обґрунтовується тим, що ГУНП в Житомирській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12022060000000084 від 04.02.2022 за фактом того, що в період часу з 01.01.2020 по 31.12.2021 службові особи ТОВ «ОРГАНІК БЕРРІЗ», що входить до групи компаній ALLINFOODY GROUP, діючи за попередньою змовою із службовими особами ПП «НДВ БЦІТ «ЕКО ОРГАНІК» та Департаменту АПР та економполітики Житомирської ОДА, шляхом зловживання своїм службовим становищем, подали до відповідної комісії Житомирської обласної державної адміністрації інформацію та відповідні документи, які не відповідають дійсності щодо придбання, вартості та подальшого вирощування садивного матеріалу горіхів, в результаті чого заволоділи грошовими коштами у сумі 6 588 900 грн, чим заподіяли державі матеріальну шкоду в особливо великому розмірі.
1.3. Вказані обставини попередньо кваліфіковані за ч. 5 ст. 191 КК України.
1.4. Посилаючись на наявність підстав вважати, що у приміщенні за місцем проживання ОСОБА_6 за адресою: АДРЕСА_1 , можуть зберігатися речі та документи, які можуть бути використані як докази у кримінальному провадження, слідчий просив надати дозвіл на обшук цього приміщення з метою відшукання речових доказів.
ІІ. ПРОЦЕДУРА
2.1. Під час розгляду клопотання здійснювалося повне фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів.
2.2. Слідча у судовому засіданні клопотання підтримала та просила його задовольнити.
ІІІ. НОРМИ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОЦЕСУАЛЬНОГО ПРАВА (КПК України)
Стаття 234.Обшук
1. Обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення […].
[…] 5. Слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що:
1) було вчинено кримінальне правопорушення;
2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування;
3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду;
4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі […];
5) за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, […] а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.
ІV. ОЦІНКА СЛІДЧОГО СУДДІ
4.1. Встановлено, що ГУНП в Житомирській області проводить досудове розслідування у кримінальному провадженні №12022060000000084 від 04.02.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України за фактом зловживання службовими особами ТОВ «ОРГАНІК БЕРРІЗ» за попередньою змовою із службовими особами ПП «НДВ БЦІТ «ЕКО ОРГАНІК» та Департаменту АПР та економполітики Житомирської ОДА, своїм службовим становищем шляхом подали до відповідної комісії Житомирської ОДА інформацію та відповідні документи, які не відповідають дійсності, щодо придбання, вартості та подальшого вирощування садивного матеріалу горіхів, в результаті чого заволоділи грошовими коштами у сумі 6 588 900, 00 грн, чим заподіяли державі матеріальну шкоду в особливо великому розмірі.
4.2. Матеріалами доданими до клопотання у їх сукупності стверджується наявність достатніх підстав для висновку про наявність події кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, а також того, що відшукувані слідчим речі та документи мають значення для досудового розслідування у кримінальному провадженні №12022060000000084, а відомості, які містяться у відшукуваних речах та документах можуть бути доказами під час судового розгляду.
4.3. З урахуванням наданих слідчим відомостей та матеріалів до клопотання, слідчий суддя вважає наявними достатні підстави вважати, що відшукувані речі та документи, зазначені у клопотанні, можуть знаходиться в приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 , яке згідно відомостей з Державного реєстру речових прав від 24.04.2023 належить на праві власності ОСОБА_6 , який є співзасновником ТОВ «ТЕРРА КРАФТ».
4.4. При цьому, слідчим доведено наявність підстав вважати, що обшук транспортного засобу є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання речей та документів, які мають значення для досудового розслідування та пропорційним втручанню в приватне життя особи.
4.5. Оскільки слідчим доведено наявність обставин, передбачених частиною 5 статті 234 КПК, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого є обґрунтованим і підлягає задоволенню.
Керуючись статтями 2, 234, 236, 309, 372 Кримінального процесуального кодексу України,
1. Клопотання слідчої СВ Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_4 , задовольнити.
2. Надати дозвіл на обшук приміщення за адресою: АДРЕСА_1 , яке на праві приватної власності належить ОСОБА_6 , з метою відшукання первинних документів, які містять відомості про господарські операції, включаючи операції з постачання добрива органічного ТОВ "Органік БЕРІЗ" (40743147), документи бухгалтерського обліку, чорнові записи, інші відомості, що підтверджують вчинення дій спрямованих на відмивання коштів, безпідставного отримання бюджетної дотації за рахунок штучного завищення вартості та кількості щеплених саджанців горіха грецького, шляхом оформлення у вересні-жовтні 2020 року нереальних операцій, а також іншої документації, яка використовувалася під час вчинення кримінальних правопорушень; записних книжок, блокнотів, електронних та паперових носіїв інформації, на яких може зберігатися інформація або міститися відомості щодо вчиненого кримінального правопорушення.
3. Встановити строк дії ухвали до 08.06.2023.
4. Дана ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук іншого володіння з підстав, зазначених у клопотанні слідчого, надає право проникнути до цього володіння особи лише один раз.
Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.
Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1